Leiter Financial Crime — AMINA Bank

Beschreibung

Die im April 2018 gegründete AMINA Bank mit Sitz in Zug ist ein Pionier in der Finanzbranche. Im August 2019 erhielt AMINA von der FINMA eine Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz. Das breite, vertikal integrierte Leistungsspektrum in Kombination mit höchsten Sicherheitsstandards macht das Leistungsversprechen von AMINA einzigartig. AMINA ist weltweit von seinen regulierten Hubs in der Schweiz, Abu Dhabi und Hongkong aus tätig, um progressiven Investoren, traditionellen und kryptonativen, ob Einzelpersonen, Unternehmen oder Institutionen, Fiat- und Krypto-Dienste anzubieten. CVVC Global Report und CB Insights haben AMINA als eines der Top 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. Die Aite Group hat AMINA den Digital Wealth Management Impact Innovation Award 2021 in der Kategorie „Digital Startup of the Year verliehen und LinkedIn hat AMINA als eines der Top Startups 2021 in der Schweiz gelistet. Im Jahr 2022 gewann AMINA das Digital Assets Offering or Service bei den WealthBriefing Swiss EAM Awards, und die Bank wurde auch für ihr Produktangebot SEBAX ausgezeichnet und gewann die Auszeichnung als beste ETP des Jahres bei den Swiss ETF Awards 2022. Im Jahr 2023 gewann AMINA den European WealthBriefing Award in der Kategorie Digital Assets Solution, Fondsmanager. Der Head of Financial Crime ist verantwortlich für die Gestaltung, Umsetzung und Überwachung des Financial Crime Compliance (FCC) Frameworks der AMINA Bank. Dazu gehören AML/CTF, Sanktionen, Betrugsprävention, Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence und Blockchain-basierte Risikokontrollen. Diese Rolle ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die AMINA Bank die regulatorischen Erwartungen der Schweiz erfüllt und gleichzeitig Innovationen für die Ära der digitalen Vermögenswerte entwickelt. Als leitende Führungsrolle arbeiten Sie mit Stakeholdern, Aufsichtsbehörden und Produktteams zusammen, um eine robuste Kontrollumgebung zu gewährleisten.

• Entwicklung und Leitung des Finanzkriminalitätsrahmens der Bank, der AML, CTF, Sanktionen, Betrugsprävention und Korruptionsbekämpfung bei Fiat- und Digital-Asset-Produkten umfasst.

• Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der FINMA-Vorschriften, der AMLA/AMLO- und FATF-Standards sowie Überwachung von regulatorischen Inspektionen, Audits und erforderlichen Einreichungen.

• Beaufsichtigen Sie alle Operationen der Finanzkriminalität, einschließlich Transaktionsüberwachung, Sanktions-Screening, Ermittlungen und KYC / CDD / EDD-Prozesse.