CIS Specialista Onboarding & Periodic Reviews Compliance Officer — EFG International AG

CHF 85'500 - 150'000

EFG International AG · Geneve (GE)

Categoria: finance Contratto: permanent Salario: CHF 85'500 - 150'000

SalarioCHF 85'500 - 150'000

Ti unirai a un team internazionale, dinamico e altamente qualificato di 20 colleghi con

sede a Zurigo, Ginevra o Lugano con una varietà di sfondi,

Ti unirai a un team internazionale, dinamico e altamente qualificato di 20 colleghi con
sede a Zurigo, Ginevra o Lugano con una varietà di sfondi,
Principali responsabilità
Client onboarding esecutivo standard e potenziato AML/TF due diligence per il cliente di bordo e russo/Comunità di analisi dei mercati degli Stati Indipendenti (CIS), con recensioni probabilmente più complesse rispetto agli standard
ed esperienze. Competenze ed esperienza
5+ anni di esperienza precedente nei ruoli di conformità, con KYC AML/TF, Transaction monitoring CDB/FATCA in Swiss Private Bank

Principali responsabilità
Client onboarding esecutivo standard e potenziato AML/TF due diligence per il cliente di bordo e russo/Comunità di analisi dei mercati degli Stati Indipendenti (CIS), con recensioni probabilmente più complesse rispetto agli standard
Processo di revisione periodico: esecuzione di maggiore diligenza AML/TF per i casi High Risk/Special High Risk/PEP e casi complessi e analisi CIS
fornire consulenza e supporto all'Ufficio di presidenza su tutte le questioni relative a KYC/AML (incl. CIS)
Presentazione di casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione del cliente che fornisce valutazioni di rischio rilevanti e raccomandazioni di conformità succinta
Responsabilità: Assumere la proprietà per le attività e le sfide e cercare un miglioramento continuo
Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
Passionato: Impegnarsi e lottare per l'eccellenza
Soluzione-driven: Concentrarsi sui risultati del cliente e trattare i clienti in modo corretto con una mentalità di rischio-consapevole
Partnership-oriented: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra.

ed esperienze. Competenze ed esperienza
5+ anni di esperienza precedente nei ruoli di conformità, con KYC AML/TF, Transaction monitoring CDB/FATCA in Swiss Private Bank
La comprovata conoscenza e l'esperienza dei mercati CIS è un must.
Principiato, auto-guidato e agisce con integrità
Superiora attenzione ai dettagli per identificare e correggere le pratiche rischiose, senza perdere di vista il grande quadro
Deve essere un forte comunicatore, risolvere il conflitto e capace di esprimersi chiaramente sia parlando che per iscritto
Possedere una personalità collaborativa ed essere aperto ai suggerimenti dei membri del team
Dimostrare una forte conoscenza dei protocolli industriali e delle migliori pratiche
Forte gestione del tempo e capacità organizzative e in grado di soddisfare scadenze strette sui programmi di bonifica di conformità
Capacità di lavorare sotto pressione e flessibilità per affrontare efficacemente problemi e compiti inaspettati
Le eccellenti capacità di comunicazione in inglese sono un must.
Russo e/o qualsiasi lingua CIS preferita ma può essere sostituita da una comprovata conoscenza del mercato. tedesco, francese e/o italiano

interessanti opportunità per sviluppare la vostra abilità di conformità in un alto-stakes e il ruolo visibile con ampio contatto Front Office.

lingue ed esperienze.
Offriamo interessanti opportunità per sviluppare la vostra abilità di conformità in un alto-stakes e il ruolo visibile con ampio contatto Front Office.
fornire consulenza e supporto all'Ufficio di presidenza su tutte le questioni relative a KYC/AML (incl. Competenze ed esperienza
Dedicazione a promuovere una cultura inclusiva e un valore diverse prospettive

fornire consulenza e supporto all'Ufficio di presidenza su tutte le questioni relative a KYC/AML (incl.
Competenze ed esperienza
I nostri valori

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