Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporary 6 mesi

Union Bancaire Privée · Geneva, Switzerland (GE)
Categoria: Altro Contratto: full-time Salario: CHF 49'500 - 75'000

Panoramica

Assicurare il rilevamento e il monitoraggio delle transazioni ad alto rischio in una prospettiva AML e in materia di leggi e regolamenti applicabili, nonché di politiche e procedure interne.

Eseguire altri controlli di conformità e compiti di monitoraggio.

## Mansioni - Eseguire il secondo livello di controllo sugli avvisi ad alto rischio generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni per identificare attività sospette e potenziali rischi per la criminalità finanziaria; - Valutare la completezza e l'accuratezza delle spiegazioni RM sugli avvisi AML e analizzare la plausibilità delle informazioni e della documentazione di supporto sul file; - Eseguire ulteriori chiarimenti e indagini sui pagamenti sospettivi o modelli; ## Requisiti - Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Business Administration o equivalente.

Descrizione

Assicurare il rilevamento e il monitoraggio delle transazioni ad alto rischio in una prospettiva AML e in materia di leggi e regolamenti applicabili, nonché di politiche e procedure interne.

Eseguire altri controlli di conformità e compiti di monitoraggio.

## Mansioni - Eseguire il secondo livello di controllo sugli avvisi ad alto rischio generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni per identificare attività sospette e potenziali rischi per la criminalità finanziaria; - Valutare la completezza e l'accuratezza delle spiegazioni RM sugli avvisi AML e analizzare la plausibilità delle informazioni e della documentazione di supporto sul file; - Eseguire ulteriori chiarimenti e indagini sui pagamenti sospettivi o modelli; ## Requisiti - Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Business Administration o equivalente.

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Azienda
Union Bancaire Privée · Geneva, Switzerland
Frontaliere Ticino ha scovato questa opportunità nel monitoraggio aziende.

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Informazioni per frontalieri

Union Bancaire Privée si trova a Geneva, Switzerland in Canton Genève. Per lavorare come frontaliere in Svizzera serve il Permesso G, rinnovabile annualmente. Il Canton Genève applica l'imposta alla fonte con aliquote variabili sul reddito lordo, mentre i frontalieri dal 2024 sono soggetti al Nuovo Accordo fiscale che prevede una tassazione concorrente Italia-Svizzera.

I contributi sociali svizzeri includono AVS (5,3%), assicurazione disoccupazione (1,1%) e LPP (previdenza professionale). Usa il nostro simulatore fiscale gratuito per calcolare il tuo stipendio netto e confrontare i costi della vita tra Svizzera e Italia.

Domande frequenti

Qual è lo stipendio netto per un frontaliere in Genève?
Lo stipendio netto dipende dal reddito lordo, dallo stato civile e dal numero di figli. In Canton Genève l'imposta alla fonte varia dal 2% al 15% circa. Nel settore amministrazione in Genève Usa il nostro simulatore per un calcolo personalizzato.
Serve la cassa malati svizzera LAMal come frontaliere?
I nuovi frontalieri dal 2024 devono iscriversi alla LAMal svizzera entro 3 mesi dall'inizio del lavoro. I premi variano per cantone, modello assicurativo e franchigia. Confronta i premi con il nostro comparatore LAMal.