Responsabile del Team AMLC - Framework FCC — Union Bancaire Privée
- Località
- Genève
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 48 giorni fa
Panoramica
Designazione delle merci Mission & Main tasks
Assicurate il coordinamento del Gruppo del Comitato AML (AMLC), assicurando la qualità dei file dei clienti, l'allineamento delle informazioni tra le entità del Gruppo, il follow-up delle azioni e le decisioni del comitato.
Fornire una posizione di conformità del Gruppo in linea con la conformità Senior Management basata su un argomento motivato e su una forte analisi dei rischi (rischi e fattori attenuanti) sui casi presentati dai clienti.
- Designazione delle merci Mission & Main tasks
- Assicurate il coordinamento del Gruppo del Comitato AML (AMLC), assicurando la qualità dei file dei clienti, l'allineamento delle informazioni tra le entità del Gruppo, il follow-up delle azioni e le decisioni del comitato.
- Responsabilità chiave di gestione
- Formulare la posizione del Gruppo Compliance.s in allineamento con la Bank.s Appetite di rischio, direttive del Gruppo, e divieti applicabili.
- Competenze fondamentali
- Forte esperienza in materia di AML. (min 10-15 anni)
Responsabilità principali
- Responsabilità chiave di gestione
- Formulare la posizione del Gruppo Compliance.s in allineamento con la Bank.s Appetite di rischio, direttive del Gruppo, e divieti applicabili.
- Coordinare la revisione annuale dei PEP a livello di Gruppo, assicurando che le revisioni siano condotte in conformità agli standard applicabili, e consolidare i risultati per la presentazione al Comitato AML.
- Gestire esercizi mirati di revisione a livello di Gruppo (ad esempio Top 10) nell'ambito della supervisione consolidata.
- Avviare indagini del Gruppo quando necessario in coordinamento con l'Unità Investigativa Speciale.
- Preparare e presentare i clienti ad alto livello all'AMLC e Senior Management
- Garantire il follow-up tempestivo delle decisioni e azioni AMLC.
- Relazione sull'attività di AMLC a vari comitati bancari (ExCo, BRC) e per le varie relazioni sulla conformità (ad esempio relazione annuale di attività). Politiche, procedure e norme
- Progetto e aggiornamento periodico delle direttive, delle procedure e degli standard interni AML/FCC per garantire l'allineamento con le normative locali e internazionali (ad esempio, GAFI, direttive UE).
- Garantire la coerenza dello standard AML tra le diverse squadre/stakeholder e all'interno del Gruppo
Requisiti principali
- Competenze fondamentali
- Forte esperienza in materia di AML. (min 10-15 anni)
- Proven record nella conduzione di complesse revisioni KYC/AML e l'identificazione di sofisticati modelli di criminalità finanziaria
- Buone capacità analitiche e di comunicazione, decisionale è fondamentale.
- Negoziazione e diplomazia: capacità di mantenere la propria base sui principi fondamentali di conformità pur mantenendo un rapporto collaborativo con i partner commerciali
- Capacità di redazione: capacità di redigere direttive chiare, concise e giuridicamente valide in inglese/francese
- Competenze specifiche e altre competenze/capacità
- Laurea magistrale in diritto, finanza o economia.
- Certificazione professionale (Compliance in Financial Services, AMAS, ICA, o equivalente) è altamente preferito.
- Minimo di 10 anni. esperienza in conformità e criminalità finanziaria in un ambiente bancario internazionale.
- Approfondimento della comprensione del quadro AML.
- Esperto dimostrato in analisi dei file client.
Contatti
- A capo del team responsabile della preparazione di AMLC, della raccolta dei file, della revisione e dell'allineamento agli standard del Gruppo, della richiesta di aggiornamenti/informazioni aggiuntive da parte delle entità del Gruppo.
Dettagli ulteriori
- Designazione delle merci Mission & Main tasks
- Relazione sull'attività di AMLC a vari comitati bancari (ExCo, BRC) e per le varie relazioni sulla conformità (ad esempio relazione annuale di attività). Politiche, procedure e norme
- Sviluppare e fornire una comunicazione chiara e coerente e una formazione mirata sulle norme e le direttive AML/FCC recentemente elaborate per garantire una comprensione, adozione e applicazione efficaci tra le parti interessate
- Forte attenzione ai dettagli, eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta. Fluenza in francese e inglese; altre
- lingue considerato un vantaggio. Residenza svizzera: obbligatoria
Note e contenuto originale
- Designazione delle merci
- Mission & Main tasks
- Relazione sull'attività di AMLC a vari comitati bancari (ExCo, BRC) e per le varie relazioni sulla conformità (ad esempio relazione annuale di attività).
- Politiche, procedure e norme
- Forte attenzione ai dettagli, eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta.
- Fluenza in francese e inglese; altre
- lingue considerato un vantaggio.
- Residenza svizzera: obbligatoria
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Union Bancaire Privée per questa posizione?
Union Bancaire Privée indica CHF 83'500 - 126'500 lordi annui per questo ruolo a Genève. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Union Bancaire Privée?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Union Bancaire Privée durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Ginevra?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Ginevra possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Ginevra o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Union Bancaire Privée?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Union Bancaire Privée su iaadtu.fa.ocs.oraclecloud.eu, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
