Monitoraggio AML — Cornèr Banca

Siamo alla ricerca di un professionista della Compliance con esperienza e orientamento al dettaglio da inserire nel nostro team all'interno di un ambiente bancario dinamico. Il ruolo prevede il supporto al Front Office su questioni di compliance, garantendo il rispetto dei requisiti normativi e contribuendo alla gestione efficace dei rischi di criminalità finanziaria. Il candidato ideale possiede forti capacità analitiche, una mentalità proattiva e la capacità di gestire casi complessi con precisione e professionalità. ## Responsabilità principali - Fornire supporto e consulenza al Front Office su tutte le questioni relative ai processi di conformità - Esaminare e convalidare le nuove relazioni commerciali analizzando i file dei clienti, valutando i profili dei clienti e conducendo controlli di due diligence (comprese le conoscenze CDB e CRS/FATCA di base) - Eseguire controlli periodici e a campione sulla qualità delle giustificazioni per le transazioni a rischio più elevato effettuate dal Front Office - Supportare la valutazione degli allarmi derivanti dallo screening dei nomi (nomi dei clienti rispetto alle watchlist) e definire le misure appropriate - Valutare gli allarmi derivanti dallo screening dei pagamenti (clienti, ordinanti e beneficiari rispetto alle watchlist) e definire le misure da adottare. valutare gli allarmi derivanti dallo screening dei pagamenti (clienti, ordinanti e beneficiari rispetto alle watchlist) e definire le azioni da intraprendere in caso di riscontri positivi - valutare e gestire i casi di transazioni bloccate per motivi di Compliance e/o di sanzioni internazionali, definendo la linea d'azione appropriata - esaminare e convalidare le revisioni periodiche condotte dal Front Office sulle relazioni commerciali a più alto rischio - preparare e presentare casi complessi agli organi decisionali competenti - eseguire vari controlli nell'ambito della funzione Compliance - supportare l'implementazione e l'identificazione di miglioramenti dei pr