Mirabaud vor Gericht gegen TPF wegen Korruption: 82 Millionen beanstandet

Kontext

Kurz gesagt

• Pierre Mirabaud wegen Korruption und Geldwäsche vor der TPF vor Gericht
• Beschuldigt, zwischen 2000 und 2012 einen kuwaitischen Beamten bestochen zu haben
• Versprochene Absteiger für 82 Millionen Franken zur Verwaltung öffentlicher Mittel
• Verteidigung: 42 Millionen bereits an die PIFSS entschädigt; beantragte Strafe von 24 Monaten zur Bewährung

Wichtige Fakten

• Was: Prozess wegen Bestechung ausländischer Amtsträger und schwerer Geldwäsche
• Wer: Pierre Mirabaud, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) 2003–2009
• Wann: Die Anhörung beginnt im September; umstrittene Fakten zwischen 2000 und 2012; Die Untersuchung wurde 2021 eingeleitet
• Wo: Bundesstrafgericht (TPF) in Bellinzona; Untersuchung durch die Bundesanwaltschaft (BA)
• Gegenpartei: Präsident der öffentlichen Institution für soziale Sicherheit (PIFSS) von Kuwait, einer mit der Schweizer AVS vergleichbaren Einrichtung
• Umstrittener Betrag: 82 Millionen Franken versprochener Abstieg
• Verwaltete Mittel: rund 500 Millionen Dollar (rund 400 Millionen Franken), die der Bank Mirabaud anvertraut sind
• Entschädigung: 42 Millionen Franken bereits an die PIFSS gezahlt
• Angeforderte Strafe: 24 Monate Gefängnis zur Bewährung mit Bewährung

Pierre Mirabaud, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) von 2003 bis 2009, wird Anfang September vor dem Bundesstrafgericht (TPF) wegen Bestechung ausländischer Amtsträger und schwerer Geldwäscherei angeklagt. Dies teilte die Agentur Keystone-ATS mit, die eine Kopie der Anklageschrift erhalten hatte.

Eine bundesstaatliche Untersuchung mit Fakten aus über zwanzig Jahren

Die strafrechtliche Untersuchung wurde laut Anklage im Jahr 2021 von der Bundesanwaltschaft (BA) eröffnet, die strittigen Vorfälle reichen jedoch in die Zeit zwischen 2000 und 2012 zurück. Der heute 77-jährige Mirabaud soll dem Präsidenten der kuwaitischen Sozialversicherungsanstalt (Public Institution for Social Security, PIFSS), die von der Quelle als mit der Schweizer vergleichbare Einheit bezeichnet wird, ungerechtfertigte Rückzahlungen in Höhe von insgesamt 82 Millionen Franken versprochen haben AVS.

Als Gegenleistung für diese Versprechen hätte der damalige Präsident der PIFSS der Genfer Privatbank Mirabaud – einer historischen Schweizer Institution – einen Teil der Mittel der kuwaitischen Institution anvertraut, nämlich eine halbe Milliarde Dollar, was zum aktuellen Wechselkurs etwa 400 Millionen Franken entspricht.

Die Stellung des Angeklagten und der Strafantrag

Der Angeklagte hat sich für ein vereinfachtes Verfahren vor einem Einzelrichter entschieden und erkennt den strittigen Sachverhalt an, ein Umstand, der normalerweise dazu beiträgt, die strafrechtliche Belastung in Bundesverfahren zu verringern. Die Verteidigung hat die PIFSS zudem bereits mit einer Zahlung von 42 Millionen Franken entschädigt, was etwa der Hälfte der in der Anklage angefochtenen Abgänge entspricht.

Die Bundesanwaltschaft beantragte eine 24-monatige Freiheitsstrafe auf Bewährung. Aufgrund des vom Angeklagten gewählten vereinfachten Verfahrens wird die Anhörung im September in Bellinzona, dem Sitz der TPF, vor einem Einzelrichter eröffnet. Ein genaues Datum des ersten Verhandlungstages nennt die Quelle nicht.

Operative Details

Eine Affäre, die den Finanzplatz Schweiz betrifft

Der Fall kommt zu einem Zeitpunkt, in dem das Verhalten der Schweizer Institute auf den Auslandsmärkten, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung für Rechnung von Staatsfonds und öffentlichen Sozialversicherungsträgern, immer mehr Beachtung findet. Die Nachricht betrifft direkt den Ruf einer Genfer Privatbank mit historischen Wurzeln in der Schweizer Finanzlandschaft.

Die Nummern der Beanstandung

In der Anklageschrift werden zwei genaue finanzielle Schwellenwerte festgelegt. Einerseits die angeblichen ungerechtfertigten Retrozessionen in Höhe von 82 Millionen Franken, was etwa 20% der von der kuwaitischen Körperschaft anvertrauten Mittel entspricht. Zum anderen die bereits geleistete Entschädigung in Höhe von 42 Millionen Franken. In der Quelle ist nicht angegeben, ob dieser Betrag das Ergebnis einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft oder einer einseitigen Verteidigungsinitiative ist oder ob weitere Beträge als Entschädigung angefochten werden.

Was rechtlich bestritten wird

Die Straftatbestände — Bestechung ausländischer Amtsträger und verschärfte Geldwäsche — gehören zu den typischen Fällen, die von der BA gegen im Ausland tätige schweizerische Finanzakteure verfolgt werden. Die beantragte Strafe, 24 Monate mit Bewährung ausgesetzt, spiegelt die Wahl des vereinfachten Verfahrens und die Anerkennung des Sachverhalts durch den Angeklagten wider. Die Quelle gibt nicht an, ob das Urteil auch typische Nebenmaßnahmen in Bezug auf Korruption und Geldwäsche enthält, wie z. B. ein Verbot

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Wichtige Punkte

Was Sie vor der Anhörung wissen sollten

Für diejenigen, die die Entwicklung des Schweizer Finanzplatzes und der Beziehungen zu ausländischen Staatsfonds verfolgen, bietet der Prozess einige konkrete Elemente, die in den kommenden Wochen beobachtet werden sollten.

Themen und Phasen des Verfahrens

• Beklagter: Pierre Mirabaud, 77 Jahre alt, ehemaliger ASB-Präsident 2003-2009, Vertreter der Privatbank Mirabaud in Genf.
• Anklage: Bundesanwaltschaft (BA), die die Untersuchung im Jahr 2021 eröffnete.
• Richter: Bundesstrafgericht (TPF), vereinfachtes Verfahren vor einem Einzelrichter.
• Beleidigte Gegenpartei: Öffentliche Institution für soziale Sicherheit (PIFSS) von Kuwait, entschädigt mit 42 Millionen Franken.
• Umstrittener Zeitraum: 2000-2012.
• Beginn der Anhörung: Anfang September, Standort Bellinzona.

Was dabei herauskommen könnte

Die Quelle gibt an, dass der Angeklagte den umstrittenen Sachverhalt anerkennt und bereits 42 Millionen Franken Entschädigung an die PIFSS gezahlt hat. Unklar bleiben in der Quelle: das genaue Datum des Beginns der Verhandlung, die mögliche Bezifferung der Beschlagnahmung, der Zeitpunkt der Urteilseinreichung und die mögliche Berufung.

Indikatoren, denen man folgen sollte

Der Ausgang des Verfahrens könnte wertvolle Hinweise für die Beurteilung von Bundesrichtern in Fällen internationaler Korruption mit Beteiligung privater Schweizer Institutionen geben. Insbesondere wird es interessant sein zu prüfen, wie die TPF die erhaltene Teilentschädigung und die Wahl des vereinfachten Verfahrens bei der Festsetzung der endgültigen Strafe berücksichtigt.

Um auf dem Laufenden zu bleiben

Für diejenigen, die die Entwicklung der eidgenössischen Ermittlungen zu Korruption und Geldwäscherei genau verfolgen möchten, ist es hilfreich, die Pressemitteilungen des Bundesstrafgerichts auf der offiziellen Website, die Positionen der Schweizerischen Bankiervereinigung (ASB) und die Informationen des Staatsministeriums des Bundes zu verfolgen. Um sich im Schweizer Regulierungsrahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und den Pflichten von Finanzinstituten zu orientieren – ein Thema, das die Geschäftstätigkeit von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern in der Schweiz stark betrifft – bieten die Leitfäden und Tools von Frontaliere Ticino ein aktuelles Bild der Lebenshaltungskosten und der Regeln, die das Wirtschaftsleben im Land regeln.

Quelle: swissinfo.ch