Senior Investigations Officer — Trafigura

Description complète

Objet principal L'agent principal chargé des enquêtes relèvera du chef mondial des enquêtes. Le candidat idéal aura une solide expérience en comptabilité judiciaire, en enquêtes et en gestion des risques. La personne qui réussit travaillera en étroite collaboration avec un large éventail de ministères afin de déterminer et d'enquêter sur la non-conformité au Code de conduite et les risques graves liés à l'inconduite afin d'assurer l'intégrité et la sécurité des opérations de l'organisation. L'agent d'enquête travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe des risques opérationnels et des contrôles internes (ORIC) pour corriger les conclusions des enquêtes et renforcer l'environnement de contrôle.

La mission du rôle consistera notamment à

• L'excellence en matière de conduite - Aider le chef des enquêtes à faire avancer une équipe d'enquêtes internes qui recherche le respect et la confiance continus de l'entreprise et qui est réputée pour son travail professionnel, opportun, proportionné et indépendant.
• Leadership des enquêtes - La surveillance et la gestion des enquêtes internes importantes et importantes sur le plan de la réputation dans l'ensemble de l'entreprise mondiale.
• Leadership - À titre d'expert technique et de gestionnaire hiérarchique auprès des agents d'enquête existants
• Collaboration et coordination interfonctionnelles - Aider le chef des enquêtes / ORIC à créer une équipe plus large, plus connectée et collaborative dont la mission combinée est la conception et l'essai des contrôles internes, fournir un soutien à l'entreprise pour renforcer l'environnement de processus et de contrôle, et enquêter et réparer les manquements au contrôle, à la politique et au code de conduite.
• Élaboration de méthodes - Appuyer la création et la mise en oeuvre de méthodes, d'outils et de produits d'enquête et d'examen robustes et cohérents dans l'ensemble du Groupe.
• Améliorer les compétences dans le domaine des enquêtes - Développer et fournir une formation technique dans l'ensemble de l'entreprise.
• Soutien à la gouvernance - Fournir des commentaires spéciaux sur les initiatives détenues par les équipes de risque et de conformité qui se croisent avec la fraude et les enquêtes.
• Mise en place d'un cadre de remédiation et de lutte contre la fraude - Collaborer avec les contrôles internes à l'élaboration de contrôles renforcés, dédiés, pour prévenir et détecter la fraude interne et externe; et collaborer avec l'Audit interne pour aider à établir des priorités d'audit en fonction des résultats et des enseignements tirés des enquêtes.

Principales responsabilités

• Aider Trafigura Global Head of Investigations à atteindre les principaux objectifs de l'équipe d'enquête (ainsi que les risques opérationnels et le contrôle interne), maintenant et à l'avenir, à mesure que les objectifs et les priorités évoluent.
• Sous la direction du chef des enquêtes, diriger ou mener des enquêtes complexes sur des cas présumés de fraude interne et/ou externe, d'inconduite financière, de non-respect des politiques et d'autres cas graves d'inconduite dans le contexte du Code de conduite.
• Interroger les témoins et les sujets d'enquête; recueillir des déclarations et documenter les conclusions de façon exhaustive.
• Préparer ou rédiger des rapports d'enquête détaillés, y compris des constatations, des conclusions et des recommandations, qui seront examinés par les principaux intervenants de l'entreprise. Présenter les résultats de l'enquête à la conformité, à la haute direction et aux avocats, au besoin.
• Tenir des registres complets et exacts de toutes les enquêtes et activités connexes.
• Aider le chef des enquêtes et l'ORIC à prioriser les ressources de l'équipe, à superviser les activités en cours et à préparer les rapports requis aux sous-comités du Conseil et au comité directeur trimestriel de la gouvernance et des contrôles.
• Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie d'examen des pays et des marchés axée sur les risques, assortie de plans d'enquête.
• Contribuer à la conception et à la mise en oeuvre de stratégies, de politiques et de procédures antifraude. Effectuer des évaluations des risques de fraude et recommander des améliorations au contrôle.
• Utiliser des outils d'analyse de données et de criminalistique pour détecter les anomalies et les indicateurs de fraude potentiels.
• Travailler en étroite collaboration avec les ministères internes, y compris les services juridiques, les RH, les TI et les Finances, pour appuyer les enquêtes et mettre en oeuvre des mesures correctives.
• Restez informé des pratiques exemplaires de l'industrie, des changements réglementaires et des nouvelles menaces liées à la fraude et à la criminalité financière.

Compétences requises

• Au moins 15 ans d'expérience dans l'exécution d'enquêtes, d'évaluations antifraude ou de rôles semblables.
• Connaissance des méthodes d'enquête, des principes de comptabilité légale, des techniques de détection de la fraude.
• Expérience de la direction des missions de travail sur le terrain liées à l'éthique et à la conformité à l'étranger ou à la fraude (proactive ou réactive), de la planification à la présentation de rapports, y compris la gestion des membres de l'équipe, des intervenants clés et la gestion de l'entité cible.
• Capacité de faire la preuve d'un passé de rédaction de rapports, en présentant à la haute direction / niveau C-suite.
• Expérience de mener des enquêtes dans divers domaines – financier, opérationnel, RH, SSE, Conformité et éthique.
• Excellente capacité d'analyse, de résolution de problèmes et de pensée critique.
• Capacité de travailler de façon indépendante et de gérer simultanément plusieurs enquêtes. Démonstration de la capacité de projet de gérer plusieurs projets dans un environnement à haute pression. Capacité manifeste de travailler en collaboration.
• Compétence en utilisation d'outils et de logiciels médico-légaux pour l'analyse des données.
• Des normes éthiques élevées et un engagement envers l'intégrité et la confidentialité.
• Compréhension des industries minière, maritime et du commerce des produits de base.
• Connaissance des règlements financiers et des normes de conformité.
• Expérience et connaissance avancées des techniques actuelles de criminalistique numérique et d'investigation.
• Excellent anglais; natif ou équivalent à des compétences orales et écrites de niveau C2.

Titres préférés

• Baccalauréat en comptabilité, finances, justice pénale, ou un domaine connexe. Diplôme avancé ou certification (p. ex. CFE, CPA, CIA) préféré.

Attributs pour dépassement

• Gravitas personnels pour fonctionner confortablement et avec confiance avec la haute direction de l'entreprise. Capacité de créer un réseau de contacts clés au sein de l'entreprise, dans différents bureaux. Ferme, décisif et axé sur les résultats.
• Fortes compétences en communication écrite et verbale, avec la capacité de présenter des renseignements complexes de façon claire et concise.
• Capacité à prospérer dans un environnement de travail rapide et exigeant, avec une forte éthique du travail et la capacité de respecter les délais.
• Capacité et volonté de voyager pour répondre aux demandes du projet (les prévisions de voyage sont inférieures à 10 %).
• Conversant dans plusieurs langues pertinentes pour l'entreprise Trafigura considéré comme un plus (espagnol, français, portugais, chinois).

Aperçu du Département Dans le cadre d'un investissement plus large et d'un renforcement dans les domaines de la gouvernance, des risques et des contrôles, de l'audit interne et de la conformité, en janvier 2025, le Directeur général des risques et Chef mondial de la conformité a créé une nouvelle équipe d'enquête interne.

L'équipe d'investigations, actuellement composée de quatre membres basés à Genève et à Athènes, travaille aux côtés des fonctions existantes qui soutiennent le cadre de gouvernance, avec pour mission : de mener les enquêtes internes les plus sensibles et les plus importantes; d'appuyer le Juridique dans sa réponse aux demandes de renseignements réglementaires; de coordonner et de superviser les enquêtes menées par les équipes RH, Conformité ou HSE; et de superviser la chaîne Trafigura Speak Up.

L'équipe est une fonction d'établissement des faits axée sur les allégations d'inconduite de parties internes ou externes qui ont une incidence sur les opérations, les biens, les personnes ou les systèmes de Trafigura. Le travail réactif entrepris par l'équipe est axé sur le cas, spécifique à l'événement, indépendant et confidentiel, et sera souvent de nature défensive, afin de minimiser les risques juridiques ou de réputation.

En plus de son travail «réactif» et en coordination avec l'équipe des risques opérationnels, l'équipe des enquêtes est chargée d'effectuer des examens médico-légaux des marchés et des activités à haut risque.

L'équipe relève de l'avocat général et a une ligne pointillée au poste de PDG et de président du comité de vérification. L'équipe travaille en étroite collaboration avec Trafiguras Compliance, Audit interne, Risque opérationnel et Contrôles internes, Sécurité, RH et CHESS dans le cadre du réseau plus large de fonctions chargées de protéger l'intégrité financière et la réputation de l'entreprise.

Egalité des chances employeur Nous sommes un employeur de l'égalité des chances et nous sommes fiers d'un effectif diversifié! Nous ne faisons pas de discrimination en matière de recrutement, d'embauche, de formation, de promotion ou d'autres pratiques d'emploi pour des raisons de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'origine nationale, d'âge, de statut matrimonial ou vétéran, de condition médicale ou de handicap, d'invalidité ou de tout autre statut protégé par la loi.

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