Transaction Monitoring Analyst - (100% remote Worldwide - LATAM OR APAC timezone) — Bitfinex

Vollständige Beschreibung

Der ursprüngliche Bitcoin Exchange Inspiriert von Bitcoins Vision der finanziellen Freiheit, sind wir bestrebt, Einzelpersonen zu befähigen, nahtlos auf der ganzen Welt zu handeln und sich zu verbinden. Seit den frühen Tagen der Bitcoin-Revolution war es unsere Mission, Freiheit durch innovative, zuverlässige und zugängliche Technologie zu fördern - sicherzustellen, dass jeder, überall, die Werkzeuge hat, um an einer wirklich offenen und grenzenlosen Welt teilzunehmen.

Wir werden von einem unermüdlichen Streben nach Innovation und finanzieller Stärkung angetrieben. Durch die Priorisierung von Bildung und die Bereitstellung einer hochmodernen Plattform ermöglichen wir es den Nutzern, digitale Assets nahtlos und vertrauensvoll zu kaufen, zu halten und zu handeln. Da sich die digitale Asset-Landschaft schnell entwickelt, bleiben wir führend und bieten modernste Handelsdienste, die sowohl Einzelpersonen als auch globale Liquiditätsanbieter stärken. Unser zukunftsorientierter, agiler Ansatz stellt sicher, dass finanzielle Freiheit nicht nur eine Vision, sondern eine Realität für alle ist.

Unser Team, bestehend aus visionären Personen mit praktischer Expertise, konzentriert sich auf die Herstellung von Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen des Marktes. Trotz unserer globalen Präsenz und Wirkung pflegen wir einen kleinen, technologieorientierten Kern, der eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation fördert.

Wir schätzen Integrität und Autonomie und befähigen unser Team, vom Konzept bis zur Einführung beizutragen. Angetrieben von einer Leidenschaft für lebenslanges Lernen und einem Engagement für die Förderung der Freiheit, priorisieren wir hochkarätige Produkte und Dienstleistungen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Innovationen, die sich auf die Geschicklichkeit unserer Teams stützen.

Warum mitmachen?

Innovation Bei Bitfinex verschmelzen wir Technologie und Können, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Ihr Engagement nicht nur geschätzt wird - es ist wegweisend für die Zukunft und überschreitet Grenzen in der Finanzwelt. Unsere Kultur schätzt mutige Kreativität, eine Leidenschaft für Technologie und einen tiefen Glauben an finanzielle Freiheit.

Flexibilität und globale Reichweite Wir glauben an Vertrauen, Autonomie und Ergebnisse - unser Team arbeitet aus der Ferne und stellt sicher, dass Sie von überall aus arbeiten und mit einigen der besten Talente auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Wir leben von Innovation, Autonomie und dem Beschreiten neuer Wege.

Schnelle und wirkungsvolle Ähnlich wie die Kryptoindustrie selbst bewegen sich unsere Projekte schnell, gehen neue Wege und wirken. Ihre Beiträge erreichen unser globales Publikum und prägen das Narrativ einer dezentralen Zukunft.

Ein Team, das von Zusammenarbeit lebt Wir verbinden erfahrene Experten mit frischen kreativen Köpfen und sorgen für ständige Innovation, Mentoring und ein dynamisches Arbeitsumfeld, das Sie an vorderster Front hält, um Ihre Ziele zu erreichen. Wir sehen Integrität und das Eintreten für das Richtige als die wichtigsten Qualitäten.

Wachsen mit den Besten Bei Bitfinex setzen wir uns für kontinuierliches Lernen ein - sei es durch technologische Fortschritte, kreative Workshops oder Mentoring von führenden Fachleuten der Branche.

Wenn Sie sich für die Gestaltung des Narrativs der dezentralen Finanzierung interessieren, werden Sie sich wie zu Hause fühlen!

Die Rolle

Als Transaction Monitoring Investigator spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Wahrung der Integrität der Bitfinex-Plattform, indem Sie Finanzkriminalitätsrisiken sowohl bei Fiat- als auch bei Kryptowährungstransaktionen identifizieren, untersuchen und mindern. In Zusammenarbeit mit dem Compliance-Team analysieren Sie Warnungen zur Transaktionsüberwachung, bewerten ungewöhnliche Kontoaktivitäten und untersuchen potenzielle Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und betrugsbedingte Risiken mit einem risikobasierten Ansatz. Sie arbeiten eng mit AML Investigators, Produktteams und der Compliance-Führung zusammen, um eine rechtzeitige Eskalation von Hochrisikofällen sicherzustellen, zur Verbesserung der regulatorischen Berichterstattung und Prozessverbesserungen beizutragen und die Überwachungskontrollen kontinuierlich zu verbessern. Diese Rolle erfordert ein starkes analytisches Denken, ein fundiertes Urteilsvermögen und ein tiefes Interesse an Kryptowährungen, Blockchain-Transaktionen und sich entwickelnden AML / KYC-Vorschriften in einer schnelllebigen globalen Fintech-Umgebung.

Dein Tag-zu-Tag

• Entwicklung und Umsetzung von Transaktionsüberwachungsalgorithmen zur Überwachung von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Sanktions- und sonstigen Compliance-Risiken, damit Kontrollen zur Minderung erkannter Risiken mithilfe eines risikobasierten Ansatzes durchgeführt werden können.
• Analysieren und untersuchen Sie Warnmeldungen, die durch das Transaktionsüberwachungssystem generiert werden, die sich aus Fiat-Geld- (Wire- und Non-Wire-) und Krypto- (On-Chain- und Off-Chain-) Trades, Ein- und Auszahlungen ergeben, um die Risikoexposition gegenüber der Plattform zu verringern, und eskalieren Sie dringende Warnungen in Echtzeit entsprechend der Risikobereitschaft.
• Unterstützen Sie die Manager-Transaktionsüberwachung bei der Erstellung regelmäßiger spezifischer und allgemeiner Berichte, die Analysen zur Identifizierung von Anomalien im Zusammenhang mit ML, TF und Sanktionen für die Informationen des Chief Compliance Officer und der relevanten Produktmanager bereitstellen.
• Als Mitglied des Transaktionsüberwachungsteams berichten Sie direkt an den Manager für Transaktionsüberwachung. Arbeiten Sie auch eng mit anderen Bitfinex-Teams und Peer-AML-Ermittlern zusammen, um sowohl Betrug als auch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsrisiken anzugehen.
• Bei der Wahrnehmung dieser Rolle wird sich der etablierte Inhaber kontinuierlich bemühen, seine Fähigkeiten einschließlich der Anwendung virtueller Währungen, Dokumentationsanforderungen und Kontoverhaltensanalysen im Kontext von KYC / AML / CTF und Sanktionen selbst zu entwickeln und zu verbessern.
• Zu den Aufgaben gehören das Verständnis des Rahmens unserer Transaktionsüberwachungsregeln für einen risikobasierten Ansatz sowie die Analyse und Auswertung von Daten, die zur Bewertung von Empfehlungen ungewöhnlicher Transaktionsaktivitäten erforderlich sind.
• Gewährleistung, dass die KYC/AML/CTF- und Sanktionsaktivitäten jederzeit eingehalten, Probleme angemessen angegangen und Angelegenheiten nach Bedarf an das Management eskaliert werden. Darüber hinaus ist die Identifizierung und / oder Koordination der Umsetzung von Prozessverbesserungen in Bezug auf KYC / AML / CTF und Sanktionspolitik in Verbindung mit Bitfiex ToS, soweit anwendbar, ebenfalls unerlässlich.

Zu den taktischen Verantwortlichkeiten dieser Rolle gehören auch:

• Erste Bewertung von Empfehlungen ungewöhnlicher Transaktionsaktivitäten
• Melden und analysieren Sie ungewöhnliche Dokumentation und / oder Informationen und / oder Abfrage und / oder Transaktion an / mit Manager Investigations und Transaktionsüberwachung
• Anpassung der Risikoparameter, um sicherzustellen, dass die Exposition innerhalb der Risikobereitschaft der Plattform liegt
• Teilnahme an einschlägigen Compliance-Schulungen;
• Befolgen und implementieren Sie KYC/AML/CTF und Sanktionspolitik, Gesetze und Vorschriften.
• Führen Sie eine abteilungsübergreifende Kommunikation durch, wenn der Bedarf entsteht.
• Kontaktaufnahme mit AML Analysten und/oder Nutzern bezüglich zusätzlicher Informationen, die erforderlich sind, um das Vorliegen von ML/TF-Bedenken bei Bedarf zu überprüfen.
• Bewertung vornehmen und die Ergebnisse und Entscheidungen dem jeweiligen Fallstromteamleiter mitteilen; bei Bedarf eskalieren und/oder mit dem Leiter der Ermittlungen diskutieren.

Was Sie an den Tisch bringen

• Erfahrung im Compliance-Bereich innerhalb der Branche;
• Faires Verständnis oder Fähigkeit zum Verständnis der AML/KYC/CTF-bezogenen Richtlinien, Gesetze und Vorschriften, einschließlich verbesserter Sorgfaltspflicht (CDD/EDD) und Sanktionen;
• Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie (in der Rolle verbessert); CAMS / CBP-Bezeichnung
• Erfahrung mit einem Blockchain Analytical / Transaction Monitoring-Tool wie Chainalysis, Elliptic, TRM usw.
• Universitätsabschluss
• Hervorragende schriftliche und verbale Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, den Inhalt der Dokumentation in verschiedenen Sprachen, Typen und Formen zu beschaffen und zu verstehen
• Nachgewiesene kritische Denk- und Entscheidungsfähigkeiten
• Demonstrierte Aufmerksamkeit für Details, Genauigkeit und Konsistenz
• Selbstmotiviert (Fähigkeit, Initiative zu ergreifen)
• Proficient IT-Kenntnisse (Chrome, Open Search, Google Docs, Gmail, Word, Excel, etc.)
• Organisationsverständnis (verbessert in der Rolle)
• Bevorzugte Zeitzonen sind APAC oder LATAM für diese Position

Was wir anbieten

• Flexibles Arbeiten & Remote-freundliche Kultur
• Mentoring & Wachstum
• Wettbewerbsfähiges Entgelt
• Karriereentwicklungsmöglichkeiten
• Unterstützende Teamumgebung
• Lernen & Wissensaustausch
• Teambildung
• Soziale Aktivitäten (online & persönlich)
• Eine kollaborative Umgebung, in der Ihre Kreativität einen direkten Einfluss auf die Narrative der Marke hat

Bereit, sich uns anzuschließen, um allen finanzielle Freiheit zu bringen?

Wenn Sie ein Visionär sind, der an der Schnittstelle von Technologie, Wissen und Innovation gedeiht, möchten wir von Ihnen hören!

Rekrutierungsdaten & Sicherheitsausschluss Im Rahmen des Einstellungsprozesses bei Bitfinex erfassen wir personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Kontaktdaten, Standort, Arbeitspräferenzen, Ausbildung und Beschäftigungsgeschichte sowie andere Informationen, die Sie freiwillig angeben. Diese Daten werden ausschließlich für Rekrutierungszwecke verwendet, in Übereinstimmung mit den geltenden globalen Datenschutzgesetzen, einschließlich der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) und des California Consumer Privacy Act (CCPA), verarbeitet und nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung ihres Zwecks erforderlich ist.

Alle Bewertungen und rekrutierungsbezogenen Kommunikationen erfolgen ausschließlich über offizielle Bitfinex-E-Mail-Adressen (z. B. [email protected]). Bitfinex verwendet keine inoffiziellen Kanäle (wie WhatsApp, Telegram oder SMS) für die Rekrutierungskommunikation und verteilt keine Bewertungen oder sensiblen Links über diese Mittel.

Als Teil unseres sicheren und konformen Rekrutierungsprozesses können wir genehmigte Plattformen von Drittanbietern verwenden, um Kandidatenbewertungen zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Candidate Privacy Notice und Interview Recording Consent. Alle Kandidaten haben das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu korrigieren oder zu löschen und gegebenenfalls jederzeit ihre Zustimmung zu widerrufen.

Bitfinex wird zu keinem Zeitpunkt des Rekrutierungsprozesses Zahlungen, Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten anfordern. Wenn Sie eine verdächtige Anfrage erhalten, Ihre Datenschutzrechte ausüben möchten oder weitere Anfragen zu den rechtlichen Aspekten des Prozesses haben, wenden Sie sich an [email protected]. Bitte beachten Sie, dass dieser Posteingang nur für Datenschutzbedenken und Berichte gedacht ist; alle anderen Mitteilungen werden nicht verarbeitet.

Erklärung zur Chancengleichheit Bei Bitfinex setzen wir uns für gerechte Chancen ein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder einem anderen geschützten Status. Diese Verpflichtung gilt für alle Phasen der Rekrutierung und Vertragsbeziehungen.