Crypto Compliance Officer – Monitoring — Swissquote

Vollständige Beschreibung

Möchten Sie sich einer neuen Herausforderung stellen? Treten Sie der Compliance-Abteilung als Crypto Compliance Officer im Monitoring-Team bei. Sie haben mehrere Aufgaben, darunter:

• Überprüfung und Validierung von Ein- und Auszahlungen digitaler Vermögenswerte vom Standpunkt der AML/CTF gemäß dem Delegationsrahmen der Bank.
• Führen Sie Krypto-Due-Diligence- und Blockchain-Untersuchungen durch, einschließlich der Analyse von Überwachungswarnungen, Wallets, Gegenparteien und der Exposition gegenüber Aktivitäten mit hohem Risiko.
• Bewerten und dokumentieren Sie die digitale Vermögensquelle und die Vermögensquelle der Kunden.
• Identifizieren und eskalieren Sie potenziell verdächtige Aktivitäten und sanktionsbezogene Exposition gegenüber den relevanten Compliance-Teams.
• Beteiligen Sie sich an wichtigen regulatorischen Projekten im Zusammenhang mit digitalen Assets und tragen Sie zur Optimierung interner Prozesse und Richtlinien bei.
• Entwurf, Überprüfung und Pflege interner Richtlinien, Verfahren und Richtlinien in Bezug auf digitale Assets und kryptobezogene Aktivitäten.
• Bereitstellung von Schulungen und Unterstützung für neue Mitarbeiter zu betrieblichen Prozessen und Bereitstellung von Anleitungen für Compliance-Teams zum effektiven Einsatz digitaler Tools und Systeme.
• Beantworten Sie Anfragen und Informationsanfragen von Regulierungsbehörden, Gegenparteien und der FINMA zu digitalen Vermögenswerten, kryptowährungsbezogenen Angelegenheiten und damit verbundenen Compliance-Themen.
• Bachelor- oder Master-Abschluss, vorzugsweise in Jura oder Wirtschaft, oder nachgewiesene einschlägige Erfahrung in der AML / CTF-Compliance, einschließlich digitaler Assets.
• Mindestens 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position innerhalb eines Finanzinstituts oder in einer AML/CTF-Compliance-Rolle in Bezug auf digitale Vermögenswerte.
• Bewährte Erfahrung in der Blockchain-Analyse, Krypto-Due-Diligence-, Fondsquelle und Vermögensquelle-Bewertungen mit einem starken Verständnis der damit verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken.
• Erfahrung mit Blockchain Analytics Tools wie Lukka, TRM Labs, Chainalysis oder gleichwertigen Lösungen.
• Kenntnis der Schweizer AML-Gesetze, einschließlich AMLA, AMLO-FINMA und CDB, und anderer anwendbarer Vorschriften.
• Ausgezeichnete Beherrschung von Englisch und Französisch. Andere Sprachen sind ein starkes Kapital.
• Analytischer und methodischer Ansatz mit starken Schreib- und Dokumentationsfähigkeiten.
• Fähigkeit zum Multitasking und Arbeiten unter Druck.
• Starker Teamplayer, der gerne in einem multikulturellen, dynamischen, technologischen und internationalen Umfeld arbeitet.