Head of Financial Crime — AMINA Bank

Descrizione completa

Fondata nell'aprile 2018 e con sede a Zug, AMINA Bank è un pioniere nel settore finanziario. Nel mese di agosto 2019, AMINA ha ricevuto una licenza di concessionario bancario e titoli svizzero dalla FINMA. L’ampia gamma di servizi verticalmente integrati, combinati con i più elevati standard di sicurezza, rendono unica la proposta di valore di AMINA. AMINA opera a livello globale dai suoi hub regolamentati in Svizzera, Abu Dhabi e Hong Kong per offrire servizi di fiat e cripto agli investitori progressisti, tradizionali e cripto-nativi, sia individui, aziende o istituzioni. CVVC Global Report e CB Insights denominati AMINA come una delle migliori 50 aziende all'interno dell'ecosistema blockchain. Aite Group ha assegnato a AMINA il 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award nella categoria “Digital Startup of the Year” e LinkedIn ha elencato AMINA come uno dei Top Startups 2021 in Svizzera. Nel 2022 AMINA ha vinto il Digital Assets Offer or Service al WealthBriefing Swiss EAM Awards, e la banca è stata riconosciuta anche per la sua offerta di prodotti SEBAX e ha vinto il premio Best ETP of the Year ai Swiss ETF Awards 2022. Nel 2023, AMINA ha vinto il European WealthBriefing Award nella Digital Assets Solution, categoria Fund Manager. Il capo del crimine finanziario è responsabile della progettazione, attuazione e supervisione del quadro di AMINA Bank’s Financial Crime Compliance (FCC). Ciò include AML/CTF, sanzioni, prevenzione delle frodi, monitoraggio delle transazioni, diligenza dei clienti e controlli di rischio basati su blockchain. Il ruolo è fondamentale nell'assicurare che AMINA Bank soddisfi le aspettative normative svizzere mentre innova per l'era degli asset digitali. Come ruolo di leadership senior, si partnerrà con parti interessate esecutive, regolatori e team di prodotto per mantenere un ambiente di controllo robusto

• Sviluppare e guidare il quadro del Financial Crime della banca, che copre AML, CTF, sanzioni, prevenzione delle frodi e anti-bribery attraverso fiat e prodotti di asset digitali.
• Assicurare la piena conformità con le normative FINMA, AMLA/AMLO, gli standard FATF e supervisionare le ispezioni regolamentari, gli audit e i documenti richiesti.
• Controllare tutte le operazioni di criminalità finanziaria, tra cui il monitoraggio delle transazioni, lo screening delle sanzioni, le indagini e i processi KYC/CDD/EDD.
• Indagini complesse che coinvolgono operazioni basate su fiat e blockchain, assicurando tempi e accurati SAR/STR.
• Implementare e migliorare continuamente i sistemi di monitoraggio e analisi blockchain per identificare e mitigare i rischi di criminalità finanziaria emergenti.
• Condurre regolari valutazioni del rischio di criminalità finanziaria e rafforzare politiche, processi e controlli in linea con gli sviluppi del rischio di asset digitali.
• Fornisci consulenza strategica e reportistica alla Direzione esecutiva e al Consiglio, garantendo una visibilità chiara sui rischi di criminalità finanziaria e sull'efficacia del controllo.
• Costruire e condurre un team di Crimini Finanziari ad alto rendimento, mentre guida una forte cultura di conformità e fornisce una formazione continua in tutta l'organizzazione.
• 10+ anni di esperienza rilevante nella Compliance del Crimine Finanziario, AML/CTF, Fraud e Compliance regolamentare all'interno di ambienti bancari, fintech o di asset digitali, tra cui l'esperienza leader programmi o team di criminalità finanziaria.
• Laurea minima in finanza, legge, economia, affari o un campo correlato, insieme a una certificazione professionale obbligatoria come CAMS, ICA, o CFCS.
• Fluency in inglese (scritto e verbale) e forte competenza lavorativa in tedesco per gestire efficacemente le interazioni normative e la comunicazione degli stakeholder.
• Profonda comprensione delle normative svizzere e internazionali, tra cui AMLA, AMLO, requisiti FINMA, standard FATF e framework VASP applicabili alle attività digitali.
• Competenze pratiche con i sistemi Financial Crime, compresi gli strumenti di monitoraggio delle transazioni, le piattaforme di screening delle sanzioni, l'analisi blockchain/forensics e le tecnologie di monitoraggio cripto-rischio.
• Dimostrato record di importanti squadre interfunzionali, fornendo quadri di criminalità finanziaria a livello aziendale, e la gestione di indagini complesse e multi-giurisdizionali che coinvolgono sia operazioni di fiat che blockchain.
• Forte capacità di coinvolgimento degli stakeholder e delle normative, tra cui l'esperienza di interazione con la FINMA, la gestione di audit, programmi di bonifica e la presentazione a comitati esecutivi o comitati.
• Ottima leadership, comunicazione e competenze analitiche, con la capacità di operare in un ambiente digitale bancario veloce, prendere decisioni basate sui rischi e promuovere una cultura della conformità.
• Preferito: laurea magistrale, certificazioni di conformità aggiuntive, e l'esperienza nel digital banking, scambi di cripto, tecnologia blockchain, o aree di rischio DeFi/stablecoin. Dobbiamo la nostra crescita esponenziale al nostro spirito di squadra innovativo e collaborativo e alla forza lavoro di talento. Ogni voce conta come siamo sempre impegnati a imparare da diverse prospettive e sfondi perché la nostra gente fa la differenza a AMINA Bank. A prescindere dalla tua età, sesso, fede e background, AMINA EVERYONE è il benvenuto! Unisciti al nostro team esperto e ridefinisci insieme la finanza.