CIS Spezialist Onboarding & Periodic Reviews Compliance Officer — EFG International AG
Rollenüberblick
Sie werden ein internationales, dynamisches und hochqualifiziertes Team von 20 Kollegen mit Sitz in Zürich, Genf oder Lugano mit unterschiedlichen Hintergründen, Sprachen und Erfahrungen aufnehmen. Wir bieten spannende Möglichkeiten, Ihr Compliance-Fähigkeitsset in einer hochauflösenden und sichtbaren Rolle mit umfangreichem Front Office-Kontakt zu entwickeln.
Hauptaufgaben - Kunden an Bord, die Standard und verbesserte AML/TF Due Diligence für Client Onboarding und Russisch / Commonwealth of Independent States (CIS) Märkte Analyse, mit wahrscheinlich komplexeren Bewertungen als Standards - Periodische Überprüfungsverfahren: verbesserte AML/TF Due Diligence für hohe Risiken/Special High Risk/PEP-Fälle sowie komplexe Fälle und CIS-Analyse - Beratung und Unterstützung beim Front Office zu allen Fragen im Zusammenhang mit KYC/AML (inkl. CIS) - Präsentation von HRC/PEP/SHRC-Fällen an den Client Acceptance Committee, die relevante Risikobewertungen und succinct Compliance-Empfehlungen liefern
- 5+ Jahre Erfahrung in Compliance-Rollen, über KYC AML/TF, Transaction Monitoring CDB/FATCA in der Schweizer Privatbank - Proven CIS Märkte Wissen und Erfahrung ist ein Muss. - Prinzipiell, selbstgesteuert und mit Integrität handeln - Überlegene Liebe zum Detail, um riskante Praktiken zu identifizieren und zu korrigieren, während nicht zu verlieren Blick auf das große Bild - Muss ein starker Kommunikator sein, Konflikt lösen und sich klar und schriftlich äußern können - Possess eine kollaborative Persönlichkeit und offen für Vorschläge von Teammitgliedern - Demonstrieren Sie starke Kenntnisse über Industrieprotokolle und bewährte Praktiken - Starkes Zeitmanagement und organisatorische Fähigkeiten und in der Lage, enge Fristen zu Compliance-Remediationsprogrammen zu erfüllen - Fähigkeit, unter Druck und Flexibilität zu arbeiten, um mit unerwarteten Problemen und Aufgaben effektiv zu umgehen - Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten auf Englisch sind ein Muss. Russische und/oder alle CIS-Sprachen bevorzugt, kann aber durch bewährte Marktkenntnisse ersetzt werden. Deutsch, Französisch und/oder Italienisch - Hingabe, eine inklusive Kultur zu fördern und verschiedene Perspektiven zu schätzen
Beschreibung
Sie werden ein internationales, dynamisches und hochqualifiziertes Team von 20 Kollegen mit Sitz in Zürich, Genf oder Lugano mit unterschiedlichen Hintergründen, Sprachen und Erfahrungen aufnehmen. Wir bieten spannende Möglichkeiten, Ihr Compliance-Fähigkeitsset in einer hochauflösenden und sichtbaren Rolle mit umfangreichem Front Office-Kontakt zu entwickeln.
Hauptaufgaben - Kunden an Bord, die Standard und verbesserte AML/TF Due Diligence für Client Onboarding und Russisch / Commonwealth of Independent States (CIS) Märkte Analyse, mit wahrscheinlich komplexeren Bewertungen als Standards - Periodische Überprüfungsverfahren: verbesserte AML/TF Due Diligence für hohe Risiken/Special High Risk/PEP-Fälle sowie komplexe Fälle und CIS-Analyse - Beratung und Unterstützung beim Front Office zu allen Fragen im Zusammenhang mit KYC/AML (inkl. CIS) - Präsentation von HRC/PEP/SHRC-Fällen an den Client Acceptance Committee, die relevante Risikobewertungen und succinct Compliance-Empfehlungen liefern
- 5+ Jahre Erfahrung in Compliance-Rollen, über KYC AML/TF, Transaction Monitoring CDB/FATCA in der Schweizer Privatbank - Proven CIS Märkte Wissen und Erfahrung ist ein Muss. - Prinzipiell, selbstgesteuert und mit Integrität handeln - Überlegene Liebe zum Detail, um riskante Praktiken zu identifizieren und zu korrigieren, während nicht zu verlieren Blick auf das große Bild - Muss ein starker Kommunikator sein, Konflikt lösen und sich klar und schriftlich äußern können - Possess eine kollaborative Persönlichkeit und offen für Vorschläge von Teammitgliedern - Demonstrieren Sie starke Kenntnisse über Industrieprotokolle und bewährte Praktiken - Starkes Zeitmanagement und organisatorische Fähigkeiten und in der Lage, enge Fristen zu Compliance-Remediationsprogrammen zu erfüllen - Fähigkeit, unter Druck und Flexibilität zu arbeiten, um mit unerwarteten Problemen und Aufgaben effektiv zu umgehen - Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten auf Englisch sind ein Muss. Russische und/oder alle CIS-Sprachen bevorzugt, kann aber durch bewährte Marktkenntnisse ersetzt werden. Deutsch, Französisch und/oder Italienisch - Hingabe, eine inklusive Kultur zu fördern und verschiedene Perspektiven zu schätzen
