Head of Financial Crime — AMINA Bank

Vollständige Beschreibung

Die im April 2018 gegründete AMINA Bank mit Sitz in Zug ist ein Pionier in der Finanzbranche. Im August 2019 erhielt AMINA von der FINMA eine Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz. Das breite, vertikal integrierte Leistungsspektrum in Kombination mit höchsten Sicherheitsstandards macht das Leistungsversprechen von AMINA einzigartig. AMINA ist weltweit von seinen regulierten Hubs in der Schweiz, Abu Dhabi und Hongkong aus tätig, um progressiven Investoren, traditionellen und kryptonativen, ob Einzelpersonen, Unternehmen oder Institutionen, Fiat- und Krypto-Dienste anzubieten. CVVC Global Report und CB Insights haben AMINA als eines der Top 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. Die Aite Group hat AMINA den Digital Wealth Management Impact Innovation Award 2021 in der Kategorie „Digital Startup of the Year verliehen und LinkedIn hat AMINA als eines der Top Startups 2021 in der Schweiz gelistet. Im Jahr 2022 gewann AMINA das Digital Assets Offering or Service bei den WealthBriefing Swiss EAM Awards, und die Bank wurde auch für ihr Produktangebot SEBAX ausgezeichnet und gewann die Auszeichnung als beste ETP des Jahres bei den Swiss ETF Awards 2022. Im Jahr 2023 gewann AMINA den European WealthBriefing Award in der Kategorie Digital Assets Solution, Fondsmanager. Der Head of Financial Crime ist verantwortlich für die Gestaltung, Umsetzung und Überwachung des Financial Crime Compliance (FCC) Frameworks der AMINA Bank. Dazu gehören AML/CTF, Sanktionen, Betrugsprävention, Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence und Blockchain-basierte Risikokontrollen. Diese Rolle ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die AMINA Bank die regulatorischen Erwartungen der Schweiz erfüllt und gleichzeitig Innovationen für die Ära der digitalen Vermögenswerte entwickelt. Als leitende Führungsrolle arbeiten Sie mit Stakeholdern, Aufsichtsbehörden und Produktteams zusammen, um eine robuste Kontrollumgebung zu gewährleisten.

• Entwicklung und Leitung des Finanzkriminalitätsrahmens der Bank, der AML, CTF, Sanktionen, Betrugsprävention und Korruptionsbekämpfung bei Fiat- und Digital-Asset-Produkten umfasst.
• Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der FINMA-Vorschriften, der AMLA/AMLO- und FATF-Standards sowie Überwachung von regulatorischen Inspektionen, Audits und erforderlichen Einreichungen.
• Beaufsichtigen Sie alle Operationen der Finanzkriminalität, einschließlich Transaktionsüberwachung, Sanktions-Screening, Ermittlungen und KYC / CDD / EDD-Prozesse.
• Führen Sie komplexe Untersuchungen mit Fiat- und Blockchain-basierten Transaktionen durch und gewährleisten Sie zeitnahe und genaue SAR / STR-Anmeldungen.
• Implementierung und kontinuierliche Verbesserung von Überwachungs- und Blockchain-Analysesystemen, um aufkommende Risiken der Finanzkriminalität zu identifizieren und zu mindern.
• Führen Sie regelmäßige Bewertungen des Risikos von Finanzkriminalität durch und stärken Sie Richtlinien, Prozesse und Kontrollen im Einklang mit den Entwicklungen des Risikos von Digital Assets.
• Strategische Beratung und Berichterstattung an die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat, um eine klare Sichtbarkeit der Finanzkriminalitätsrisiken und die Wirksamkeit der Kontrolle zu gewährleisten.
• Aufbau und Leitung eines leistungsstarken Finanzkriminalitätsteams, während gleichzeitig eine starke Compliance-Kultur gefördert und fortlaufende Schulungen im gesamten Unternehmen durchgeführt werden.
• 10+ Jahre einschlägige Erfahrung in den Bereichen Financial Crime Compliance, AML/CTF, Fraud und Regulatory Compliance in Banking-, Fintech- oder Digital Asset-Umgebungen, einschließlich Erfahrung mit führenden Financial Crime-Programmen oder -Teams.
• Mindest-Bachelor-Abschluss in Finanzen, Recht, Wirtschaft, Business oder einem verwandten Bereich, zusammen mit einer obligatorischen professionellen Zertifizierung wie CAMS, ICA oder CFCS.
• fließend in Englisch (schriftlich und mündlich) und starke Arbeitskenntnisse in Deutsch, um regulatorische Interaktionen und Stakeholder-Kommunikation effektiv zu verwalten.
• Tiefes Verständnis der Schweizer und internationalen Vorschriften, einschließlich AMLA, AMLO, FINMA-Anforderungen, FATF-Standards und VASP-Frameworks für digitale Assets.
• Hands-on-Expertise mit Financial Crime-Systemen, einschließlich Transaktionsüberwachungstools, Sanktions-Screening-Plattformen, Blockchain-Analysen / Forensik und Krypto-Risikoüberwachungstechnologien.
• Nachgewiesene Erfolgsbilanz führender funktionsübergreifender Teams, Bereitstellung unternehmensweiter Finanzkriminalitäts-Frameworks und Verwaltung komplexer, multi-jurisdiktionaler Untersuchungen, die sowohl Fiat- als auch Blockchain-Transaktionen betreffen.
• Starke Stakeholder- und regulatorische Engagement-Fähigkeiten, einschließlich Erfahrung in der Interaktion mit der FINMA, der Abwicklung von Audits, Sanierungsprogrammen und der Präsentation vor Exekutivkomitees oder Boards.
• Hervorragende Führungs-, Kommunikations- und Analysefähigkeiten mit der Fähigkeit, in einem schnelllebigen digitalen Banking-Umfeld zu agieren, risikobasierte Entscheidungen zu treffen und eine Kultur der Compliance zu fördern.
• Bevorzugt: Master-Abschluss, zusätzliche Compliance-Zertifizierungen und Erfahrung in Digital Banking, Krypto-Börsen, Blockchain-Technologie oder DeFi / Stablecoin-Risikobereichen. Unser exponentielles Wachstum verdanken wir unserem innovativen Teamgeist und unserer talentierten Belegschaft. Jede Stimme zählt, da wir uns immer dafür einsetzen, aus verschiedenen Perspektiven und Hintergründen zu lernen, weil unsere Mitarbeiter bei der AMINA Bank den Unterschied ausmachen. Unabhängig von Ihrem Alter, Geschlecht, Glauben und Hintergrund ist bei AMINA JEDER willkommen! Schließen Sie sich unserem erfahrenen Team an und definieren Sie gemeinsam das Finanzwesen neu.