AML Monitoring — Cornèr Banca

Description complète

Nous recherchons un professionnel de la conformité expérimenté et axé sur les détails pour rejoindre notre équipe dans un environnement bancaire dynamique. Le rôle consiste à appuyer le Front Office sur les questions de conformité, à assurer le respect des exigences réglementaires et à contribuer à la gestion efficace des risques de criminalité financière. Le candidat idéal apporte de solides compétences analytiques, un état d'esprit proactif et la capacité de traiter des cas complexes avec précision et professionnalisme. ## Principales responsabilités

• Fournir un appui et des conseils au Front Office sur toutes les questions liées aux processus de conformité
• Examiner et valider les nouvelles relations d'affaires en analysant les dossiers des clients, en évaluant les profils de clients et en effectuant des vérifications de diligence raisonnable (y compris les CDB et les connaissances de base du CS Ex/FATCA)
• Effectuer des contrôles périodiques et par sondage sur la qualité des justifications des transactions à risque élevé effectués par le Front Office
• Appuyer l'évaluation des alertes découlant du dépistage des noms (noms des clients par rapport aux listes de surveillance) et définir les mesures appropriées
• Évaluer les alertes résultant du dépistage des paiements (clients, initiateurs et bénéficiaires par rapport aux listes de surveillance) et définir les mesures à prendre en cas de correspondance positive
• Évaluer et traiter les cas de transactions bloquées pour des raisons de conformité et/ou de sanctions internationales, définir le cours d'action approprié
• Examiner et valider les examens périodiques effectués par le Front Office sur les relations d'affaires à risque élevé
• Préparer et présenter des cas complexes aux organes décisionnels pertinents
• Effectuer divers contrôles au sein de la fonction de conformité
• Appuyer et identifier les initiatives d'amélioration et d'optimisation des processus -