Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporäre 6 Monate
Rollenüberblick
Missione Sicherstellung der Erkennung und Überwachung von Risikotransaktionen in einer AML-Perspektive und in Bezug auf geltende Gesetze und Vorschriften sowie interne Richtlinien und Verfahren.
Weitere Compliance-Kontrollen und Überwachungsaufgaben ausführen.
Li Mansioni - Führen Sie die zweite Ebene der Kontrolle über Hochrisikowarnungen, die durch das Transaktionsüberwachungssystem erzeugt werden, um verdächtige Aktivitäten und potenzielle finanzielle Kriminalitätsrisiken zu identifizieren; - Vollständigkeit und Genauigkeit der RM-Erklärungen über AML-Benachrichtigungen und analysieren Sie die Plausibilität von Informationen und unterstützende Dokumentation in der Datei; - Markt zusätzliche Klärungen und Untersuchungen über verdächtige Zahlungen oder Muster; - Überprüfung von Transaktionsanforderungen Requisiti - Abschluss in Recht, Wirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft oder gleichwertig.
Beschreibung
Missione Sicherstellung der Erkennung und Überwachung von Risikotransaktionen in einer AML-Perspektive und in Bezug auf geltende Gesetze und Vorschriften sowie interne Richtlinien und Verfahren.
Weitere Compliance-Kontrollen und Überwachungsaufgaben ausführen.
Li Mansioni - Führen Sie die zweite Ebene der Kontrolle über Hochrisikowarnungen, die durch das Transaktionsüberwachungssystem erzeugt werden, um verdächtige Aktivitäten und potenzielle finanzielle Kriminalitätsrisiken zu identifizieren; - Vollständigkeit und Genauigkeit der RM-Erklärungen über AML-Benachrichtigungen und analysieren Sie die Plausibilität von Informationen und unterstützende Dokumentation in der Datei; - Markt zusätzliche Klärungen und Untersuchungen über verdächtige Zahlungen oder Muster; - Überprüfung von Transaktionsanforderungen Requisiti - Abschluss in Recht, Wirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft oder gleichwertig.
