Malpensa: 6 Millionen Bargeld in 3 Monaten beschlagnahmt

Kontext

In Kürze

• 6,1 Millionen Euro beschlagnahmt in 3 Monaten
• 473 Passagiere mit nicht deklariertem Bargeld
• Bußgelder in Höhe von 370.000 Euro

Wichtige Fakten

• Was: Kontrollen von Passagieren mit nicht deklariertem Bargeld
• Wann: Januar-März 2026
• Wo: Flughafen Malpensa
• Wer: Guardia di Finanza und Zollbehörde
• Betrag: 6,1 Millionen Euro beschlagnahmt

Am Flughafen Malpensa wurden in drei Monaten über 6 Millionen Euro in Bargeld entdeckt, die über der zulässigen Grenze lagen. Dies ist das Ergebnis der Kontrollen, die von den Militärs der Guardia di Finanza von Varese zusammen mit den Beamten der Zoll- und Monopolbehörde am Flughafen Mailand Malpensa durchgeführt wurden. Zwischen Januar und März wurden über 700 Passagiere, die in das und aus dem nationalen Gebiet ein- und ausreisten, kontrolliert. Davon hatten 473 Personen Beträge von mehr als 10.000 Euro bei sich, was die Pflicht zur Deklaration auslöst. Die Verstöße betrafen sowohl italienische als auch ausländische Staatsbürger, die oft in Länder wie die Arabische Halbinsel, China, die Türkei, Senegal und Ägypten reisten.

Versteckmethoden

Verschiedene Tricks wurden verwendet, um das Geld zu verstecken: Bargeld, das in Kleidung oder Gepäck versteckt war, aber auch raffiniertere Methoden. In vielen Fällen war der Geruchssinn von Yoltan, einem deutschen Schäferhund „Cashdog“, der darauf trainiert ist, den Geruch von Banknoten zu erkennen, entscheidend, sowie die Verwendung von Scannern zur Gepäckkontrolle. Einer der ungewöhnlichsten Fälle betraf einen italienischen Staatsbürger, der im Ausland lebt und bei seiner Abreise mit 12 amerikanischen Goldmünzen im Wert von über 18.000 Euro gestoppt wurde.

Bußgelder und Beschlagnahmungen

Insgesamt führte die Aktion zur Verwaltungsbeschlagnahmung von etwa 234.000 Euro, die gemäß den neuen gesetzlichen Bestimmungen vom Fiskus eingezogen wurden, und zur Verhängung von Bußgeldern in Höhe von etwa 370.000 Euro. Die Kontrollen sind Teil eines umfassenderen Systems zur Bekämpfung illegaler Geldströme und werden mit weiteren Untersuchungen fortgesetzt, um die Herkunft der beschlagnahmten Beträge zu überprüfen.

Das neue Gesetz

Das D. Lgs. n. 211/2024, das seit dem 17. Januar 2025 in Kraft ist, regelt den grenzüberschreitenden Transfer von Bargeld und stärkt die Kontrollen gegen Geldwäsche und illegitime Finanzierung. Die Pflicht zur Deklaration von Beträgen von 10.000 Euro oder mehr bleibt bestehen, sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise aus Italien, einschließlich von Instrumenten, die Bargeld ähneln, wie Schecks oder Goldmünzen. Die Vorschrift führt vereinfachte und schnellere Verfahren ein: Im Falle eines Verstoßes ist die „sofortige Oblation“ vorgesehen, die es ermöglicht, den Vorwurf sofort durch die Zahlung einer reduzierten Strafe (15 % des Überschusses bis zu 10.000 Euro, 30 % bis zu 40.000 Euro) zu beenden. Über diesen Schwellenwerten gelten höhere Strafen. Das Dekret stärkt auch die Kontrollbefugnisse der Guardia di Finanza und der Zollbehörde, die die überschreitenden Beträge beschlagnahmen und Ermittlungen zur Herkunft des Geldes im Rahmen der Präventionsmaßnahmen gegen Finanzverbrechen einleiten können.

Die Cash Dogs

Die „Cash Dogs“ der Guardia di Finanza sind spezialisierte Hundeeinheiten zur Erkennung von Bargeld, die darauf trainiert sind, den Geruch von Banknoten dank eines gezielten und schrittweisen Ausbildungswegs zu erkennen. Die Auswahl beginnt mit Hunden mit ausgeprägten olfaktorischen Fähigkeiten, Verhaltensgleichgewicht und Arbeitsbereitschaft, oft deutsche oder belgische Schäferhunde. Das Training basiert auf der Methode des positiven Verstärkens: Der Hund lernt, den Geruch des Geldes mit einer Belohnung, wie Spiel oder Futter, zu verbinden. Anfangs wird in kontrollierten Umgebungen gearbeitet, dann in immer komplexeren Kontexten, die reale Situationen wie Flughäfen, Koffer oder Fahrzeuge simulieren. Die Hunde werden trainiert, das Vorhandensein von Bargeld ohne Beschädigung zu melden, mit passiven Verhaltensweisen wie Sitzen oder Anhalten. Entscheidend ist die Bindung an den Führer, der zusammen mit dem Hund ausgebildet wird, um dessen Signale richtig zu interpretieren. Das Training setzt sich auch nach dem operativen Einsatz mit regelmäßigen Übungen fort, um die Fähigkeiten des Hundes auf hohem Niveau zu halten.

Operative Details

Auswirkungen auf Grenzgänger

Die verstärkten Kontrollen in Malpensa haben einen erheblichen Einfluss auf Grenzgänger, die häufig zwischen Italien und der Schweiz pendeln. Mit Inkrafttreten des neuen Dekrets ist es entscheidend, dass Grenzgänger über die neuen Vorschriften und die Strafen für den Transfer nicht deklarierter Bargeldbeträge informiert sind. Die Grenze von 10.000 Euro ist streng, und deren Überschreitung ohne Deklaration kann zu schweren Strafen führen. Die Grenze von 10.000 Euro nach Art. 4 des italienischen Gesetzes Nr. 83/2023 gilt ausschließlich für Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, die in Italien ansässige Personen dauerhaft und ausschließlich in einem ausländischen Grenzgebiet oder Nachbarstaat erzielen und die in Art. 1 Abs. 175 des Gesetzes Nr. 147/2013 genannt sind; sie ist kein allgemeiner Freibetrag und befreit nicht von der Schweizer Quellensteuer.

Verfahren für Reisende

Um Probleme zu vermeiden, müssen Reisende einige wichtige Verfahren beachten: 1. Pflichtdeklaration: Bei der Beförderung von Beträgen über 10.000 Euro muss eine Erklärung bei den Zollbehörden abgegeben werden. 2. Dokumentation: Immer Dokumente bereithalten, die den legalen Ursprung des Geldes nachweisen. 3. Nutzung von Finanzinstrumenten: Die Verwendung von Überweisungen oder anderen Finanzinstrumenten zur Übertragung hoher Beträge in Betracht ziehen, um den physischen Transport von Bargeld zu vermeiden.

Vergleich mit der vorherigen Situation

Bevor das neue Dekret in Kraft trat, waren die Strafen für den Transport nicht deklarierter Bargeldbeträge weniger streng. Mit den neuen Bestimmungen wurden die Strafen erhöht und die Kontrollverfahren verschärft. Diese Änderung zielt darauf ab, Geldwäsche und illegale Finanzierung effektiver zu bekämpfen und somit die legale Wirtschaft zu schützen.

Praktische Szenarien

Stellen wir uns einen Grenzgänger vor, der regelmäßig zwischen Varese und Lugano pendelt. Wenn dieser Grenzgänger einen Betrag von mehr als 10.000 Euro überweisen muss, muss er dies den Zollbehörden melden. Andernfalls riskiert er, schwere Strafen zu erhalten. Es ist daher entscheidend, immer informiert und vorbereitet zu sein, um unangenehme Überraschungen bei den Kontrollen zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Kontrollen in Malpensa sind ein konkretes Beispiel für die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegaler Finanzierung. Für Grenzgänger ist es essenziell, über die neuen Vorschriften informiert zu sein und die richtigen Verfahren zu befolgen, um Strafen zu vermeiden. Die Zusammenarbeit zwischen der Guardia di Finanza und der Zollbehörde ist entscheidend, um die Sicherheit und Legalität von Geldtransfers zu gewährleisten.

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Wichtige Punkte

Was tun bei einer Kontrolle

Wenn Sie einer Kontrolle am Flughafen Malpensa unterzogen werden und Bargeld über 10.000 Euro bei sich tragen, ist es wichtig, diese Verfahren zu befolgen: 1. Sofortige Anzeige: Informieren Sie die Zollbehörden sofort über das Vorhandensein von Bargeld oberhalb der zulässigen Grenze. 2. Dokumentation: Stellen Sie alle notwendigen Dokumente bereit, um den legalen Ursprung des Geldes nachzuweisen. 3. Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit den Behörden während der Kontrolle zusammen und stellen Sie alle erforderlichen Informationen bereit.

Nützliche Tools

Um immer auf dem neuesten Stand über die Vorschriften und Verfahren zu sein, können Sie den Bargeldrechner auf unserer Website nutzen. Dieses Tool hilft Ihnen, die zulässigen Bargeldgrenzen zu berechnen und die vorgesehenen Strafen besser zu verstehen.

Abschluss

Die Kontrollen am Flughafen Malpensa sind ein konkretes Beispiel für die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegaler Finanzierung. Für Grenzgänger ist es essenziell, sich der neuen Vorschriften bewusst zu sein und die korrekten Verfahren zu befolgen, um Strafen zu vermeiden. Die Zusammenarbeit zwischen der Guardia di Finanza und der Zollbehörde ist entscheidend, um die Sicherheit und Legalität von Geldtransfers zu gewährleisten.

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Quelle: varesenews.it