Malpensa: 6 millions en espèces saisies en 3 mois

Contexte

En bref

• 6,1 millions d'euros saisis en 3 mois
• 473 passagers avec des liquidités non déclarées
• Sanctions pour 370.000 euros

Faits clés

• Quoi : Contrôles sur les passagers avec des liquidités non déclarées
• Quand : Janvier-mars 2026
• Où : Aéroport de Malpensa
• Qui : Guardia di Finanza et Agenzia delle Dogane
• Montant : 6,1 millions d'euros saisis

À Malpensa, en trois mois, plus de 6 millions d'euros en espèces au-delà du seuil autorisé ont été découverts. Tel est le bilan de l'activité de contrôle menée à l'Aéroport de Milan Malpensa par les militaires de la Guardia di Finanza de Varese ainsi que par les fonctionnaires de l'Agence des Douanes et des Monopoles. Entre janvier et mars, les contrôles ont concerné plus de 700 passagers en entrée et en sortie du territoire national. Parmi eux, 473 se sont avérés en possession de sommes supérieures à 10.000 euros, limite au-delà de laquelle la déclaration est obligatoire. Les infractions ont impliqué à la fois des citoyens italiens et étrangers, souvent en route vers des pays comme la Péninsule Arabique, la Chine, la Turquie, le Sénégal et l'Égypte.

Méthodes de dissimulation

Divers stratagèmes ont été utilisés pour dissimuler l'argent : des espèces cachées dans les vêtements ou les bagages, mais aussi des formes plus sophistiquées. Dans de nombreuses opérations, le flair de Yoltan, un pasteur allemand 'cashdog' entraîné à détecter l'odeur des billets, s'est révélé déterminant, ainsi que l'utilisation de scanners pour le contrôle des bagages. Parmi les cas les plus particuliers, celui d'un citoyen italien résidant à l'étranger, arrêté en partance avec 12 pièces d'or américaines d'une valeur supérieure à 18.000 euros.

Sanctions et saisies

Globalement, l'activité a conduit à la saisie administrative d'environ 234.000 euros, perçus par le Trésor public selon les nouvelles dispositions normatives, et à l'imposition de sanctions d'environ 370.000 euros. Les contrôles s'inscrivent dans un système plus large de lutte contre les flux illicites de capitaux et se poursuivent avec des vérifications supplémentaires pour vérifier l'origine des sommes interceptées.

La nouvelle loi

Le D. Lgs. n. 211/2024, en vigueur depuis le 17 janvier 2025, réglemente le transfert transfrontalier de liquidités, renforçant les contrôles contre le blanchiment d'argent et le financement illicite. L'obligation de déclaration pour les sommes égales ou supérieures à 10.000 euros, tant à l'entrée qu'à la sortie d'Italie, reste en vigueur, y compris pour les instruments assimilés à des liquidités comme les chèques ou les pièces d'or. La norme introduit des procédures plus simples et immédiates : en cas d'infraction, il est prévu l'“oblazione immediata”, qui permet de clore immédiatement la contestation en payant une sanction réduite (15% de l'excédent jusqu'à 10.000 euros, 30% jusqu'à 40.000 euros). Au-delà de ces seuils, des sanctions plus élevées s'appliquent. Le décret renforce également les pouvoirs de contrôle de la Guardia di Finanza et de l'Agence des Douanes, qui peuvent procéder à la saisie des sommes excédentaires et engager des vérifications sur l'origine de l'argent, dans le cadre des activités de prévention des infractions financières.

Les cash dogs

Les 'cash dogs' de la Guardia di Finanza sont des unités cynophiles spécialisées dans la détection de l'argent liquide, entraînées à reconnaître l'odeur des billets grâce à un parcours de formation ciblé et progressif. La sélection commence par des chiens dotés de capacités olfactives marquées, d'équilibre comportemental et de prédisposition au travail, souvent des pasteurs allemands ou belges. L'entraînement repose sur la méthode du renforcement positif : le chien apprend à associer l'odeur de l'argent à une récompense, comme le jeu ou la nourriture. Au début, on travaille dans des environnements contrôlés, puis dans des contextes de plus en plus complexes, simulant des situations réelles comme les aéroports, les valises ou les véhicules. Les chiens sont entraînés à signaler la présence de liquidités sans les endommager, avec des comportements passifs comme s'asseoir ou s'arrêter. Fondamental est le lien avec le conducteur, qui est formé avec le chien pour interpréter correctement ses signaux. L'entraînement continue même après l'emploi opérationnel, avec des exercices constants pour maintenir les capacités du chien à un niveau élevé.

Details pratiques

Implications pour les travailleurs frontaliers

Les contrôles renforcés à Malpensa ont un impact significatif sur les travailleurs frontaliers qui voyagent fréquemment entre l'Italie et la Suisse. Avec l'entrée en vigueur du nouveau décret, il est essentiel que les frontaliers soient conscients des nouvelles réglementations et des sanctions prévues pour le transfert de liquidités non déclarées. Le seuil de 10 000 euros est une limite stricte, et le dépasser sans déclaration peut entraîner des sanctions lourdes. Le seuil de 10 000 € fixé par l’art. 4 de la loi italienne n° 83/2023 concerne exclusivement les revenus d’emploi perçus de façon continue et exclusive par des résidents d’Italie dans une zone frontalière étrangère ou un pays voisin, visés à l’art. 1, al. 175, de la loi n° 147/2013 ; il ne constitue ni une franchise générale ni une exonération de l’impôt suisse à la source.

Procédures pour les voyageurs

Pour éviter des problèmes, les voyageurs doivent suivre certaines procédures clés : 1. Déclaration obligatoire : Si vous transportez des sommes supérieures à 10 000 euros, il est nécessaire de remplir une déclaration auprès des autorités douanières. 2. Documentation : Toujours avoir à portée de main la documentation attestant de l'origine légitime de l'argent. 3. Utilisation d'instruments financiers : Envisager l'utilisation de virements bancaires ou d'autres instruments financiers pour transférer des sommes élevées, évitant ainsi le transport physique de liquidités.

Comparaison avec la situation précédente

Avant l'entrée en vigueur du nouveau décret, les sanctions pour le transport de liquidités non déclarées étaient moins sévères. Avec les nouvelles dispositions, les sanctions ont été augmentées et les procédures de contrôle sont devenues plus strictes. Ce changement vise à lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement illicite, protégeant ainsi l'économie légale.

Scénarios pratiques

Imaginons un travailleur frontalier qui voyage régulièrement entre Varèse et Lugano. Si ce frontalier doit transférer une somme supérieure à 10 000 euros, il doit la déclarer aux autorités douanières. Sinon, il risque de subir des sanctions lourdes. Il est donc essentiel d'être toujours informé et préparé, pour éviter les mauvaises surprises lors des contrôles.

Conclusion

Les contrôles à Malpensa représentent un exemple concret des nouvelles mesures adoptées pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement illicite. Pour les travailleurs frontaliers, il est essentiel de connaître les nouvelles réglementations et de suivre les procédures correctes pour éviter les sanctions. La collaboration entre la Guardia di Finanza et l'Agence des Douanes est fondamentale pour garantir la sécurité et la légalité des transferts d'argent.

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Points cles

Que faire en cas de contrôle

Si vous êtes soumis à un contrôle à Malpensa et que vous possédez des liquidités supérieures à 10 000 euros, il est important de suivre ces procédures : 1. Déclaration immédiate : Informez immédiatement les autorités douanières de la présence de liquidités supérieures au seuil autorisé. 2. Documentation : Fournissez toute la documentation nécessaire pour attester de l'origine légitime de l'argent. 3. Collaboration : Collaborez avec les autorités pendant le contrôle, en fournissant toutes les informations demandées.

Outils utiles

Pour être toujours à jour sur les réglementations et les procédures à suivre, vous pouvez utiliser le calculateur de liquidités disponible sur notre site. Cet outil vous aidera à calculer les seuils de liquidités autorisés et à mieux comprendre les sanctions prévues.

Conclusions finales

Les contrôles à Malpensa représentent un exemple concret des nouvelles mesures adoptées pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement illicite. Pour les frontaliers, il est essentiel d'être conscients des nouvelles réglementations et de suivre les procédures correctes pour éviter les sanctions. La collaboration entre la Guardia di Finanza et l'Agence des Douanes est fondamentale pour garantir la sécurité et la légalité des transferts d'argent.

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Source: varesenews.it