FCC Framework -Responsabile AMLC Team — Union Bancaire Privée
- Località
- Geneva, Switzerland
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 43 giorni fa
Panoramica
Mission & Main duties
Ensure Group coordination of AML Committee (AMLC), ensuring quality of client files, alignment of information across Group entities, follow-up of actions and committee decisions.
Provide Group Compliance position aligned with Compliance Senior Management based on a substantiated argument and a strong risk analysis (risks and mitigating factors) on client cases presented.
- Mission & Main duties
- Ensure Group coordination of AML Committee (AMLC), ensuring quality of client files, alignment of information across Group entities, follow-up of actions and committee decisions.
- Key Management Responsibilities AML Committee and high-risk client submission
- Provide expert guidance to Group entities on cases escalated to Group Compliance.
Responsabilità principali
- Key Management Responsibilities AML Committee and high-risk client submission
- Provide expert guidance to Group entities on cases escalated to Group Compliance.
- Lead the team responsible for AMLC preparation, collecting files, reviewing and ensuring alignment to Group standards, requesting updates/additional information from Group entities.
- Formulate Group Compliance’s position in alignment with the Bank’s Risk Appetite, Group Directives, and applicable prohibitions.
- Coordinate the Group-level annual review of PEPs, ensuring that reviews are conducted in accordance with applicable standards, and consolidate the results for presentation to the AML Committee.
- Manage targeted review exercises at the Group level (e.g.
- Top 10) as part of the consolidated supervision.
- Initiate Group investigations when required in coordination with Special Investigation Unit.
- Prepare and present high-stakes case clients to the AMLC and Senior Management
- Ensure timely follow-up of AMLC decisions and actions.
Processo di candidatura
- Develop and deliver clear, consistent communication and targeted training on the newly drafted AML/FCC standards and directives to ensure effective understanding, adoption, and application across relevant stakeholders Other
- Establish and maintain strong relationships with top management and key stakeholders within the Bank.
- Ensure a qualitative Media Watch at the Group level
- Centralize and manage EDD providers to ensure quality, consistency, and value-for-money. Core competencies
- Strong experience in AML matters. (min 10-15 years)
- Proven track record in conducting complex KYC/AML reviews and identifying sophisticated financial crime patterns
- Good analytical and communication skills, decision taker is key.
- Leadership skills to manage a small team.
Dettagli ulteriori
- Reporting on AMLC activity to various Bank Committees (ExCo, BRC) and for various Compliance reports (e.g. annual activity report). Policies, procedures & Standards
- Develop and deliver clear, consistent communication and targeted training on the newly drafted AML/FCC standards and directives to ensure effective understanding, adoption, and application across relevant stakeholders
- Centralize and manage EDD providers to ensure quality, consistency, and value-for-money.
- Fluency in French and English; other languages considered an advantage.
Note e contenuto originale
- Reporting on AMLC activity to various Bank Committees (ExCo, BRC) and for various Compliance reports (e.g. annual activity report).
- Policies, procedures & Standards
- Core competencies
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Union Bancaire Privée per questa posizione?
Union Bancaire Privée indica CHF 83'500 - 126'500 lordi annui per questo ruolo a Geneva, Switzerland. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Union Bancaire Privée?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Union Bancaire Privée durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Ginevra?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Ginevra possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Ginevra o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Union Bancaire Privée?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Union Bancaire Privée su iaadtu.fa.ocs.oraclecloud.eu, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
