Hong Kong Responsable Financial Crime Prevention — UBS

Description

Avez-vous la capacité prouvée de

• diriger une équipe de professionnels de la criminalité financière,
• élaborer et maintenir le cadre politique du PCF à Hong Kong,
• s'engager avec la haute direction sur des sujets complexes de changements de politiques, d'évaluation des risques et de contrôle;
• gérer les inspections réglementaires?

Nous sommes à la recherche d'un chef de FCP Hong Kong pour

• Superviser l'exécution du mandat du PCF pour l'activité de gestion de patrimoine à Hong Kong, y compris les contrôles clés tels que les processus de cycle de vie des clients (à bord, les examens périodiques, les hors-bord), le dépistage des noms, la surveillance des transactions, les enquêtes et les rapports sur les activités suspectes;
• Fournir une orientation stratégique, une surveillance indépendante et un défi aux entreprises, en veillant à l'alignement sur les normes minimales mondiales et les exigences réglementaires locales;
• Diriger et former une équipe de professionnels de la criminalité financière;
• Agir en tant que point de contact pour les organismes de réglementation et les services de détection et de répression de Hong Kong en matière de PCF;
• gérer les inspections réglementaires, les demandes et les dépôts conformément aux délais requis;
• Collaborer étroitement avec les dirigeants régionaux et mondiaux du PCF, y compris le chef régional du PCF APAC et les chefs régionaux des sanctions, de la lutte antifraude et de la lutte contre la corruption et la corruption, pour assurer une couverture et une mise en œuvre cohérentes de toutes les taxonomies du PCF;
• a) De mettre en place et de maintenir à Hong Kong des politiques relatives à la lutte contre le blanchiment d ' argent, d ' analyser les lacunes par rapport aux changements réglementaires et de mettre en œuvre des normes minimales mondiales;
• Représenter le PCF dans les forums locaux de gouvernance et les comités de gestion des risques et veiller à ce que les questions clés soient intensifiées en temps opportun et à ce que les principaux intervenants en soient informés;
• Diriger la vision et la stratégie du PCF à Hong Kong, s'assurer qu'elle s'harmonise avec les objectifs opérationnels et les profils de risque, et effectuer des activités 2LoD en étroite coordination avec 1LoD pour assurer une gestion efficace des risques;
• Agir en tant que gestionnaire de l'article 72B et responsable de l'information sur le blanchiment d'argent pour l'entreprise de gestion de patrimoine de Hong Kong.