Crypto Compliance Officer – Monitoring — Swissquote

Descrizione completa

Sei impaziente di affrontare una nuova sfida? Unisciti al Dipartimento Compliance come Crypto Compliance Officer nel Team di Monitoraggio. Avrete più compiti che includono:

• Verificare e convalidare i depositi di asset digitali e i prelievi da un punto di vista AML/CTF, in conformità con il quadro della delegazione della Banca.
• Eseguire cripto due diligence e indagini blockchain, tra cui l'analisi di avvisi di monitoraggio, portafogli, controparti e l'esposizione a attività ad alto rischio.
• Valutare e documentare la fonte di fondi e la fonte di ricchezza digitale dei clienti.
• Identificare ed escalare attività potenzialmente sospette e l'esposizione alle sanzioni ai relativi team di Compliance.
• Partecipare a importanti progetti normativi relativi alle attività digitali e contribuire all'ottimizzazione dei processi e delle linee guida interne.
• Progetto, revisione e mantenimento di politiche, procedure e linee guida interne relative ai beni digitali e alle attività correlate alla crittografia.
• Fornire formazione e supporto ai nuovi dipendenti sui processi operativi e fornire indicazioni ai team Compliance sull'uso efficace di strumenti e sistemi digitali.
• Risponde alle richieste di informazioni e richieste di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione, delle controparti e della FINMA riguardanti le attività digitali, le questioni relative alla criptovaluta e i relativi argomenti di conformità.
• Laurea o Master, preferibilmente in Diritto o Economia, o comprovata esperienza rilevante nella conformità AML/CTF, compresi i beni digitali.
• Minimo da 3 a 5 anni di esperienza in una posizione simile all'interno di un istituto finanziario o in un ruolo di conformità AML/CTF relativo alle attività digitali.
• Esperienza comprovata nell'analisi blockchain, crypto due diligence, Source of Funds e Source of Wealth assessment, con una forte comprensione dei relativi rischi di criminalità finanziaria.
• Esperienza con strumenti di analisi blockchain come Lukka, TRM Labs, Chainalysis o soluzioni equivalenti.
• Conoscenza delle leggi AML svizzere, tra cui AMLA, AMLO-FINMA e CDB, e altre normative applicabili.
• Ottimo comando di inglese e francese. Altre lingue sono un bene forte.
• Approccio analitico e metodologico, con forti capacità di scrittura e documentazione.
• Capacità di multitask e lavorare sotto pressione.
• Forte giocatore di squadra che ama lavorare in un ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale.