Responsable Financial Crime — AMINA Bank

Description

Fondée en avril 2018 et basée à Zug, AMINA Bank est une pionnière dans le secteur financier. En août 2019, AMINA a reçu une licence suisse de banque et de courtier en valeurs mobilières de la FINMA. Le large spectre de services intégrés verticalement, combiné aux normes de sécurité les plus élevées, rend la proposition de valeur d'AMINAs unique. AMINA opère dans le monde entier à partir de ses hubs réglementés en Suisse, Abu Dhabi et Hong Kong pour offrir des services de fiat et de crypto aux investisseurs progressistes, traditionnels et crypto-natifs, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des institutions. CVVC Global Report et CB Insights ont nommé AMINA comme l'une des 50 meilleures entreprises de l'écosystème de la chaîne de blocs. Aite Group a décerné à AMINA le 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award dans la catégorie «Digital Startup of the Year», et LinkedIn a classé AMINA parmi les Top Startups 2021 en Suisse. En 2022, AMINA a remporté l'offre ou le service d'actifs numériques aux WealthBriefing Swiss EAM Awards, et la banque a également été reconnue pour son offre de produits SEBAX et a remporté le prix du meilleur ETP de l'année aux Swiss ETF Awards 2022. En 2023, l'AMINA a remporté le Prix européen de patrimoine dans la catégorie Digital Assets Solution, Fund Manager. Le responsable de la criminalité financière est chargé de concevoir, de mettre en œuvre et de superviser le cadre de conformité de la banque AMINA en matière de criminalité financière. Cela comprend la LMA/FCT, les sanctions, la prévention de la fraude, la surveillance des transactions, la diligence raisonnable de la clientèle et les contrôles des risques fondés sur la chaîne de blocs. Le rôle est essentiel pour faire en sorte que la banque AMINA réponde aux attentes réglementaires suisses tout en innovant pour l'ère des actifs numériques. En tant que chef de file, vous travaillerez en partenariat avec les intervenants exécutifs, les organismes de réglementation et les équipes de produits pour maintenir un environnement de contrôle solide

• Élaborer et diriger le cadre de lutte contre la criminalité financière de la banque, qui couvre la LMA, le FCT, les sanctions, la prévention de la fraude et la lutte contre la corruption dans l'ensemble des produits financiers et numériques.

• Assurer le plein respect des règlements de la FINMA, de l'AMLA/AMLO, des normes du GAFI et superviser les inspections réglementaires, les vérifications et les dépôts requis.

• Superviser toutes les opérations de criminalité financière, y compris la surveillance des transactions, le dépistage des sanctions, les enquêtes et les processus KYC/CDD/EDD.