AML Investigations and Suspicious Activity Reporting (SAR) Specialista (80-100%) — Lombard Odier
CHF 60'500 - 91'500
Lombard Odier · Geneva (GE)
- Località
- Geneva
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 8 giorni fa
SalarioCHF 60'500 - 91'500
Panoramica
Una carriera in Lombard Odier significa lavorare per un rinomato gestore patrimoniale e patrimoniale globale, con una forte attenzione agli investimenti sostenibili.
Una banca innovativa scelta da clienti privati e istituzionali, la nostra società di proprietà indipendente è uno dei gruppi bancari meglio capitalizzati al mondo, gestendo quasi 300 miliardi di franchi svizzeri e operando da oltre 25 uffici in 4 continenti.
- Una carriera in Lombard Odier significa lavorare per un rinomato gestore patrimoniale e patrimoniale globale, con una forte attenzione agli investimenti sostenibili.
- Una banca innovativa scelta da clienti privati e istituzionali, la nostra società di proprietà indipendente è uno dei gruppi bancari meglio capitalizzati al mondo, gestendo quasi 300 miliardi di franchi svizzeri e operando da oltre 25 uffici in 4 continenti.
- Con una storia che dura da oltre 230 anni, Lombard Odier è una casa di investimento che offre un'offerta completa di gestione di portafoglio discrezionale e di consulenza, servizi patrimoniali e custodia.
- Le responsabilità includeranno indagini antiriciclaggio, analisi delle indagini, archiviazione SAR, gestione dei dati dei casi, reporting, formazione e contributo al miglioramento continuo del controllo nell'ambito della conformità alla criminalità finanziaria. IL VOSTRO RUOLO:
- Mantenere una conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti AML/SAR e delle tendenze della criminalità finanziaria in materia di riciclaggio di denaro.
- Lavorare in stretta collaborazione con il team Sanzioni del Gruppo sui casi di antiriciclaggio e sovrapposizione di sanzioni. IL TUO PROFILO:
Responsabilità principali
- Con una storia che dura da oltre 230 anni, Lombard Odier è una casa di investimento che offre un'offerta completa di gestione di portafoglio discrezionale e di consulenza, servizi patrimoniali e custodia.
- Le responsabilità includeranno indagini antiriciclaggio, analisi delle indagini, archiviazione SAR, gestione dei dati dei casi, reporting, formazione e contributo al miglioramento continuo del controllo nell'ambito della conformità alla criminalità finanziaria. IL VOSTRO RUOLO:
- Intraprendere indagini antiriciclaggio in casi di sospetto riciclaggio di denaro e relativi reati presupposto.
- Eseguire analisi investigative sull'attività transazionale e sugli eventi scatenanti AML.
- Preparare le richieste AML/SAR e dare seguito alle richieste per il comitato di due diligence svizzero (DDC) e il comitato di due diligence di gruppo (GDDC).
- Presentare le segnalazioni di attività sospette (SAR) al MROS svizzero e gestire le richieste di follow-up.
- Assistenza agli ordini giudiziari svizzeri in stretta collaborazione con l'Unità legale.
- Coordinare casi AML e SAR multientità e multigiurisdizionali nei paesi in cui operiamo.
- Condurre indagini ad hoc di due diligence rafforzata (EDD).
- Supporto nella comunicazione con la FINMA, ove richiesto, compresa la preparazione di input per le richieste normative e la vigilanza continua.
Requisiti principali
- Mantenere una conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti AML/SAR e delle tendenze della criminalità finanziaria in materia di riciclaggio di denaro.
- Lavorare in stretta collaborazione con il team Sanzioni del Gruppo sui casi di antiriciclaggio e sovrapposizione di sanzioni. IL TUO PROFILO:
- 3-6 anni di esperienza in indagini antiriciclaggio in un ambiente bancario e conoscenza della segnalazione di attività sospette o di funzioni di conformità simili.
- Laurea in Giurisprudenza/Economia o studi comparabili o esperienza lavorativa equivalente nel settore finanziario.
- Forti capacità analitiche e informatiche (è auspicabile la conoscenza dell'applicazione GoAML).
- Flessibilità, adattabilità con buon intuito e capacità di problem solving.
- Buone capacità comunicative, di networking e organizzative.
- Capacità di stabilire le priorità e di lavorare sotto pressione durante indagini antiriciclaggio impegnative e frenetiche.
- Giocatore di squadra con buone capacità comunicative con un elevato standard di inglese scritto e parlato. Domiciliato in Svizzera (con
- sede a Ginevra).
- Il DNA della nostra Maison è definito da cinque valori fondamentali.
- L’eccellenza ci spinge a essere i migliori in ciò che facciamo, mentre l’innovazione alimenta il nostro progresso.
Cosa offre l’azienda
- inoltre servizi di gestione patrimoniale e strategie di investimento tramite Lombard Odier Investment Managers e forniamo tecnologia bancaria avanzata ad altri istituti finanziari. “Rethink Everything” è la nostra filosofia – è al centro di tutto ciò che facciamo.
- Siamo diventati più forti attraverso oltre 40 crisi finanziarie ripensando il mondo che ci circonda per fornire una nuova prospettiva di investimento ai nostri clienti.
Dettagli ulteriori
- Offriamo inoltre servizi di gestione patrimoniale e strategie di investimento tramite Lombard Odier Investment Managers e forniamo tecnologia bancaria avanzata ad altri istituti finanziari. “Rethink Everything” è la nostra filosofia – è al centro di tutto ciò che facciamo.
- Le responsabilità includeranno indagini antiriciclaggio, analisi delle indagini, archiviazione SAR, gestione dei dati dei casi, reporting, formazione e contributo al miglioramento continuo del controllo nell'ambito della conformità alla criminalità finanziaria.
- Lavorare in stretta collaborazione con il team Sanzioni del Gruppo sui casi di antiriciclaggio e sovrapposizione di sanzioni.
- Giocatore di squadra con buone capacità comunicative con un elevato standard di inglese scritto e parlato. Domiciliato in Svizzera (con
Note e contenuto originale
- IL VOSTRO RUOLO:
- IL TUO PROFILO:
- Giocatore di squadra con buone capacità comunicative con un elevato standard di inglese scritto e parlato.
- Domiciliato in Svizzera (con
