Compliance Officer - Monitoraggio (6 mesi) — Swissquote
- Località
- Gland
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- Ieri
Panoramica
Analisi e validazione da una conformità e prospettiva AML dei trasferimenti in denaro e sicurezza
Verificare e convalidare i depositi e i prelievi digitali da un punto di vista AML/CTF
Effettuare recensioni di avvisi di transazioni qualificate come Transazioni ad alto rischio, in particolare da un punto di vista AML/CTF.
- Analisi e validazione da una conformità e prospettiva AML dei trasferimenti in denaro e sicurezza
- Verificare e convalidare i depositi e i prelievi digitali da un punto di vista AML/CTF
- Identificare ed escalare attività potenzialmente sospette e l'esposizione alle sanzioni ai rispettivi team di Compliance
- Proattività e capacità di priorità compiti e gestire carichi di lavoro elevati
- 3-5 anni di esperienza nel monitoraggio della conformità
- Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, soprattutto nei regolamenti antiriciclaggio La conoscenza del critto è un bene
Responsabilità principali
- Identificare ed escalare attività potenzialmente sospette e l'esposizione alle sanzioni ai rispettivi team di Compliance
- Proattività e capacità di priorità compiti e gestire carichi di lavoro elevati
- Flessibile e in grado di gestire una varietà di compiti
- Molto buone capacità di comunicazione e collaborazione
- Forte giocatore di squadra che gode di lavorare in ambiente multiculturale, dinamico, tecnologico e internazionale
Requisiti principali
- 3-5 anni di esperienza nel monitoraggio della conformità
- Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, soprattutto nei regolamenti antiriciclaggio La conoscenza del critto è un bene
- Ottimo comando di inglese e francese (il tedesco è un bene forte) Approccio analitico e metodologico
Contatti
- In qualità di Responsabile Compliance, sarai parte del Dipartimento Legale e Compliance e lavorerai nel Team di Monitoraggio del Servizio Compliance. Avrete più compiti, che includono:
Dettagli ulteriori
- In qualità di Responsabile Compliance, sarai parte del Dipartimento Legale e Compliance e lavorerai nel Team di Monitoraggio del Servizio Compliance. Avrete più compiti, che includono:
- Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, soprattutto nei regolamenti antiriciclaggio La conoscenza del critto è un bene
- Ottimo comando di inglese e francese (il tedesco è un bene forte) Approccio analitico e metodologico
Note e contenuto originale
- In qualità di Responsabile Compliance, sarai parte del Dipartimento Legale e Compliance e lavorerai nel Team di Monitoraggio del Servizio Compliance.
- Avrete più compiti, che includono:
- Buona conoscenza delle leggi bancarie e finanziarie svizzere, soprattutto nei regolamenti antiriciclaggio
- La conoscenza del critto è un bene
- Ottimo comando di inglese e francese (il tedesco è un bene forte)
- Approccio analitico e metodologico
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Swissquote per questa posizione?
Swissquote indica CHF 69'000 - 118'000 lordi annui per questo ruolo a Gland. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Swissquote?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Swissquote durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Vaud?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Vaud possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Vaud o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Swissquote?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Swissquote su jobs.smartrecruiters.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
