Responsabile della Conformità ai Reati Finanziari nell'Area di Conformità CDB 100% (f/m/d) — Julius Baer
CHF 101'500 - 154'000
Julius Baer · Zurich (ZH)
- Località
- Zurich
- Contratto
- other
- Pubblicato
- —
SalarioCHF 101'500 - 154'000
Panoramica
Serve come consulente di fiducia ed esperto in materia sul codice di condotta delle banche svizzere per quanto riguarda l'esercizio della due diligence (CdB 20).
- Serve come consulente di fiducia ed esperto in materia sul codice di condotta delle banche svizzere per quanto riguarda l'esercizio della due diligence (CdB 20).
- Responsabilità
- Agire come Centro di competenza per tutte le questioni relative alla CdB all'interno della banca, ovvero garantire la corretta identificazione dei clienti/partner e l'istituzione della titolarità effettiva secondo le disposizioni della CdB 20 che coprono l'intero ciclo di vita del cliente dall'onboarding alla gestione continua
- Esaminare in modo indipendente le transazioni insolite, analizzarne il contesto economico e valutare se sono in linea con la dichiarazione di titolarità effettiva del cliente e il profilo KYC (Know Your Customer).
Responsabilità principali
- Responsabilità
- Agire come Centro di competenza per tutte le questioni relative alla CdB all'interno della banca, ovvero garantire la corretta identificazione dei clienti/partner e l'istituzione della titolarità effettiva secondo le disposizioni della CdB 20 che coprono l'intero ciclo di vita del cliente dall'onboarding alla gestione continua
- Supportare la gestione del fronte bancario privato e i gestori delle relazioni (RM) della Banca in tutte le questioni della CdB durante l'intero ciclo di vita del cliente.
- Coordinare e collaborare con altre unità della Banca: Servizi di documentazione per i clienti, Gestione dei rischi aziendali, Unità di conformità e Legale
- Intraprendere ulteriori chiarimenti se ritenuto necessario
- Escalare i problemi identificati durante il processo di revisione, avviando e monitorando al contempo misure di mitigazione per ridurre l'esposizione al rischio della banca
- Implementare politiche di conformità in relazione all'identificazione dei clienti e al
Requisiti principali
- Esaminare in modo indipendente le transazioni insolite, analizzarne il contesto economico e valutare se sono in linea con la dichiarazione di titolarità effettiva del cliente e il profilo KYC (Know Your Customer).
Azienda e contesto
- In Julius Baer, celebriamo e valorizziamo le qualità individuali che apporti, consentendoti di avere un impatto, di essere imprenditoriale, di essere responsabilizzato e di creare valore oltre la ricchezza.
- Modelliamo insieme il futuro della gestione patrimoniale.
Dettagli ulteriori
- Chi siamo In Julius Baer, celebriamo e valorizziamo le qualità individuali che apporti, consentendoti di avere un impatto, di essere imprenditoriale, di essere responsabilizzato e di creare valore oltre la ricchezza.
- Descrizione Serve come consulente di fiducia ed esperto in materia sul codice di condotta delle banche svizzere per quanto riguarda l'esercizio della due diligence (CdB 20).
