CIS Specialista Onboarding & Periodic Reviews Compliance Officer — EFG International AG
- Località
- Geneve
- Contratto
- permanent
- Pubblicato
- 75 giorni fa
Panoramica
Ti unirai a un team internazionale, dinamico e altamente qualificato di 20 colleghi con
sede a Zurigo, Ginevra o Lugano con una varietà di sfondi,
- Ti unirai a un team internazionale, dinamico e altamente qualificato di 20 colleghi con
- sede a Zurigo, Ginevra o Lugano con una varietà di sfondi,
- Principali responsabilità
- Client onboarding esecutivo standard e potenziato AML/TF due diligence per il cliente di bordo e russo/Comunità di analisi dei mercati degli Stati Indipendenti (CIS), con recensioni probabilmente più complesse rispetto agli standard
- ed esperienze. Competenze ed esperienza
- 5+ anni di esperienza precedente nei ruoli di conformità, con KYC AML/TF, Transaction monitoring CDB/FATCA in Swiss Private Bank
Responsabilità principali
- Principali responsabilità
- Client onboarding esecutivo standard e potenziato AML/TF due diligence per il cliente di bordo e russo/Comunità di analisi dei mercati degli Stati Indipendenti (CIS), con recensioni probabilmente più complesse rispetto agli standard
- Processo di revisione periodico: esecuzione di maggiore diligenza AML/TF per i casi High Risk/Special High Risk/PEP e casi complessi e analisi CIS
- fornire consulenza e supporto all'Ufficio di presidenza su tutte le questioni relative a KYC/AML (incl. CIS)
- Presentazione di casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione del cliente che fornisce valutazioni di rischio rilevanti e raccomandazioni di conformità succinta
- Responsabilità: Assumere la proprietà per le attività e le sfide e cercare un miglioramento continuo
- Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
- Passionato: Impegnarsi e lottare per l'eccellenza
- Soluzione-driven: Concentrarsi sui risultati del cliente e trattare i clienti in modo corretto con una mentalità di rischio-consapevole
- Partnership-oriented: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra.
Requisiti principali
- ed esperienze. Competenze ed esperienza
- 5+ anni di esperienza precedente nei ruoli di conformità, con KYC AML/TF, Transaction monitoring CDB/FATCA in Swiss Private Bank
- La comprovata conoscenza e l'esperienza dei mercati CIS è un must.
- Principiato, auto-guidato e agisce con integrità
- Superiora attenzione ai dettagli per identificare e correggere le pratiche rischiose, senza perdere di vista il grande quadro
- Deve essere un forte comunicatore, risolvere il conflitto e capace di esprimersi chiaramente sia parlando che per iscritto
- Possedere una personalità collaborativa ed essere aperto ai suggerimenti dei membri del team
- Dimostrare una forte conoscenza dei protocolli industriali e delle migliori pratiche
- Forte gestione del tempo e capacità organizzative e in grado di soddisfare scadenze strette sui programmi di bonifica di conformità
- Capacità di lavorare sotto pressione e flessibilità per affrontare efficacemente problemi e compiti inaspettati
- Le eccellenti capacità di comunicazione in inglese sono un must.
- Russo e/o qualsiasi lingua CIS preferita ma può essere sostituita da una comprovata conoscenza del mercato. tedesco, francese e/o italiano
Cosa offre l’azienda
- interessanti opportunità per sviluppare la vostra abilità di conformità in un alto-stakes e il ruolo visibile con ampio contatto Front Office.
Dettagli ulteriori
- lingue ed esperienze.
- Offriamo interessanti opportunità per sviluppare la vostra abilità di conformità in un alto-stakes e il ruolo visibile con ampio contatto Front Office.
- fornire consulenza e supporto all'Ufficio di presidenza su tutte le questioni relative a KYC/AML (incl. Competenze ed esperienza
- Dedicazione a promuovere una cultura inclusiva e un valore diverse prospettive
Note e contenuto originale
- fornire consulenza e supporto all'Ufficio di presidenza su tutte le questioni relative a KYC/AML (incl.
- Competenze ed esperienza
- I nostri valori
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre EFG International AG per questa posizione?
EFG International AG indica CHF 85'500 - 150'000 lordi annui per questo ruolo a Geneve. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre EFG International AG?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con EFG International AG durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Ginevra?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Ginevra possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Ginevra o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso EFG International AG?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di EFG International AG su fa-eqai-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
