Transaction Monitoring Analyst - (100% remote Worldwide - LATAM OR APAC timezone) — Bitfinex

Descrizione completa

Il cambio Bitcoin originale Ispirato dalla visione di Bitcoin della libertà finanziaria, ci impegniamo a consentire agli individui di tradurre e connettersi senza soluzione di continuità in tutto il mondo. Fin dai primi giorni della rivoluzione Bitcoin, la nostra missione è stata quella di sostenere la libertà attraverso tecnologie innovative, affidabili e accessibili, garantendo che tutti, ovunque, abbiano gli strumenti per partecipare a un mondo veramente aperto e senza confini.

Siamo guidati da una ricerca incessante di innovazione e di empowerment finanziario. Con la priorità dell'istruzione e la fornitura di una piattaforma all'avanguardia, consentiamo agli utenti di acquistare, tenere e scambiare beni digitali con fiducia. Man mano che il panorama degli asset digitali si evolve rapidamente, rimaniamo avanti, offrendo servizi di trading all'avanguardia che consentono sia gli individui che i fornitori di liquidità globali. Il nostro approccio avanzato e agile assicura che la libertà finanziaria non sia solo una visione, ma una realtà per tutti.

Il nostro team, composto da persone visionarie con competenze pratiche, si concentra sulla realizzazione di soluzioni alle sfide più difficili del mercato. Nonostante la nostra presenza e l'impatto globali, manteniamo un nucleo piccolo, tecnologicamente focalizzato, favorendo una cultura di collaborazione e innovazione.

Apprezziamo l'integrità e l'autonomia, consentendo al nostro team di contribuire dal concetto al lancio. Guidati da una passione per l'apprendimento permanente e dall'impegno a promuovere la libertà, abbiamo priorità prodotti e servizi di alto calibro, con un comprovato record di innovazione che si basa sulla destrezza dei nostri team.

Perché unirsi a noi?

Innovazione A Bitfinex, uniamo tecnologia e abilità per creare un ambiente in cui il vostro coinvolgimento non è solo apprezzato, è pionieristico il futuro e spingere i confini nella finanza. La nostra cultura valorizza la creatività coraggiosa, la passione per la tecnologia e una profonda convinzione nella libertà finanziaria.

Flessibilità & Global Reach Crediamo nella fiducia, nell'autonomia e nei risultati: il nostro team opera da remoto, assicurandoti di lavorare da qualsiasi parte, collaborando con alcuni dei migliori talenti del mondo. Noi prosperiamo sull'innovazione, sull'autonomia e sulla rottura di un nuovo terreno.

Fast-Paced & Impactful Proprio come l'industria criptografica stessa, i nostri progetti si muovono velocemente, rompono un nuovo terreno e fanno un impatto. I vostri contributi raggiungono il nostro pubblico globale, plasmando la narrazione di un futuro decentralizzato.

Un team che spinge alla collaborazione Uniamo esperti esperti esperti con nuove menti creative, garantendo innovazione costante, mentorship e un ambiente di lavoro dinamico che ti mantiene all'avanguardia nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Vediamo l'integrità e in piedi per ciò che è giusto come le qualità più importanti.

Crescere con il meglio A Bitfinex, ci impegniamo a continuare l’apprendimento, sia attraverso progressi tecnologici, workshop creativi, sia attraverso la guida di professionisti leader nel settore.

Se siete entusiasti di fare il partaking nel plasmare la narrazione della finanza decentrata, vi sentirete a casa!

Il ruolo

In qualità di Investigatore di Monitoraggio delle Transazioni, svolgerai un ruolo fondamentale nella salvaguardia dell'integrità della piattaforma Bitfinex identificando, indagando e mitigando i rischi di criminalità finanziaria in operazioni di fiat e criptovaluta. Lavorando all'interno del team Compliance, analizzerai gli avvisi di monitoraggio delle transazioni, valuterai l'insolita attività del conto e studierai il potenziale riciclaggio di denaro, il finanziamento terroristico, le sanzioni e i rischi connessi alle frodi utilizzando un approccio basato sui rischi. Potrai collaborare a stretto contatto con gli investitori AML, i team di prodotto e la leadership di Compliance per garantire l'escalation tempestiva dei casi ad alto rischio, contribuire a reporting normativo e miglioramenti dei processi, e migliorare continuamente i controlli di monitoraggio. Questo ruolo richiede un forte pensiero analitico, un giudizio sonoro e un profondo interesse per le transazioni criptovaluta, blockchain e l'evoluzione delle normative AML/KYC all'interno di un ambiente finanziario globale veloce.

Il tuo giorno per giorno

• Sviluppare e implementare algoritmi di monitoraggio delle transazioni per monitorare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, le sanzioni e altri rischi di conformità per consentire l'implementazione dei controlli per mitigare i rischi rilevati utilizzando un approccio basato sui rischi.
• Analizzare e indagare gli avvisi generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni derivanti da fiat money (wire e non-wire) e crypto (on-chain e off-chain) scambi, depositi e prelievi al fine di mitigare l'esposizione al rischio alla piattaforma, e aumentare in tempo reale avvisi urgenti secondo l'appetito di rischio.
• Assistere il Manager Transaction Monitoring nella costruzione di report periodici specifici e generali che forniscono analisi che identificano anomalie relative a ML, TF e Sanzioni per le informazioni del Chief Compliance Officer e dei relativi Product Manager.
• Come membro del Transaction Monitoring Team, riferisci direttamente al Manager di Transaction Monitoring. Inoltre, lavorare a stretto contatto con altri team di Bitfinex e peer AML Investigators nel affrontare sia le frodi, che il riciclaggio di denaro, il finanziamento terroristico e sanzioni rischi.
• Nel svolgere questo ruolo, l'incumbent si sforza continuamente di auto-sviluppare e migliorare i loro set di abilità, tra cui l'applicazione di valute virtuali, requisiti di documentazione e l'analisi del comportamento del conto nel contesto di KYC/AML/CTF e Sanzioni.
• I compiti includono la comprensione del quadro delle nostre regole di monitoraggio delle transazioni su un approccio basato sul rischio, nonché l'analisi e la valutazione dei dati necessari per valutare i riferimenti delle attività di transazione insolite.
• Assicurarsi che le attività di KYC/AML/CTF e Sanctions siano osservate in ogni momento, le questioni sono affrontate in modo appropriato, e le questioni aumentate alla gestione come richiesto. Inoltre, l'identificazione e/o il coordinamento dell'attuazione dei miglioramenti di processo relativi alle politiche di KYC/AML/CTF e Sanctions in concomitanza con il ToS di Bitfiex come applicabile sono anche imperativi.

Le responsabilità tattiche di questo ruolo includono anche

• Valutazione iniziale dei rinvii di attività di transazione insolita
• Segnala e analizza la documentazione insolita e/o informazioni e/o query e/o transazione a/con Gestione Investigazioni e Transazione Monitoraggio
• Regolare i parametri di rischio per garantire l'esposizione rientra nell'appetito di rischio della piattaforma
• Partecipare alla formazione di conformità applicabile;
• Seguire e implementare politiche, leggi e regolamenti relativi a KYC/AML/CTF e Sanctions.
• Effettuare una comunicazione trasversale quando sorge la necessità.
• Liaise with AML Analysts and/o utenti per ulteriori informazioni necessarie al fine di verificare la presenza di ML/TF preoccupazioni quando necessario.
• Sottoporre la valutazione e comunicare i risultati e le decisioni al rispettivo leader del team di casi stream; escalare e / o discutere con il capo delle indagini dove richiesto.

Cosa porti alla tabella

• Esperienza nel campo di conformità all'interno dell'Industria;
• comprensione equa o capacità di comprendere AML/KYC/CTF politiche, leggi e regolamenti correlati, tra cui maggiore diligenza, (CDD/EDD) e sanzioni;
• Conoscenza di base della tecnologia blockchain, (prova nel ruolo); designazione CAMS/CBP
• Esperienza con uno strumento Blockchain Analytical/Transaction Monitoring come Chainalysis, Elliptic, TRM, ecc.
• Laurea universitaria
• Eccellente capacità di comunicazione scritta e verbale
• Capacità di fonte e comprendere il contenuto della documentazione in varie lingue, tipi e forme
• Dimostrazioni del pensiero critico e delle capacità decisionali
• Dimostrata attenzione ai dettagli, precisione e coerenza
• Automotivata (capacità di prendere iniziativa)
• Competenti competenze IT (cromo, ricerca aperta, Google Docs, Gmail, Word, Excel, ecc.)
• Comprensione organizzativa (attivata nel ruolo)
• I fusi orari preferiti sono APAC o LATAM per questa posizione

Cosa offriamo

• Lavoro flessibile e cultura a distanza
• Mentorialità e crescita
• Paga competitiva
• Opportunità di sviluppo della carriera
• Team di supporto Ambiente
• Apprendimento e condivisione delle conoscenze
• Attività di Team-Building
• Attività sociali (online & in-persona)
• Un ambiente collaborativo in cui la vostra creatività avrà un impatto diretto sulla narrativa del brand

Pronto ad unirsi a noi per portare la libertà finanziaria a tutti?

Se sei un visionario che prospera all’incrocio tra tecnologia, conoscenza e innovazione, vogliamo sentire da voi!

Reclutamento di dati e disclaimer di sicurezza Nell'ambito del processo di assunzione a Bitfinex, raccogliamo dati personali come il tuo nome, i dettagli di contatto, la posizione, le preferenze di lavoro, l'istruzione e la storia del lavoro, e altre informazioni che fornisci volontariamente. Questi dati vengono utilizzati esclusivamente per scopi di reclutamento, trattati in conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati globali, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge sulla privacy dei consumatori della California (CCPA), e conservati solo per tutto il tempo necessario per adempiere al suo scopo.

Tutte le valutazioni e le comunicazioni relative al reclutamento sono condotte esclusivamente attraverso gli indirizzi e-mail ufficiali di Bitfinex (ad es., [email protected] ). Bitfinex non utilizza canali non ufficiali (come WhatsApp, Telegram o SMS) per la comunicazione di reclutamento e non distribuisce valutazioni o link sensibili tramite tali mezzi.

Come parte del nostro processo di reclutamento sicuro e conforme, possiamo utilizzare piattaforme terze parti approvate per facilitare le valutazioni dei candidati. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla nostra Informativa sulla privacy del candidato e al Consenso di registrazione di intervista . Tutti i candidati hanno il diritto di accedere, correggere o cancellare i propri dati personali e di revocare il consenso in qualsiasi momento, ove applicabile.

Bitfinex non richiederà mai pagamenti, informazioni finanziarie o dati bancari personali in qualsiasi fase del processo di reclutamento. Se ricevi una richiesta sospettosa, desideri esercitare i tuoi diritti sulla privacy dei dati, o hai ulteriori richieste per quanto riguarda gli aspetti legali del processo, contatta [email protected] . Si prega di notare che questa casella di posta è destinata esclusivamente a questioni di privacy e relazioni; qualsiasi altra comunicazione non verrà elaborata.

Dichiarazione di pari opportunità A Bitfinex, siamo impegnati a opportunità equa. Non discriminare in base a razza, religione, genere, età, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, o qualsiasi altro stato protetto. Questo impegno si applica in tutte le fasi del reclutamento e delle relazioni contrattuali.