Agent de conformité Surveillance des transactions - temporaire 6 mois
Vue d’ensemble du poste
Missione Assurer la détection et la surveillance des transactions à risque élevé dans une perspective de LAM et en ce qui concerne les lois et règlements applicables ainsi que les politiques et procédures internes.
Exécuter d'autres tâches de contrôle et de surveillance de la conformité.
## Mansioni - Effectuer un deuxième niveau de contrôle sur les alertes à risque élevé générées par le système de surveillance des opérations afin d'identifier les activités suspectes et les risques potentiels de criminalité financière; - Évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des explications de la RM sur les alertes à LAM et analyser la plausibilité de l'information et de la documentation de soutien dans les dossiers; - Effectuer des clarifications et des enquêtes supplémentaires sur les paiements ou les modèles suspects; - Examiner les demandes de transaction et gérer les opérations quotidiennes sur les comptes bloqués; - Examen périodique des raisons et de la nécessité des blocages; - Fournir des conseils, de la formation, du soutien et de l'information pertinente aux gestionnaires des relations au quotidien; - Assurer la liaison avec les intervenants pertinents tels que l'expert en conformité du marché, le gestionnaire des risques d'affaires, le service juridique, du risque, du crédit et des opérations, afin d'assurer une approche globale; - Préparer des mémoires internes et présenter le cas au comité spécialisé au besoin; - Fournir des recommandations pour améliorer les processus de surveillance et aider aux projets et initiatives de conformité.
Description
Missione Assurer la détection et la surveillance des transactions à risque élevé dans une perspective de LAM et en ce qui concerne les lois et règlements applicables ainsi que les politiques et procédures internes.
Exécuter d'autres tâches de contrôle et de surveillance de la conformité.
## Mansioni - Effectuer un deuxième niveau de contrôle sur les alertes à risque élevé générées par le système de surveillance des opérations afin d'identifier les activités suspectes et les risques potentiels de criminalité financière; - Évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des explications de la RM sur les alertes à LAM et analyser la plausibilité de l'information et de la documentation de soutien dans les dossiers; - Effectuer des clarifications et des enquêtes supplémentaires sur les paiements ou les modèles suspects; - Examiner les demandes de transaction et gérer les opérations quotidiennes sur les comptes bloqués; - Examen périodique des raisons et de la nécessité des blocages; - Fournir des conseils, de la formation, du soutien et de l'information pertinente aux gestionnaires des relations au quotidien; - Assurer la liaison avec les intervenants pertinents tels que l'expert en conformité du marché, le gestionnaire des risques d'affaires, le service juridique, du risque, du crédit et des opérations, afin d'assurer une approche globale; - Préparer des mémoires internes et présenter le cas au comité spécialisé au besoin; - Fournir des recommandations pour améliorer les processus de surveillance et aider aux projets et initiatives de conformité.
