Compliance Officer — AMINA Bank

Descrizione completa

Fondata nell'aprile 2018 e con sede a Zug, AMINA Bank è un pioniere nel settore finanziario. Nel mese di agosto 2019, AMINA ha ricevuto una licenza di concessionario bancario e titoli svizzero dalla FINMA. L’ampia gamma di servizi verticalmente integrati, combinati con i più elevati standard di sicurezza, rendono unica la proposta di valore di AMINA. AMINA opera a livello globale dai suoi hub regolamentati in Svizzera, Abu Dhabi e Hong Kong per offrire servizi di fiat e cripto agli investitori progressisti, tradizionali e cripto-nativi, sia individui, aziende o istituzioni. CVVC Global Report e CB Insights denominati AMINA come una delle migliori 50 aziende all'interno dell'ecosistema blockchain. Aite Group ha assegnato a AMINA il 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award nella categoria “Digital Startup of the Year” e LinkedIn ha elencato AMINA come uno dei Top Startups 2021 in Svizzera. Nel 2022 AMINA ha vinto il Digital Assets Offer or Service al WealthBriefing Swiss EAM Awards, e la banca è stata riconosciuta anche per la sua offerta di prodotti SEBAX e ha vinto il premio Best ETP of the Year ai Swiss ETF Awards 2022. Nel 2023, AMINA ha vinto il European WealthBriefing Award nella Digital Assets Solution, categoria Fund Manager. Siamo alla ricerca di un Responsabile Compliance per garantire una robusta aderenza normativa supervisionando le recensioni onboarding, gestendo i processi KYC/AML e monitorando le transazioni e le sanzioni avvisi. Il ruolo supporta i team di front-office e la gestione con la consulenza di conformità, l'interpretazione normativa e lo sviluppo di politiche, procedure e documentazione conformi. A guidare i progetti di conformità chiave, in particolare le iniziative di digitalizzazione, identificando e mitigando i rischi e rafforzando il quadro generale di conformità dell’organizzazione

• Revisione dei casi di bordo che tengono conto dei requisiti legali/regolatori (AMLA, AMLO, AMLO-FINMA, CDB 20, FinSA, resp. segmentazione dei clienti transfrontalieri, FATCA/CRS)
• Sostenere i dipendenti anteriori nella valutazione di casi e transazioni KYC complessi
• Monitoraggio delle operazioni e delle sanzioni
• Gestione dell'analisi di KYC e di due diligence
• Sviluppo e revisione delle politiche e delle procedure di conformità
• Valutare e implementare i cambiamenti normativi nei processi, nelle politiche, nella documentazione dei prodotti e dei clienti
• Fornire servizi di consulenza di conformità al personale di gestione del cliente, nonché alla Direzione esecutiva e in vari progetti relativi a nuovi prodotti e servizi
• Sostegno alle questioni commerciali transfrontaliere e alla rendicontazione fiscale
• Identificare, valutare, mitigare e segnalare i rischi di conformità
• Educare e formare i dipendenti su argomenti di conformità
• Almeno 6-8 anni di esperienza nel settore finanziario
• Fluente in tedesco e inglese
• Ampia esperienza come agente di conformità interno in una banca o alternativamente, l'industria finanziaria
• Esperienza o curiosità per blockchain e altre nuove tecnologie obbligatori
• Funzionamento strutturato, indipendente e preciso
• Capacità di lavorare sotto pressione, gestire i propri obiettivi e impostare le priorità
• atteggiamento aperto, orientato alla soluzione e giocatore di squadra Unisciti al nostro team esperto e ridefinisci insieme la finanza. Dobbiamo la nostra crescita esponenziale al nostro spirito di squadra innovativo e collaborativo e alla forza lavoro di talento. Ogni voce conta come siamo sempre impegnati a imparare da diverse prospettive e sfondi perché la nostra gente fa la differenza a AMINA Bank. A prescindere dalla tua età, sesso, fede e background, AMINA EVERYONE è il benvenuto!