Head of Financial Crime — AMINA Bank

Description complète

Fondée en avril 2018 et basée à Zug, AMINA Bank est une pionnière dans le secteur financier. En août 2019, AMINA a reçu une licence suisse de banque et de courtier en valeurs mobilières de la FINMA. Le large spectre de services intégrés verticalement, combiné aux normes de sécurité les plus élevées, rend la proposition de valeur d'AMINAs unique. AMINA opère dans le monde entier à partir de ses hubs réglementés en Suisse, Abu Dhabi et Hong Kong pour offrir des services de fiat et de crypto aux investisseurs progressistes, traditionnels et crypto-natifs, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des institutions. CVVC Global Report et CB Insights ont nommé AMINA comme l'une des 50 meilleures entreprises de l'écosystème de la chaîne de blocs. Aite Group a décerné à AMINA le 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award dans la catégorie «Digital Startup of the Year», et LinkedIn a classé AMINA parmi les Top Startups 2021 en Suisse. En 2022, AMINA a remporté l'offre ou le service d'actifs numériques aux WealthBriefing Swiss EAM Awards, et la banque a également été reconnue pour son offre de produits SEBAX et a remporté le prix du meilleur ETP de l'année aux Swiss ETF Awards 2022. En 2023, l'AMINA a remporté le Prix européen de patrimoine dans la catégorie Digital Assets Solution, Fund Manager. Le responsable de la criminalité financière est chargé de concevoir, de mettre en œuvre et de superviser le cadre de conformité de la banque AMINA en matière de criminalité financière. Cela comprend la LMA/FCT, les sanctions, la prévention de la fraude, la surveillance des transactions, la diligence raisonnable de la clientèle et les contrôles des risques fondés sur la chaîne de blocs. Le rôle est essentiel pour faire en sorte que la banque AMINA réponde aux attentes réglementaires suisses tout en innovant pour l'ère des actifs numériques. En tant que chef de file, vous travaillerez en partenariat avec les intervenants exécutifs, les organismes de réglementation et les équipes de produits pour maintenir un environnement de contrôle solide

• Élaborer et diriger le cadre de lutte contre la criminalité financière de la banque, qui couvre la LMA, le FCT, les sanctions, la prévention de la fraude et la lutte contre la corruption dans l'ensemble des produits financiers et numériques.
• Assurer le plein respect des règlements de la FINMA, de l'AMLA/AMLO, des normes du GAFI et superviser les inspections réglementaires, les vérifications et les dépôts requis.
• Superviser toutes les opérations de criminalité financière, y compris la surveillance des transactions, le dépistage des sanctions, les enquêtes et les processus KYC/CDD/EDD.
• Diriger des enquêtes complexes portant sur des opérations de fiat et de blockchain, en veillant à ce que les dossiers de R-S/TR soient exacts et en temps opportun.
• Mettre en place et améliorer continuellement les systèmes de surveillance et d'analyse de la chaîne de blocs pour cerner et atténuer les nouveaux risques de criminalité financière.
• Effectuer régulièrement des évaluations des risques liés à la criminalité financière et renforcer les politiques, les processus et les contrôles conformément à l'évolution des risques liés aux actifs numériques.
• Fournir des conseils stratégiques et des rapports à la direction et au Conseil, en assurant une visibilité claire sur les risques de criminalité financière et l'efficacité du contrôle.
• Créer et diriger une équipe de lutte contre la criminalité financière à haut rendement, tout en favorisant une solide culture de conformité et en offrant une formation continue dans l'ensemble de l'organisation.
• 10 ans et plus d'expérience pertinente en conformité avec la criminalité financière, la LMA/FCT, la fraude et la conformité réglementaire dans les environnements bancaires, fintech ou d'actifs numériques, y compris l'expérience des programmes ou des équipes de lutte contre la criminalité financière.
• Baccalauréat minimum en finance, droit, économie, affaires, ou un domaine connexe, avec une certification professionnelle obligatoire comme CAMS, ICA, ou CFCS.
• Connaissance de l'anglais (écrit et verbal) et maîtrise de l'allemand pour gérer efficacement les interactions réglementaires et la communication avec les parties prenantes.
• Compréhension approfondie de la réglementation suisse et internationale, y compris les exigences AMLA, AMLO, FINMA, les normes du GAFI et les cadres VASP applicables aux actifs numériques.
• Expertise pratique des systèmes de criminalité financière, y compris les outils de surveillance des transactions, les plates-formes de contrôle des sanctions, l'analyse de la chaîne de blocs et les technologies de surveillance crypto-risque.
• Expérience éprouvée des principales équipes interfonctionnelles, de la prestation de cadres de lutte contre la criminalité financière à l'échelle de l'entreprise et de la gestion d'enquêtes complexes et multigouvernementales portant à la fois sur les transactions de fiat et de blockchain.
• Forte capacité d'engagement des intervenants et de la réglementation, y compris l'expérience en interaction avec la FINMA, la gestion des vérifications, les programmes d'assainissement et la présentation aux comités exécutifs ou aux conseils d'administration.
• Excellent leadership, communication et compétences analytiques, avec la capacité d'opérer dans un environnement bancaire numérique rapide, de prendre des décisions fondées sur le risque et de favoriser une culture de conformité.
• Préféré: Master, certifications de conformité supplémentaires, et expérience dans la banque numérique, les échanges de crypto, la technologie blockchain, ou DeFi/stablecoin zones de risque. Nous devons notre croissance exponentielle à notre esprit d'équipe et à notre talent. Chaque voix compte, car nous sommes toujours déterminés à apprendre de différents points de vue et contextes parce que notre personnel fait la différence à la Banque AMINA. Quel que soit votre âge, votre sexe, vos croyances et vos antécédents, chez AMINA EveryYONE est la bienvenue! Rejoignez notre équipe compétente et redéfinissez ensemble la finance.