Senior Compliance Officer Onboarding & Recensioni periodiche — EFG International AG
- Località
- Geneve
- Contratto
- permanent
- Pubblicato
- 34 giorni fa
Panoramica
del lavoro
In Compliance, per il nostro team Onboarding & Periodic Recensioni di 21 Compliance Officer in Svizzera stiamo cercando un esperto Senior Compliance Officer Onboarding & Periodic Recensioni in grado di affrontare clienti complessi.
- del lavoro
- In Compliance, per il nostro team Onboarding & Periodic Recensioni di 21 Compliance Officer in Svizzera stiamo cercando un esperto Senior Compliance Officer Onboarding & Periodic Recensioni in grado di affrontare clienti complessi.
- Responsabilità: Assumere la proprietà per le attività e le sfide e cercare un miglioramento continuo
- Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
- Precedente consolidata esperienza in Private Banking richiesto e buona conoscenza dei mercati internazionali.
- L'inglese fluente è un must.
Responsabilità principali
- Responsabilità: Assumere la proprietà per le attività e le sfide e cercare un miglioramento continuo
- Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
- Passionato: Impegnarsi e lottare per l'eccellenza
- Soluzione-driven: Focusing sui risultati del cliente e il trattamento dei clienti abbastanza con una mentalità di rischio-consapevole
- Partnership-oriented: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra.
- Lavorare insieme a uno spirito imprenditoriale.
Requisiti principali
- Precedente consolidata esperienza in Private Banking richiesto e buona conoscenza dei mercati internazionali.
- L'inglese fluente è un must.
- Preparazione di analisi complete di conformità e raccomandazioni nuovi conti sia per gli individui che per gli enti legali; valutazioni di accuratezza KYC, completezza e plausibilità della documentazione KYC che assicurano che i rischi siano adeguatamente identificati e mitigati;
- Revisione olistica completa delle relazioni esistenti consistenti in conti multipli di varie strutture, aggiornamento su due diligence e classificazione dei rischi, analisi del flusso dei fondi, analisi del profilo delle informazioni del cliente in vista del comportamento transazionale, valutazione della conformità fiscale e valutazione di eventuali cambiamenti nelle circostanze;
- Presentazione di alcuni casi al comitato di accettazione del cliente che fornisce valutazioni di rischio pertinenti e raccomandazioni chiare di conformità;
- Consigliare e sostenere l'ufficio di presidenza in materia di Anti-Money Laundering (AML), conoscere il vostro cliente (KYC) e l'accordo sul codice di condotta delle banche svizzere nel contesto dell'esercizio di due diligence (CDB 20);
- Valutazioni della conformità fiscale dei clienti, compresi i moduli FATCA e CRS, e altri elementi rilevanti, documentazione di tali valutazioni;
- Gestione di altre richieste (ad esempio richieste di altri dipartimenti o di terzi, override);
- Sostenere i compiti relativi all'audit interno ed esterno su richiesta;
- Escalare casi potenzialmente sospetti all'unità di intelligenza finanziaria (FIU);
- Lavorare in coordinamento con altre unità quando necessario, come il team di Sanzioni, il dipartimento legale, la documentazione contabile e altri reparti pertinenti, per garantire valutazioni approfondite dei clienti. Competenze ed esperienza
- Inglese professionale richiesto.
Azienda e contesto
- Eccellente capacità analitiche, attenzione ai dettagli e capacità di interpretare con precisione documenti o strutture complesse.
Dettagli ulteriori
- Descrizione del lavoro
- Lavorare in coordinamento con altre unità quando necessario, come il team di Sanzioni, il dipartimento legale, la documentazione contabile e altri reparti pertinenti, per garantire valutazioni approfondite dei clienti. Competenze ed esperienza
- Forte gestione del tempo e competenze organizzative per soddisfare scadenze strette.
Note e contenuto originale
- Lavorare in coordinamento con altre unità quando necessario, come il team di Sanzioni, il dipartimento legale, la documentazione contabile e altri reparti pertinenti, per garantire valutazioni approfondite dei clienti.
- Competenze ed esperienza
- I nostri valori
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre EFG International AG per questa posizione?
EFG International AG indica CHF 174'500 - 306'000 lordi annui per questo ruolo a Geneve. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre EFG International AG?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con EFG International AG durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Ginevra?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Ginevra possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Ginevra o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso EFG International AG?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di EFG International AG su fa-eqai-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
