Experienced Compliance Officer, Financial Crime Compliance — Vontobel

Description complète

Êtes-vous passionné par les enquêtes complexes et les risques de criminalité financière? Joignez-vous à notre équipe de conformité en matière de criminalité financière et prenez la tête des enquêtes sur la LMA et les sanctions à impact élevé. Analyser les modèles de transactions sophistiqués, relier les points entre les profils de clients, la source de richesse, les structures de propriété et les activités transfrontalières, et aider à identifier les risques avant qu'ils ne deviennent des menaces. Si vous êtes un enquêteur expérimenté avec un état d'esprit analytique aigu et un fort sens de l'intégrité, nous aimerions entendre parler de vous.

Quel serait votre rôle ? En tant qu'agent principal de la conformité en matière de criminalité financière, vous effectuez des enquêtes complexes et holistiques sur la criminalité financière, combinant activités transactionnelles, profils de clients, source de richesse et de fonds, contreparties, structures de propriété et exposition géographique pour évaluer les risques importants de criminalité financière.

Vous appliquez un jugement judicieux et un scepticisme professionnel pour identifier les activités inhabituelles, évaluer la justification économique et assurer une escalade appropriée conformément aux exigences réglementaires et à l'appétit de risque de la Banque.

• Mener des enquêtes complexes sur les transactions et les infractions financières, en identifiant les tendances inhabituelles, les flux de fonds inexpliqués et les risques potentiels de blanchiment d'argent ou de sanctions.
• Effectuer des évaluations globales des clients et des transactions, relier le comportement transactionnel à l'information de KYC, à la source de richesse et de fonds, aux contreparties, aux juridictions, aux structures de propriété et à l'information défavorable.
• Enquêter sur les transactions transfrontalières complexes, les relations à haut risque et les sanctions possibles, évasion ou contournement.
• Évaluer la justification économique et la plausibilité des transactions et identifier les incohérences ou les nouveaux indicateurs de risque de criminalité financière.
• Préparer des rapports d'enquête concis et fondés sur des données probantes et formuler des évaluations et des recommandations claires sur les risques.
• Accélérer les activités potentiellement suspectes et appuyer les processus de déclaration réglementaire au besoin.
• Fournir une expertise de haut niveau et un défi indépendant sur les questions complexes liées à la criminalité financière.
• Collaborer efficacement avec le Front Office, les services juridiques, les risques, les opérations et d'autres intervenants pertinents.
• Contribuer à l'amélioration continue de la surveillance des transactions, des normes d'enquête, des contrôles et de l'ensemble de la conformité à la criminalité financière.

Qu'est-ce qu'on cherche ?

• Au moins 5 ans d'expérience pertinente dans le domaine de la conformité aux règles de la criminalité financière, de la LMA, de la surveillance des transactions ou des enquêtes sur la criminalité financière au sein du secteur des services financiers.
• Baccalauréat en droit, économie, finances, administration des affaires, ou un domaine connexe; un diplôme de maîtrise est considéré comme un avantage.
• Bonne connaissance de la LMA, des sanctions, de la surveillance des transactions et des exigences réglementaires applicables en matière de criminalité financière.
• Fortes capacités d'analyse et d'enquête, avec un jugement judicieux dans des cas complexes et délicats.
• Capacité d'évaluer les modèles transactionnels complexes et de traduire les constatations en conclusions claires et fondées sur le risque.
• Fortes compétences en communication et en gestion des intervenants, avec la capacité de fournir un défi constructif et indépendant.
• Haute intégrité, discrétion, scepticisme professionnel et attention aux détails.
• Connaissance de l'anglais et de l'allemand; les langues supplémentaires sont considérées comme un avantage.
• Affinité pour l'intelligence artificielle (IA) et volonté d'adopter des outils et des méthodes de travail compatibles avec l'IA.

Qu'est-ce qu'on offre ?

• Haut de Zurich avec des espaces de collaboration et déjeuner gratuit.
• Une équipe amicale et diversifiée dans un espace ouvert.
• Toutes les dernières technologies pour vous aider à exceller et à progresser.
• Environnement agile dans notre façon de penser, notre façon de travailler et notre confiance l'un pour l'autre.
• Hiérarchie plate avec collaboration à tous les niveaux.
• Sensation de campus et esprit de collaboration.

Nous cherchons des gens talentueux, pas seulement un CV qui coche toutes les boîtes. Même si vous n'avez pas absolument tout ce que nous avons demandé, si ce rôle vous semble bon, nous vous encourageons à postuler.

Emplacement requis Ce rôle est basé à Zurich mais passera à Baar en 2030, assurant un alignement étroit avec les principaux acteurs de l'entreprise.

Pourquoi Vontobel ? Chez Vontobel, vous construisez de meilleurs avenirs pour nos clients et notre société, ainsi que pour vous-même. En tant qu'entreprise familiale et cotée en bourse avec plus de 2 000 professionnels basés dans 28 sites à l'échelle mondiale et ayant son siège à Zurich, nous sommes engagés dans la réflexion et la durabilité à long terme. Notre équipe diversifiée valorise des perspectives uniques, et nous embauchons des personnes déterminées à livrer dans un monde dynamique et changeant. Même si vous ne répondez pas à tous les critères, nous vous encourageons à postuler si vous êtes enthousiaste au sujet du rôle. Tu veux être Vontobel ?

Merci d'avoir postulé à Vontobel. Nous examinerons attentivement votre demande et vous répondrons en temps opportun.

Chez Vontobel, nous sommes un lieu de travail à égalité des chances. Nous sommes attachés à l'égalité des chances en matière d'emploi, indépendamment de la race, de la couleur, de l'ascendance, de la religion, du sexe, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la citoyenneté, de l'état matrimonial, du handicap ou de l'identité de genre. Nous apprécions les nombreuses voix au sein de nos équipes et nous nous engageons à créer un environnement où tous ceux qui veulent faire partie de notre culture de la performance peuvent être eux-mêmes. Elle repose sur le respect mutuel et la tolérance zéro pour toute forme de discrimination.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.