Senior Compliance Manager — Trafigura

Description complète

Objet principal

Le service de conformité de Trafigura est une fonction mondiale qui assure le fonctionnement de l'entreprise conformément aux lois, règlements et politiques internes applicables. L'équipe fournit des conseils et une supervision dans l'ensemble des fonctions commerciales, opérationnelles et corporatives du Groupe, notamment dans les domaines de la lutte contre la corruption et la corruption, du dépistage des sanctions, de la lutte contre le blanchiment d'argent, des contrôles commerciaux et du respect de la réglementation. Travaillant en étroite collaboration avec Legal, Finance et les secteurs d'activité, la Conformité joue un rôle crucial dans la gestion des risques réglementaires, le maintien de la licence de Trafigura pour fonctionner et l'intégration d'une solide culture d'intégrité dans l'ensemble de l'organisation.

Le gestionnaire principal de la conformité aidera le dirigeant principal de la conformité à évaluer, à surveiller et à élaborer le programme de conformité du groupe Trafigura afin d'assurer l'amélioration constante et robuste du programme de conformité.

Connaissances, compétences et capacités

• Professionnel de conformité ou de droit ayant au moins 10 ans d'expérience pertinente
• Expérience pratique des programmes de sanctions, des examens et de l ' interprétation des contrôles commerciaux applicables
• Expérience en matière de commerce et de transport de produits de base, avec une expérience internationale et transfrontalière importante
• Il devrait posséder une vaste expérience de tous les aspects d'un programme de conformité des entreprises, y compris la lutte contre la corruption et la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions commerciales et les abus de marché.
• Connaissance pratique des cadres réglementaires européens, en particulier du droit suisse, de l'UE, du Royaume-Uni, des États-Unis, des régimes de sanctions suisses et de l'EMIR/MiFID II
• Expérience opérationnelle AML/KYC dans un environnement financier ou commercial
• Bonnes compétences en informatique et en organisation
• Fortes compétences en gestion de projet
• Excellente maîtrise de l'anglais écrit et parlé
• Expérience de la relativité souhaitée

Principales responsabilités

• Examiner les questions complexes liées aux sanctions et les mises à jour réglementaires. Il s'agit d'interpréter les régimes de sanctions applicables, d'évaluer leur pertinence pour les activités commerciales, d'assurer le respect des règles commerciales et d'élaborer ou de mettre à jour des directives et des politiques en conséquence.
• Examiner les escalades liées aux cadeaux et aux divertissements
• Examiner les questions complexes de paiement par des tiers
• Enquêter sur d'éventuelles infractions au Code de conduite des entreprises ou à d'autres politiques de conformité et mettre en oeuvre toute rectification requise
• Fournir le point d'escalade pour les questions complexes / non-standard KYC / AML
• Mise en oeuvre de projets de conformité liés à l'intelligence artificielle
• Tenir à jour toutes les formations existantes et, le cas échéant, développer de nouvelles formations.
• Coordonner et faire progresser divers projets d'examen et d'amélioration des processus, des systèmes et des politiques.
• Aider à l'enquête et à l'examen internes de la conformité
• Coordonner et aider à la conformité à la vérification interne et externe
• Coordonner et aider à l ' examen annuel des risques
• Établir des relations avec les principaux ministères de relations décrits ci-dessous

Principales relations

• Droit
• Équipes de négociation
• Réclamations/Dépenses
• Charter
• Opérations
• Financement
• Back office
• Les

Compétences

• Communique efficacement
• Courage
• qualité de la décision
• gère la complexité
• perspective mondiale
• Planifier et aligner

Structure de présentation des rapports

• Rapports aux cochefs de la conformité

Employeur Nous sommes un employeur sur un pied d'égalité et nous sommes fiers d'avoir un effectif diversifié. Nous ne faisons aucune discrimination en matière de recrutement, d'embauche, de formation, de promotion ou d'autres pratiques d'emploi pour des raisons de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'origine nationale, d'âge, de statut matrimonial ou vétéran, d'état de santé ou de handicap, d'invalidité ou de tout autre statut protégé par la loi.