Client Documentation Spezialist
Rollenüberblick
Mission Im Rahmen des Client Documentation Teams ist der Client Documentation Specialist ein Schlüsselelement, um sicherzustellen: Ein reibungsloser Dokumentenablauf zwischen den verschiedenen Abteilungen der Bank, insbesondere in Bezug auf die Veränderung der Umstände Qualität, Kohärenz und Genauigkeit der Daten des Kunden in den Systemen der Bank Die Relevanz der Anweisungen der Kunden durch die Ausführung der Kontrollunterschrift Eine effiziente Unterstützung für die anderen Abteilungen der Bank und der Filialen Hauptverantwortlichen Tag für Tag Geschäft Überprüfen Sie die von den Kunden für bestimmte Änderungen der Umstände auf einem vorhandenen Konto oder ein Konto schließen und überprüfen Sie, dass es den lokalen und internationalen Vorschriften (z.B.
CDB20, Common Reporting Standards (CRS) und FATCA/QI-Regeln) und die korrekten Bankrichtlinien und -Verfahren von (i) ein formales Dokument der Ansicht (e.
Vergewissern Sie sich, dass die Informationen, die in den Systemen der Bank durch das Wealth Management eingegeben werden, nach der unterzeichneten Dokumentation vollständig sind.
Beschreibung
Mission Im Rahmen des Client Documentation Teams ist der Client Documentation Specialist ein Schlüsselelement, um sicherzustellen: Ein reibungsloser Dokumentenablauf zwischen den verschiedenen Abteilungen der Bank, insbesondere in Bezug auf die Veränderung der Umstände Qualität, Kohärenz und Genauigkeit der Daten des Kunden in den Systemen der Bank Die Relevanz der Anweisungen der Kunden durch die Ausführung der Kontrollunterschrift Eine effiziente Unterstützung für die anderen Abteilungen der Bank und der Filialen Hauptverantwortlichen Tag für Tag Geschäft Überprüfen Sie die von den Kunden für bestimmte Änderungen der Umstände auf einem vorhandenen Konto oder ein Konto schließen und überprüfen Sie, dass es den lokalen und internationalen Vorschriften (z.B.
CDB20, Common Reporting Standards (CRS) und FATCA/QI-Regeln) und die korrekten Bankrichtlinien und -Verfahren von (i) ein formales Dokument der Ansicht (e.
Vergewissern Sie sich, dass die Informationen, die in den Systemen der Bank durch das Wealth Management eingegeben werden, nach der unterzeichneten Dokumentation vollständig sind.