Compliance Officer Sanzioni & Corporate Due Diligence — Union Bancaire Privée

NuovoCHF 60'500 - 91'500

Union Bancaire Privée · Geneva (GE)

Categoria: Altro Contratto: full-time Salario: CHF 60'500 - 91'500

Località: Genève
Contratto: full-time
Pubblicato: 5 giorni fa

SalarioCHF 60'500 - 91'500

Panoramica

Missione

Sostenere il Capo Gruppo di Sanzioni & Corporate due diligence nello sviluppo e nell'attuazione di un quadro di controllo forte per conti aziendali e di spedizione.

Partecipano a progetti e iniziative volte a migliorare il quadro generale delle sanzioni della banca.

Missione
Sostenere il Capo Gruppo di Sanzioni & Corporate due diligence nello sviluppo e nell'attuazione di un quadro di controllo forte per conti aziendali e di spedizione.
Assist Group Sanctions and Corporate due diligence team nelle loro attività quotidiane (due diligence su clienti nuovi e esistenti, recensioni ad-hoc e monitoraggio di transazioni specifiche). Principali responsabilità
Partecipa attivamente ai progetti della Banca relativi al quadro delle sanzioni globali.
Sostenere le entità del Gruppo nella revisione dei conti commerciali aperti nei loro libri. Il tuo profilo
Minimo di 5 anni di esperienza in AML, sanzioni, tasse o conformità all'interno del settore dei servizi finanziari, idealmente in banche universali.

Responsabilità principali

Assist Group Sanctions and Corporate due diligence team nelle loro attività quotidiane (due diligence su clienti nuovi e esistenti, recensioni ad-hoc e monitoraggio di transazioni specifiche). Principali responsabilità
Partecipa attivamente ai progetti della Banca relativi al quadro delle sanzioni globali.
Esegui recensioni approfondite di conti commerciali da una prospettiva AML, Tax e Sanction.
Assicurare il rispetto dei programmi di sanzioni internazionali a livello del Gruppo UBP preparando istruzioni/guida di lavoro, garantendo e sviluppando strumenti e processi adeguati.
Eseguire valutazioni periodiche di specifici clienti, prodotti e/o servizi del Gruppo per identificare eventuali rischi di sanzioni e intraprendere azioni correttive se del caso.
Assicurare l’orologio della Sanzione, tra cui principalmente i regimi SECO, EU e OFAC per il Gruppo UBP.
Valutare l'impatto di nuovi regimi di sanzioni in tutto il Gruppo UBP e coordinare con altri dipartimenti / stakeholder come richiesto.
Assistere e consigliare i team di monitoraggio delle transazioni per qualsiasi domanda relativa a sanzioni e conti commerciali.
Partecipazione a progetti di manutenzione e configurazione/iniziativa di strumenti di sanzioni di Gruppo.
Indagare e segnalare transazioni sospette alle autorità competenti, assicurando il rispetto delle norme AML (Anti-Money Laundering) e sanzioni.

Requisiti principali

Sostenere le entità del Gruppo nella revisione dei conti commerciali aperti nei loro libri. Il tuo profilo
Minimo di 5 anni di esperienza in AML, sanzioni, tasse o conformità all'interno del settore dei servizi finanziari, idealmente in banche universali.
Forte conoscenza dei requisiti normativi relativi a AML & Sanctions, comprese le specificità legate alle industrie di trasporto e finanza commerciale.
Eccellente capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
Forte capacità di comunicazione, con la capacità di articolare complesse questioni regolamentari a vari stakeholder.
Lavorare in modo indipendente e come parte di un team in un ambiente frenetico.

Dettagli ulteriori

Sostenere le entità del Gruppo nella revisione dei conti commerciali aperti nei loro libri.

Note e contenuto originale

Assist Group Sanctions and Corporate due diligence team nelle loro attività quotidiane (due diligence su clienti nuovi e esistenti, recensioni ad-hoc e monitoraggio di transazioni specifiche).
Principali responsabilità
Il tuo profilo

Vai alla candidatura

Domande frequenti su questo annuncio

Che stipendio offre Union Bancaire Privée per questa posizione?

Union Bancaire Privée indica CHF 60'500 - 91'500 lordi annui per questo ruolo a Genève. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.

È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Union Bancaire Privée?

Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Union Bancaire Privée durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.

Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Ginevra?

I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Ginevra possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Ginevra o con HR durante il colloquio.

Come mi candido a questa posizione presso Union Bancaire Privée?

Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Union Bancaire Privée su iaadtu.fa.ocs.oraclecloud.eu, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.