Compliance Officer - Monitoring (6 months) — Swissquote
- Località
- Gland
- Contratto
- Tempo pieno
- Pubblicato
- 44 giorni fa
Descrizione completa
In qualità di Responsabile Compliance, sarai parte del Dipartimento Legale e Compliance e lavorerai nel Team di Monitoraggio del Servizio Compliance. Avrete più compiti, che includono:
- Analisi e validazione da una conformità e prospettiva AML dei trasferimenti in denaro e sicurezza
- Verificare e convalidare i depositi e i prelievi digitali da un punto di vista AML/CTF
- Effettuare recensioni di avvisi di transazioni qualificate come Transazioni ad alto rischio, in particolare da un punto di vista AML/CTF. Eseguire chiarimenti approfonditi ai clienti e redigere documenti memos
- Condurre potenziato due diligence e analisi dei comportamenti transazionali
- Identificare ed escalare attività potenzialmente sospette e l'esposizione alle sanzioni ai rispettivi team di Compliance
- Valutare e documentare la fonte di fondi e la fonte di ricchezza digitale dei clienti
- Partecipazione a progetti di regolamentazione chiave
- Laureato in Giurisprudenza o in Economia è un bene forte
- 3-5 anni di esperienza nel monitoraggio della conformità
- Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, soprattutto nei regolamenti antiriciclaggio
- La conoscenza del critto è un bene
- Ottimo comando di inglese e francese (il tedesco è un bene forte)
- Approccio analitico e metodologico
- Proattività e capacità di priorità compiti e gestire carichi di lavoro elevati
- Flessibile e in grado di gestire una varietà di compiti
- Molto buone capacità di comunicazione e collaborazione
- Forte giocatore di squadra che gode di lavorare in ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Swissquote per questa posizione?
L'annuncio originale non indica lo stipendio. La nostra stima per questo ruolo e settore a Gland è CHF 69'000 - 118'000 lordi annui: è una stima, non una cifra comunicata da Swissquote. Il calcolatore di questo sito converte un lordo nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Swissquote?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Swissquote durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Vaud?
I cittadini UE/AELS residenti in uno Stato UE/AELS possono richiedere il Permesso G e lavorare in tutta la Svizzera: le zone di frontiera per loro non valgono più e il rientro è almeno settimanale. Il datore di lavoro svizzero presenta la domanda all'ufficio della migrazione del canton Vaud dopo la firma del contratto. I tempi di lavorazione variano per canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Vaud o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Swissquote?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Swissquote su jobs.smartrecruiters.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
