Senior Compliance Officer — AMINA Bank

Descrizione completa

Fondata nell'aprile 2018 e con sede a Zug, AMINA Bank è un pioniere nel settore finanziario. Nel mese di agosto 2019, AMINA ha ricevuto una licenza di concessionario bancario e titoli svizzero dalla FINMA. L’ampia gamma di servizi verticalmente integrati, combinati con i più elevati standard di sicurezza, rendono unica la proposta di valore di AMINA. AMINA opera a livello globale dai suoi hub regolamentati in Svizzera, Abu Dhabi e Hong Kong per offrire servizi di fiat e cripto agli investitori progressisti, tradizionali e cripto-nativi, sia individui, aziende o istituzioni. CVVC Global Report e CB Insights denominati AMINA come una delle migliori 50 aziende all'interno dell'ecosistema blockchain. Aite Group ha assegnato a AMINA il 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award nella categoria “Digital Startup of the Year” e LinkedIn ha elencato AMINA come uno dei Top Startups 2021 in Svizzera. Nel 2022 AMINA ha vinto il Digital Assets Offer or Service al WealthBriefing Swiss EAM Awards, e la banca è stata riconosciuta anche per la sua offerta di prodotti SEBAX e ha vinto il premio Best ETP of the Year ai Swiss ETF Awards 2022. Nel 2023, AMINA ha vinto il European WealthBriefing Award nella Digital Assets Solution, categoria Fund Manager. Siamo alla ricerca di un Senior Compliance Officer altamente esperto per servire come esperto di materia senior e consulente strategico all'interno dell'organizzazione. In questo ruolo individuale-contributor, si avrà la proprietà end-to-end di argomenti complessi di Compliance, condurre iniziative ad alto impatto, e garantire che la banca mantiene un ambiente di conformità robusto e previsionale. Questa posizione richiede competenze tecniche approfondite in AML/KYC, quadri normativi, conformità transfrontaliera e tecnologie emergenti, unitamente alla capacità di influenzare gli stakeholder senior senza responsabilità di gestione formale delle persone. Potrai guidare l'interpretazione e l'attuazione dei requisiti normativi, iniziative di digitalizzazione testata, consigliare la Direzione esecutiva e garantire l'aderenza agli standard di conformità migliori in classe.

• Condurre e rivedere i casi di bordo complessi, potenziato due diligence, e revisioni periodiche per clienti ad alto rischio.
• Superare sofisticate valutazioni di monitoraggio delle transazioni e sanzioni avvisi, in particolare quelli che richiedono l'interpretazione di rischi nuanced o emergenti.
• Guidare l'identificazione, la valutazione e la segnalazione dei rischi di conformità, tra cui la progettazione di misure di bonifica e il rafforzamento degli ambienti di controllo.
• Gestione complessa KYC e analisi di due diligence
• Agire come esperto senior Compliance e primo punto di escalation per questioni complesse e ad alto rischio KYC/AML, decisioni di bordo, valutazioni delle transazioni e problemi di sanzioni.
• Fornire consulenza strategica per la conformità al Capo della Compliance, ai leader aziendali e ai team di customer-facing sulle implicazioni normative relative a prodotti, servizi e attività transfrontaliere.
• Guidare l'interpretazione e l'attuazione degli sviluppi normativi (AMLA, AMLO, AMLO-FINMA, CDB 20, FinSA, FATCA/CRS, ecc.) attraverso processi, documentazione e iniziative aziendali.
• Sostenere lo sviluppo, il miglioramento e la manutenzione delle politiche di conformità, dei quadri e delle procedure, assicurando che si allineano alle aspettative normative e alle best practice del settore.
• Guidare la prontezza regolamentare, preparare la documentazione robusta e le risposte per ispezioni normative, audit e organi di governance interna.
• Fornire competenze approfondite sui requisiti normativi transfrontalieri, sulla segmentazione dei clienti e sui quadri di distribuzione.
• Sviluppare e fornire una formazione avanzata di conformità per i dipendenti e la leadership, su misura per l'evoluzione degli ambienti normativi.
• 8-12 anni di esperienza progressiva in Compliance all'interno del settore finanziario; l'esperienza negli ambienti di asset privati o digitali è altamente apprezzata.
• Dimostrata capacità di operare a livello di esperti senior senza gestione diretta del team, influenzando attraverso funzioni e livelli.
• Conoscenza profonda di AML/KYC, sanzioni, FinSA, AMLA/AMLO/AMLO FINMA, CDB 20, regole transfrontaliere, FATCA/CRS e framework correlati.
• Fluenza in tedesco e inglese (scritto e parlato).
• Forte comprensione e interesse per blockchain, crypto, beni digitali e tecnologie emergenti.
• Stile di lavoro altamente strutturato, indipendente, analitico e preciso.
• Forte resilienza e capacità di gestire carichi di lavoro complessi, priorità concorrenti e scadenze regolamentari.
• Mindset collaborativo, pragmatico e orientato alla soluzione con forti capacità di gestione e comunicazione degli stakeholder. Unisciti al nostro team esperto e ridefinisci insieme la finanza. Dobbiamo la nostra crescita esponenziale al nostro spirito di squadra innovativo e collaborativo e alla forza lavoro di talento. Ogni voce conta come siamo sempre impegnati a imparare da diverse prospettive e sfondi perché la nostra gente fa la differenza a AMINA Bank. A prescindere dalla tua età, sesso, fede e background, AMINA EVERYONE è il benvenuto!