Compliance Officer - Onboarding Corporate — Swissquote

Descrizione completa

Sei impaziente di affrontare una nuova sfida? Unisciti al Dipartimento Compliance come Responsabile Compliance del Team Onboarding Corporate. Avrete più compiti che includono:

• Analisi delle richieste di apertura del conto da parte di clienti aziendali (come società attive/passive, trust, schemi di investimento collettivo, istituzioni finanziarie, asset manager esterni, ecc.) da un punto di vista AML/CTF (AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20) e di sanzione. Questo include la revisione degli aspetti di conformità fiscale, come FATCA, QI e CRS,
• Redazione di memorandum interni, in particolare per i clienti ad alto rischio,
• Ottimizzazione dei processi interni e delle linee guida, contributo alla redazione delle procedure,
• Partecipazione a progetti di regolamentazione chiave,
• Sostegno e consulenza alla Front line, entità estere di Swissquote Group e gestione.
• Corso di laurea o Master preferibilmente in Giurisprudenza/Economia o comprovata esperienza rilevante nel settore bancario,
• Minimo da 3 a 5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario, in una posizione di conformità AML/CTF in relazione a strutture aziendali complesse,
• L'esperienza nell'audit normativo in Svizzera (audit di conformità regolamentare e/o AML/CTF per le istituzioni finanziarie, grande 4) è un plus,
• Forte comando di strutture aziendali complesse, in particolare trust e schemi di investimento collettivo,
• La solida conoscenza di AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20; la familiarità con altre normative pertinenti (FinSA, FinIA, CISA) è un bene,
• Competenze analitiche e organizzative altamente sviluppate,
• Molto buone capacità di scrittura e comunicazione in francese e inglese (le lingue aggiuntive sono un bene),
• Team player collaborativo, confortevole in ambienti multiculturali, dinamici, tecnologici e internazionali.

Si prega di notare che Swissquote non richiede mai informazioni personali sensibili o il pagamento di alcun tipo durante il processo di reclutamento. Qualsiasi tale richiesta è fraudolenta. SQ2