Transaction Monitoring Analyst - (100% remote Worldwide - LATAM OR APAC timezone) — Bitfinex

Description complète

La Bourse de Bitcoin originale Inspiré par la vision de Bitcoin de la liberté financière, nous nous engageons à autonomiser les individus à transagir et à se connecter de manière transparente à travers le monde. Depuis les premiers jours de la révolution Bitcoin, notre mission a été de défendre la liberté à travers une technologie innovante, fiable et accessible – assurant que tout le monde, partout, a les outils pour participer à un monde vraiment ouvert et sans frontières.

Nous sommes animés par une poursuite sans relâche de l'innovation et de l'autonomisation financière. En donnant la priorité à l'éducation et en offrant une plateforme de pointe, nous permettons aux utilisateurs d'acheter, de détenir et d'échanger des actifs numériques en toute confiance. Au fur et à mesure que le paysage des actifs numériques évolue rapidement, nous continuons à offrir des services commerciaux de pointe qui permettent aux particuliers et aux fournisseurs de liquidités à l'échelle mondiale. Notre approche agile et avisée garantit que la liberté financière n'est pas seulement une vision, mais une réalité pour tous.

Notre équipe, composée de personnes visionnaires possédant une expertise pratique, se concentre sur l'élaboration de solutions aux défis les plus difficiles du marché. Malgré notre présence et notre impact à l'échelle mondiale, nous maintenons un petit noyau axé sur la technologie, favorisant une culture de collaboration et d'innovation.

Nous apprécions l'intégrité et l'autonomie, donnant à notre équipe la possibilité de contribuer du concept au lancement. Animés par une passion pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et un engagement en faveur de la liberté, nous privilégions les produits et les services de haut calibre, avec un bilan d'innovation éprouvé qui s'appuie sur la dextérité de nos équipes.

Pourquoi nous rejoindre ?

Innovation Chez Bitfinex, nous fusionnons la technologie et les compétences pour créer un environnement où votre implication n'est pas seulement appréciée – elle est pionnière dans l'avenir et repousse les frontières en matière de finance. Notre culture valorise la créativité audacieuse, la passion pour la technologie et la confiance profonde dans la liberté financière.

Flexibilité et portée mondiale Nous croyons en la confiance, l'autonomie et les résultats – notre équipe fonctionne à distance, vous assurant de travailler de n'importe où tout en collaborant avec certains des meilleurs talents du monde. Nous prospérons par l'innovation, l'autonomie et le changement.

Rapide et impacté Tout comme l'industrie cryptographique elle-même, nos projets se déplacent rapidement, brisent de nouveaux terrains, et font un impact. Vos contributions atteignent notre public mondial, façonnant le récit d'un avenir décentralisé.

Une équipe sur la collaboration Nous mélangeons des experts chevronnés avec de nouveaux esprits créatifs, assurant une innovation constante, le mentorat et un environnement de travail dynamique qui vous maintient à l'avant-garde de la réalisation de vos objectifs. Nous voyons l'intégrité et défendons les qualités les plus importantes.

Grandir avec le meilleur Chez Bitfinex, nous nous engageons à l'apprentissage continu, qu'il s'agisse de progrès technologiques, d'ateliers créatifs ou de mentorat de la part de professionnels de premier plan de l'industrie.

Si vous êtes excité de participer à façonner le récit de la finance décentralisée, vous vous sentirez chez vous !

Le rôle

En tant qu'enquêteur chargé de la surveillance des transactions, vous jouerez un rôle essentiel dans la protection de l'intégrité de la plateforme Bitfinex en identifiant, en menant des enquêtes et en atténuant les risques de criminalité financière dans les opérations de fiat et de cryptomonnaie. Au sein de l'équipe de conformité, vous analyserez les alertes de surveillance des transactions, évaluerez les activités inhabituelles des comptes et enquêterez sur les risques potentiels de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de sanctions et de fraude en utilisant une approche fondée sur les risques. Vous collaborerez étroitement avec les enquêteurs de la LMA, les équipes de produits et le leadership en matière de conformité afin d'assurer l'escalade en temps opportun des cas à risque élevé, de contribuer à l'établissement de rapports réglementaires et à l'amélioration des processus, et d'améliorer continuellement les contrôles de surveillance. Ce rôle exige une réflexion analytique solide, un jugement solide et un profond intérêt pour la crypto-monnaie, les transactions de blockchain et l'évolution des règlements AML/KYC dans un environnement mondial de fintech rapide.

Votre quotidien

• Élaborer et mettre en oeuvre des algorithmes de surveillance des transactions pour surveiller la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions et d'autres risques liés à la conformité afin de permettre la mise en oeuvre de contrôles visant à atténuer les risques détectés au moyen d'une approche fondée sur les risques.
• Analyser et étudier les alertes générées par le système de surveillance des transactions résultant de transactions, dépôts et retraits de monnaie fiduciaire (fils et non-fils) et de crypto (sur chaîne et hors chaîne) en vue d'atténuer l'exposition aux risques de la plate-forme et d'intensifier les alertes urgentes en temps réel en fonction de l'appétit des risques.
• Aider le gestionnaire de la surveillance des transactions à établir des rapports périodiques spécifiques et généraux fournissant une analyse qui identifie les anomalies liées à la LM, à la FT et aux sanctions pour l'information du dirigeant principal de la conformité et des gestionnaires de produits pertinents.
• En tant que membre de l'Équipe de surveillance des transactions, rendre compte directement au gestionnaire de la surveillance des transactions. De plus, travailler en étroite collaboration avec d'autres équipes de Bitfinex et d'enquêteurs de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions.
• Dans l'exercice de ce rôle, le titulaire s'efforcera continuellement de développer et d'améliorer ses compétences, y compris l'application de monnaies virtuelles, les exigences en matière de documentation et l'analyse du comportement des comptes dans le contexte de KYC/AML/CTF et des sanctions.
• Les fonctions comprennent la compréhension du cadre de nos règles de surveillance des transactions selon une approche fondée sur le risque ainsi que l'analyse et l'évaluation des données nécessaires pour évaluer les renvois d'activités de transaction inhabituelles.
• Veiller à ce que les activités du KYC/AML/CTF et des sanctions soient respectées en tout temps, à ce que les questions soient traitées de manière appropriée et à ce que les questions soient traitées de façon plus approfondie à la direction, au besoin. En outre, il est impératif d'identifier et/ou de coordonner la mise en œuvre des améliorations apportées aux procédures relatives aux politiques KYC/AML/CTF et aux sanctions en collaboration avec les équipes Bitfiex, selon le cas.

Ce rôle comprend également les responsabilités tactiques suivantes :

• Évaluation initiale des renvois de transactions inhabituelles
• Faire rapport et analyser la documentation et/ou l'information inhabituelles et/ou la question et/ou la transaction avec le gestionnaire Enquêtes et surveillance des transactions
• Modifier les paramètres de risque pour s'assurer que l'exposition entre dans la plate-forme.
• Participer à la formation sur la conformité applicable;
• Suivre et mettre en œuvre les politiques, les lois et les règlements liés aux sanctions.
• Effectuer des communications interministérielles au besoin.
• Assurer la liaison avec les analystes et/ou les utilisateurs de LAM relativement à l'information supplémentaire requise afin de vérifier la présence de préoccupations de ML/TF au besoin.
• Entreprendre l'évaluation et communiquer les constatations et les décisions au chef de l'équipe de gestion des cas; intensifier ou discuter avec le chef des enquêtes au besoin.

Ce que vous apportez à la table

• Expérience dans le domaine de la conformité au sein de l'industrie;
• Compréhension équitable ou capacité de comprendre les politiques, les lois et les règlements liés à la LAM/CJK/FCT, y compris le renforcement de la diligence raisonnable (DCE/DDE) et les sanctions;
• Connaissance de base de la technologie de la chaîne de blocs (renforcée dans le rôle); désignation CAMS/CBP
• Expérience d'un outil de surveillance analytique/transaction de la chaîne Blockchain, comme l'analyse en chaîne, l'elliptique, le TRM, etc.
• Diplôme universitaire
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale
• Capacité d'origine et de compréhension du contenu de la documentation dans différentes langues, types et formes
• Compétences démontrées en matière de pensée critique et de prise de décisions
• Une attention manifeste aux détails, à la précision et à la cohérence
• Automotivé (capacité de prendre des initiatives)
• Compétences en TI (Chrome, recherche ouverte, Google Docs, Gmail, Word, Excel, etc.)
• Compréhension organisationnelle (renforcée dans le rôle)
• Les fuseaux horaires préférés sont APAC ou LATAM pour ce poste

Ce que nous offrons

• Travail flexible et culture amie à distance
• Mentorat et croissance
• Rémunération concurrentielle
• Possibilités de carrière
• Équipe de soutien Environnement
• Apprentissage et partage des connaissances
• Activités de renforcement des équipes
• Activités sociales (en ligne et en personne)
• Un environnement collaboratif où votre créativité aura un impact direct sur la narration de la marque

Prêt à nous rejoindre pour apporter la liberté financière à tous ?

Si vous êtes un visionnaire qui prospère à l'intersection de la technologie, du savoir et de l'innovation, nous voulons vous entendre!

Recrutement Données & Sécurité Avertissement Dans le cadre du processus d'embauche chez Bitfinex, nous recueillons des données personnelles telles que votre nom, les coordonnées, l'emplacement, les préférences professionnelles, les études et les antécédents professionnels, et d'autres informations que vous fournissez volontairement. Ces données sont utilisées uniquement à des fins de recrutement, traitées conformément aux lois mondiales applicables en matière de protection des données, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi sur la protection des consommateurs de Californie (CCPA), et conservées uniquement aussi longtemps que nécessaire pour atteindre son objectif.

Toutes les évaluations et communications liées au recrutement sont effectuées exclusivement par l'intermédiaire des adresses électroniques officielles de Bitfinex (p. ex. pré[email protected] ). Bitfinex n'utilise pas de canaux non officiels (tels que WhatsApp, Telegram ou SMS) pour la communication de recrutement et ne distribue pas d'évaluations ou de liens sensibles par ces moyens.

Dans le cadre de notre processus de recrutement sécurisé et conforme, nous pouvons utiliser des plateformes tierces approuvées pour faciliter les évaluations des candidats. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre Avis de confidentialité des candidats et notre Consentement à l'enregistrement des entrevues. Tous les candidats ont le droit d'accéder, de corriger ou de supprimer leurs données personnelles et de retirer leur consentement à tout moment, le cas échéant.

Bitfinex ne demandera jamais de paiement, de renseignements financiers ou de renseignements bancaires personnels à une étape quelconque du processus de recrutement. Si vous recevez une demande suspecte, souhaitez exercer vos droits de confidentialité de données, ou si vous avez d'autres questions concernant les aspects juridiques du processus, contactez [email protected] . Veuillez noter que cette boîte de réception est réservée aux questions de confidentialité et aux rapports; toute autre communication ne sera pas traitée.

Déclaration sur l'égalité des chances Chez Bitfinex, nous nous engageons à offrir des possibilités équitables. Nous ne faisons aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou tout autre statut protégé. Cet engagement s'applique à toutes les étapes du recrutement et des relations contractuelles.