Un Napolitain de 62 ans arrêté à Cassarate pour des flux financiers

Contexte

En bref

• Un Napolitain de 62 ans arrêté à Cassarate le 21 octobre
• Environ 50 millions d’euros entre juillet 2025 et mars 2026
• Depuis le Luxembourg, les fonds passaient dans les portefeuilles numériques
• L’homme de 62 ans avait un permis B dans le canton de Saint-Gall

Faits clés

• Quoi → gestion de flux, de comptes et de conversions en cryptomonnaies
• Où → Pero, Cassarate, Lugano et Luxembourg
• Qui → Napolitain de 62 ans et Calabrais de 51 ans
• Période → juillet 2025-mars 2026
• Montant → environ 50 millions d’euros

Le 21 octobre, à Cassarate, un Napolitain de 62 ans a été arrêté. Dans les pièces de la procédure italienne, il est décrit comme essentiel au fonctionnement de la « banque occulte » de Pero, démantelée dans la région milanaise. La reconstitution concerne un système dans lequel, sous la direction de la ‘ndrangheta et de la camorra, des fonds provenant du trafic de drogue et de la fraude fiscale auraient été blanchis.

Le parcours de l’argent

Le parcours indiqué dans les actes est divisé en plusieurs phases, mais trois étapes sont explicitées. D’abord, le blanchiment intervenait par l’émission de fausses factures. Ensuite, les sommes étaient versées sur des comptes à l’étranger, au Luxembourg. Enfin, depuis ces comptes, l’argent était redirigé vers des portefeuilles numériques. La séquence distingue le point de départ financier, le passage bancaire et l’aboutissement numérique.

Selon les enquêteurs, l’homme de 62 ans intervenait dans la partie opérationnelle du circuit. Il s’occupait de la gestion des flux financiers, ouvrait les comptes et convertissait ensuite l’argent en cryptomonnaies. Entre juillet 2025 et mars 2026, environ 50 millions d’euros auraient transité sous sa gestion. Le compte rendu relie également ces mouvements à des sociétés qui lui sont liées : l’une ayant son siège à Lugano, dans le canton du Tessin, et l’autre active au-delà du Gothard dans le secteur des monnaies virtuelles.

Dans cette affaire, Cassarate et Lugano ont des fonctions différentes, mais toutes deux documentées : Cassarate est le lieu de l’arrestation ; Lugano est le siège de l’une des sociétés citées. Le Luxembourg est mentionné pour les comptes à l’étranger depuis lesquels, selon la reconstitution, les sommes auraient été redirigées vers les portefeuilles numériques. Le rôle décrit pour l’homme de 62 ans se limite à la gestion des flux, à l’ouverture des comptes et à la conversion de l’argent en cryptomonnaies. Le montant d’environ 50 millions reste associé à la période comprise entre juillet 2025 et mars 2026, toujours selon les enquêteurs.

Details pratiques

Le profil entre résidence et antécédents

De la période de résidence dans le canton de Saint-Gall à l’antécédent judiciaire de Naples, la source reconstitue le profil de l’homme de 62 ans à partir de dates et de lieux distincts. Comme la RSI l’a fait savoir la semaine dernière, il avait résidé dans le canton de Saint-Gall de la fin 2022 à la mi-2024, avec un permis B. Vendredi, il est apparu que son passé judiciaire comprenait une condamnation pour banqueroute frauduleuse, infligée en 2004 par la cour d’appel de Naples, assortie d’une peine de deux ans et demi de prison.

Les informations relatives à la résidence et à la condamnation relèvent de deux plans distincts du récit. La première indique où il avait vécu et quel titre de séjour il détenait pendant la période indiquée ; la seconde concerne une décision de la cour d’appel de Naples datant de 2004. Le rôle au sein de la banque clandestine, en revanche, est présenté à travers la reconstitution des enquêteurs et la gestion de flux située entre juillet 2025 et mars 2026. La formulation change également : la condamnation est présentée comme un antécédent pénal, tandis que le transfert d’environ 50 millions d’euros est exprimé au conditionnel.

La comparaison chronologique aligne trois moments distincts : la condamnation de 2004, la résidence dans le canton de Saint-Gall entre la fin 2022 et la mi-2024, puis les flux indiqués par les enquêteurs entre juillet 2025 et mars 2026. La résidence, l’antécédent pénal et l’activité financière contestée sont des informations différentes, avec des niveaux de qualification distincts dans le compte rendu.

La source ajoute que l’homme de 62 ans se rendait souvent sur les rives du Ceresio, surtout ces derniers temps. Cette référence fait apparaître Lugano à deux endroits de la reconstitution : comme lieu fréquenté par l’homme et comme siège d’une société qui lui est liée. Les deux éléments sont rapportés séparément, mais ils contribuent à définir la présence de la ville dans cette affaire.

Points cles

Les récurrences entre enquêtes

À Lugano apparaît également le passé d’une autre figure présentée comme centrale dans cette affaire. Il s’agit d’un homme de 51 ans d’origine calabraise, l’une des trois personnes à la tête de la « banque occulte ». Selon le compte rendu, il avait déjà été impliqué dans l’opération « Aemilia », menée il y a plus de dix ans contre la ‘ndrangheta en Émilie-Romagne et marquée par d’importants liens tessinois. Lié au clan crotonais des Arena, l’homme avait favorisé le réinvestissement des produits illicites du clan au moyen d’un circuit de fausses factures.

La société d’Arzo

La comparaison avec l’affaire d’Arzo ajoute un deuxième niveau à la reconstitution. L’année dernière, une société d’Arzo figurait parmi celles qui faisaient l’objet d’une attention dans l’enquête « Mondi paralleli », relative à une fraude fiscale organisée dans la région de Brescia par une association de type mafieux. Dans les actes de l’enquête sur l’affaire de Pero, la même société apparaît également. Avec d’autres sociétés, elle aurait été utilisée pour commettre une banqueroute frauduleuse.

Le fil concret entre les différents dossiers repose sur des éléments récurrents signalés dans le texte : les fausses factures, la référence au Tessin et des sociétés déjà apparues dans d’autres reconstitutions reviennent. « Aemilia » est située en Émilie-Romagne et remonte à plus d’une décennie ; « Mondi paralleli » concerne la région de Brescia et se rapporte à l’année dernière ; la procédure de Pero relie la société d’Arzo aux actes concernant la banque occulte. Le compte rendu présente donc des époques, des lieux et des affaires différents, rapprochés par l’intermédiaire de personnes et de sociétés.

Les verbes employés marquent eux aussi une distinction. La facilitation du réemploi des produits illicites renvoie au passé de l’homme de 51 ans dans l’opération «Aemilia». Pour la société d’Arzo, en revanche, l’utilisation dans le cas de Pero est exprimée au conditionnel : avec d’autres, elle aurait servi à commettre une banqueroute frauduleuse. Le tableau, selon la source, laisse donc entendre que le Tessin continue d’offrir à la criminalité organisée un point d’appui particulièrement favorable.

Source: rsi.ch