'Ndrangheta utilise le Tessin pour échapper à l'antimafia italienne

Contexte

En bref

• La 'Ndrangheta utilise des sociétés tessinoises pour contourner les interdictions antimafia
• Opération Blizzard-Fulgur : 17 arrestations et saisies pour 50 millions
• Deux sociétés à Lugano sous enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale

Faits clés

• Quoi : Utilisation de sociétés tessinoises pour contourner les interdictions antimafia
• Quand : 25 mars 2025
• Où : Tessin, Italie
• Qui : Cosca d'Isola Capo Rizzuto, Procure de Catanzaro, Tribunal pénal fédéral
• Montant : 50 millions d'euros saisis

Une décision du Tribunal pénal fédéral et une ordonnance de la procure de Catanzaro révèlent comment la cosca d'Isola Capo Rizzuto a voulu utiliser des sociétés tessinoises pour se protéger des interdictions antimafia italiennes. Ce mécanisme est clairement apparu dans une conversation interceptée en Italie, où deux entrepreneurs discutent d'une société italienne touchée par l'interdiction antimafia. La solution proposée ? Transférer la société en Suisse, "dans le but clair de contourner l'interdiction qui l'avait frappée" et "la faire fonctionner dans un pays où elle serait à l'abri de toute action judiciaire possible".

Opération Blizzard-Fulgur

Le 25 mars 2025, la Direction distrettuale antimafia (DDA) de Trente, en collaboration avec la procure de Catanzaro, a lancé l'opération Blizzard-Fulgur, qui a abouti à 17 arrestations dans sept provinces italiennes et à des saisies préventives d'environ 50 millions d'euros entre l'Italie et la Suisse. "La 'Ndrangheta fait aujourd'hui de la finance", a déclaré à l'époque le procureur en chef de Trente, Sandro Raimondi. Le même jour, sur ordre du Ministère public de la Confédération (MPC), plusieurs sociétés à Lugano ont été perquisitionnées. Deux d'entre elles, basées à la même adresse, se sont opposées à l'envoi de la documentation saisie à la procure de Trente. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours par une décision du 10 mars dernier.

Les sociétés sous enquête

De la décision du TPF, il ressort que deux entrepreneurs auraient "facilité l'association mafieuse en réalisant des opérations illicites en utilisant des sociétés leur appartenant". Parmi celles-ci figurerait justement l'une des deux sociétés requérantes, soupçonnée de "activités délictueuses liées au blanchiment d'argent, à la fraude fiscale et à la constitution de trusts et/ou de sociétés anonymes à utiliser de manière instrumentale pour l'achat et la gestion de sociétés italiennes et étrangères". C'est pourquoi les juges de Bellinzone ont décidé que toute la documentation recueillie à Lugano devait être transmise à Trente. L'avocat des deux sociétés, Elio Brunetti, n'a pas voulu faire de déclarations.

La société à racheter

La décision ne fournit pas beaucoup plus de détails, mais en croisant les informations avec d'autres documents judiciaires italiens, en particulier avec une ordonnance du Tribunal de Catanzaro de décembre dernier, émergent plus de détails sur l'opération visant à échapper à l'antimafia italienne. Au centre de l'affaire se trouvent deux des personnes arrêtées : Luigi Masciari et Antonio Giardino. Ce dernier est actif dans le secteur de l'armement ferroviaire avec une entreprise – la CF (Costruzioni Ferroviarie) SRL – basée en Lombardie et qui emploie plus de 100 ouvriers avec des appels d'offres obtenus en Italie et à l'étranger.

En juin 2021, l'entreprise est confrontée à un problème : la Préfecture de Lodi lui impose l'interdiction antimafia, constatant les liens entre la famille Giardino et des représentants de la criminalité organisée d'Isola Capo Rizzuto, en particulier avec des membres des clans Arena et Nicoscia. Ce n'est pas la première fois que le nom des Giardino apparaît dans des enquêtes liées aux appels d'offres ferroviaires. En 2022, la DDA de Milan avait déjà documenté les relations entre la famille et la Generali Costruzioni Ferroviarie (GCF), géant romain de la pose de voies ferrées, également sous enquête en Tessin pour les abus sur le chantier de l'AlpTransit au Monte Ceneri.

Le plan suisse

Fin novembre 2022, Masciari rencontre dans la province de Rome E.O., un entrepreneur romain résidant en Suisse. Il lui propose l'achat pour 1,5 million de la CF, déclarée en faillite et, lui dit-il, appartenant à un de ses parents. Peu après, il informe Giardino par WhatsApp : il a trouvé "un Romain établi en Suisse". E.O. se dit intéressé, explique avoir déjà obtenu une caution par le biais d'une société helvétique, et annonce l'intention de transférer le contrôle de la société.

Details pratiques

Implications pour le Tessin

L'utilisation de sociétés tessinoises pour contourner les interdictions antimafia italiennes soulève des préoccupations concernant la réputation du canton du Tessin comme lieu d'affaires sûr et transparent. Ce cas pourrait avoir des répercussions sur le climat d'investissement et sur la confiance des entrepreneurs étrangers opérant sur le territoire.

Procédures et contrôles

Les autorités suisses, en particulier le Ministère public de la Confédération (MPC) et le Tribunal pénal fédéral (TPF), ont démontré être actives dans la lutte contre ces pratiques illicites. Les perquisitions et les saisies effectuées à Lugano sont un signal clair que les autorités suisses ne tolèrent pas l'utilisation du système financier et societaire helvétique à des fins illicites.

Scénarios futurs

D'une part, ce cas pourrait conduire à un renforcement des contrôles sur les sociétés étrangères opérant en Suisse. D'autre part, il pourrait également encourager les autorités à collaborer plus étroitement avec leurs homologues italiens pour prévenir et lutter efficacement contre ces activités criminelles. Pour les travailleurs frontaliers qui travaillent dans le Tessin, il est important d'être conscients de ces dynamiques et de s'assurer d'opérer toujours dans le respect des lois suisses et italiennes.

Comparaison avec la situation précédente

Avant ce cas, le Tessin avait déjà été impliqué dans des enquêtes relatives à des infiltrations mafieuses, en particulier dans le secteur des grands travaux publics. Cependant, l'utilisation de sociétés tessinoises pour contourner les interdictions antimafia italiennes représente un nouveau défi pour les autorités suisses. Ce cas pourrait conduire à une augmentation des contrôles et à une plus grande collaboration entre les autorités suisses et italiennes pour prévenir et lutter contre ces activités illicites.

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Points cles

Que faire en cas de suspicion d'activités illicites

Si vous êtes un frontalier ou un entrepreneur opérant dans le canton du Tessin et que vous suspectez des activités illicites, il est important d'agir avec prudence et d'informer les autorités compétentes. Vous pouvez contacter le Ministère public de la Confédération (MPC) ou la police cantonale pour signaler tout soupçon.

Procédure pour signaler des activités suspectes

1. Recueillez des preuves : Documentez toutes les informations et les preuves dont vous disposez. 2. Contactez les autorités : Adressez-vous au Ministère public de la Confédération (MPC) ou à la police cantonale. 3. Fournissez des informations détaillées : Expliquez clairement ce que vous avez observé et pourquoi vous suspectez des activités illicites. 4. Collaborez avec les autorités : Soyez disponible pour fournir des informations supplémentaires et pour collaborer avec les enquêtes.

Outils utiles

Pour approfondir les implications pratiques de ce cas et pour vous assurer d'opérer dans le respect des lois, vous pouvez utiliser le calculateur fiscal pour vérifier votre situation fiscale et vous assurer d'être en conformité avec les réglementations suisses et italiennes.

Conclusions

Ce cas représente un nouveau défi pour les autorités suisses et italiennes dans la lutte contre les activités de la criminalité organisée. Pour les frontaliers et les entrepreneurs opérant dans le canton du Tessin, il est important de prendre conscience de ces dynamiques et de s'assurer d'opérer toujours dans le respect des lois. Utilisez les outils à votre disposition pour vérifier votre situation fiscale et vous assurer d'être en conformité avec les réglementations.

Source: tvsvizzera.it