Senior Compliance Officer (Zurich, 100%) — Union Bancaire Privée
- Località
- Zürich
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 2 giorni fa
Panoramica
You will join the Compliance Transaction Monitoring Team in Zurich, where you will help identify and assess high-risk transactions from an AML perspective while ensuring adherence to applicable laws, regulations, and internal policies and procedures.
You will also carry out additional compliance controls and monitoring activities.
You will proactively support the front office by promoting business-oriented compliance culture and providing practical, risk-based guidance.
- You will join the Compliance Transaction Monitoring Team in Zurich, where you will help identify and assess high-risk transactions from an AML perspective while ensuring adherence to applicable laws, regulations, and internal policies and procedures.
- You will also carry out additional compliance controls and monitoring activities.
- Main responsibilities:
- Perform second-level reviews of high-risk transaction monitoring alerts to identify suspicious activities and potential financial crime risks;
Responsabilità principali
- Main responsibilities:
- Perform second-level reviews of high-risk transaction monitoring alerts to identify suspicious activities and potential financial crime risks;
- Assess completeness, accuracy and plausibility of RM explanations, supporting information, and documentation related to AML alerts;
- Conduct additional investigations into suspicious payments and transaction patterns;
- Manage the team mailbox and respond to internal requests
- Review transaction requests and oversee the daily operations of blocked accounts;
- Conduct periodic reviews of account blockages and assess their rationale and necessity;
- Prepare responses to SWIFT enquiries from correspondent banks;
- Provide practical guidance and training to Relationship Managers, promoting risk awareness across the bank;
- Collaborate with stakeholders across Front Office, Compliance, Business Risk, Legal, Risk, Credit, and Operations to ensure a coordinated approach;
Dettagli ulteriori
- Contribute to the continuous improvement of transactions monitoring processes and support Compliance projects and strategic initiatives;
- Ability to work independently, take decisions and set priorities; Pragmatic and solution oriented;
- This is a 100% role located in Zurich. Start: as soon as possible
Note e contenuto originale
- Requirements:
- Ability to work independently, take decisions and set priorities;
- Pragmatic and solution oriented;
- This is a 100% role located in Zurich.
- Start: as soon as possible
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Union Bancaire Privée per questa posizione?
Union Bancaire Privée indica CHF 101'500 - 154'000 lordi annui per questo ruolo a Zürich. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Union Bancaire Privée?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Union Bancaire Privée durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Zurigo?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Zurigo possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Zurigo o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Union Bancaire Privée?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Union Bancaire Privée su ubp.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
