Experienced Compliance Officer, Financial Crime Compliance — Vontobel

Descrizione completa

Sei appassionato di indagini complesse e di rischi per la criminalità finanziaria? Unisciti al nostro team di Compliance per il Crimine Finanziario e premi il comando su indagini AML ad alto impatto e sanzioni. Analizzare i modelli di transazione sofisticati, collegare i punti tra i profili dei clienti, fonte di ricchezza, strutture di proprietà e attività transfrontaliere, e contribuire a identificare i rischi prima di diventare minacce. Se sei un investigatore esperto con una mentalità analitica acuta e un forte senso di integrità, ci piacerebbe sentire da te.

Quale sarebbe il tuo ruolo? In qualità di Senior Compliance Officer all'interno del Financial Crime Compliance, conduci indagini complesse e olistiche sulla criminalità finanziaria, combinando attività transazionale, profili dei clienti, fonte di ricchezza e fondi, controparti, strutture di proprietà e esposizione geografica per valutare i rischi di criminalità finanziaria materiale.

Si applica il giudizio sonoro e lo scetticismo professionale per identificare l'attività insolita, valutare la razionalità economica, e garantire una corretta escalation in linea con i requisiti normativi e l'appetito di rischio della Banca.

• Condurre complesse operazioni di monitoraggio e indagini sulla criminalità finanziaria, identificare schemi insoliti, flussi di fondi non spiegati e potenziali rischi di riciclaggio o sanzioni.
• Esegui valutazioni olistiche del cliente e delle transazioni, collegando il comportamento transazionale con informazioni KYC, fonte di ricchezza e fondi, controparti, giurisdizioni, strutture di proprietà e informazioni avverse.
• Investigare complesse transazioni transfrontaliere, relazioni ad alto rischio e potenziali sanzioni evasione o circonvenzione.
• Valutare la razionalità economica e la plausibilità delle transazioni e identificare incongruenze o indicatori di rischio di criminalità finanziaria emergenti.
• Preparare rapporti di indagine concisi e basati su prove e formulare chiare valutazioni e raccomandazioni sui rischi.
• Escalate attività potenzialmente sospette e sostenete i processi di reporting regolamentare, se necessario.
• Fornire competenze di alto livello e sfida indipendente su questioni complesse di conformità alla criminalità finanziaria.
• Collaborare efficacemente con Front Office, Legale, Rischio, Operazioni e altri stakeholder rilevanti.
• Contribuisci al continuo miglioramento del monitoraggio delle transazioni, degli standard investigativi, dei controlli e della più ampia conformità ai crimini finanziari.

Cosa stiamo cercando?

• Minimo di 5 anni di esperienza rilevante in Compliance del crimine finanziario, AML, monitoraggio delle transazioni o indagini sulla criminalità finanziaria nell'industria dei servizi finanziari.
• Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Business Administration, o un campo correlato; un master è considerato un vantaggio.
• Forte conoscenza di AML, sanzioni, monitoraggio delle transazioni e requisiti di regolamentazione della criminalità finanziaria applicabili.
• Forte capacità analitiche e investigative, con giudizio sonoro in casi complessi e sensibili.
• Capacità di valutare i complessi modelli transazionali e tradurre i risultati in conclusioni chiare e basate sui rischi.
• Forte capacità di comunicazione e gestione degli stakeholder, con la capacità di fornire una sfida costruttiva e indipendente.
• Alto grado di integrità, discrezione, scetticismo professionale e attenzione ai dettagli.
• Fluenza in inglese e tedesco; lingue aggiuntive sono considerate un vantaggio.
• L'affinità per l'intelligenza artificiale (AI) e la volontà di abbracciare strumenti e modi di lavoro abilitati all'intelligenza artificiale.

Cosa offriamo?

• Posizione top a Zurigo con spazi di collaborazione e pranzo gratuito.
• Un team amichevole e diversificato in uno spazio aperto.
• Tutte le ultime tecnologie per aiutarti ad eccellere e avanzare.
• Ambiente aggressivo in come pensiamo, il modo in cui lavoriamo e la nostra fiducia l'uno per l'altro.
• Gerarchia piatta con collaborazione a tutti i livelli.
• Il sentimento del campus e lo spirito collaborativo.

Stiamo cercando persone di talento, non solo un CV che ticchetta tutte le scatole. Anche se non avete assolutamente tutto quello che abbiamo chiesto, se questo ruolo suona come una buona misura per voi, vi incoraggiamo ad applicare.

Richiesta posizione Questo ruolo ha sede a Zurigo, ma si trasferirà a Baar nel 2030, garantendo un allineamento ravvicinato con i principali stakeholder del business.

Perché Vontobel? A Vontobel, stai costruendo un futuro migliore per i nostri clienti e la società, così come per te. In qualità di azienda di proprietà familiare e quotata in pubblico con oltre 2.000 professionisti con sede in 28 sedi a livello globale e con sede a Zurigo, ci impegniamo a pensare e sostenibilità a lungo termine. Il nostro team diversificato valorizza prospettive uniche, e assumere individui determinati a fornire in un mondo dinamico e mutevole. Anche se non soddisfate tutti i criteri, vi incoraggiamo ad applicare se siete entusiasti del ruolo. Vuoi essere Vontobel?

Grazie per aver fatto domanda a Vontobel. Noi esamineremo attentamente la vostra applicazione e vi risponderemo in modo tempestivo.

A Vontobel, siamo un posto di lavoro pari opportunità. Ci impegniamo a pari opportunità di lavoro indipendentemente da razza, colore, antenati, religione, sesso, origine nazionale, orientamento sessuale, età, cittadinanza, stato civile, disabilità o identità di genere. Apprezziamo le molte voci all'interno delle nostre squadre e ci impegniamo a creare un ambiente in cui chiunque voglia far parte della nostra cultura delle prestazioni può essere se stesso. Essa si basa sul rispetto reciproco e sulla tolleranza zero per qualsiasi forma di discriminazione.

Se avete domande potete contattarci tramite il nostro modulo di contatto .