Assicurare il rilevamento e il monitoraggio delle transazioni ad alto rischio in una prospettiva AML e in materia di leggi e regolamenti applicabili, nonché di politiche e procedure interne.
Eseguire altri controlli di conformità e compiti di monitoraggio.
## Mansioni - Eseguire il secondo livello di controllo sugli avvisi ad alto rischio generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni per identificare attività sospette e potenziali rischi per la criminalità finanziaria; - Valutare la completezza e l'accuratezza delle spiegazioni RM sugli avvisi AML e analizzare la plausibilità delle informazioni e della documentazione di supporto sul file; - Eseguire ulteriori chiarimenti e indagini sui pagamenti sospettivi o modelli; ## Requisiti - Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Business Administration o equivalente.
Descrizione
Assicurare il rilevamento e il monitoraggio delle transazioni ad alto rischio in una prospettiva AML e in materia di leggi e regolamenti applicabili, nonché di politiche e procedure interne.
Eseguire altri controlli di conformità e compiti di monitoraggio.
## Mansioni - Eseguire il secondo livello di controllo sugli avvisi ad alto rischio generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni per identificare attività sospette e potenziali rischi per la criminalità finanziaria; - Valutare la completezza e l'accuratezza delle spiegazioni RM sugli avvisi AML e analizzare la plausibilità delle informazioni e della documentazione di supporto sul file; - Eseguire ulteriori chiarimenti e indagini sui pagamenti sospettivi o modelli; ## Requisiti - Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Business Administration o equivalente.
Questa scheda analizza l'opportunità Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporary 6 mesi in Union Bancaire Privée a Geneva, Switzerland (settore amministrazione), con focus sugli aspetti fiscali per i frontalieri del Canton Genève.
Accettando questa offerta di Union Bancaire Privée otterrai un Permesso G frontaliere. Il Canton Genève preleva l'imposta alla fonte sul lordo; dal 2024 i nuovi frontalieri rientrano nel Nuovo Accordo fiscale con imposizione concorrente.
I contributi sociali svizzeri includono AVS (5,3%), assicurazione disoccupazione (1,1%) e LPP (previdenza professionale). Usa il nostro simulatore fiscale gratuito per calcolare il netto di Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporary 6 mesi nel settore amministrazione e confrontare i costi della vita tra Svizzera e Italia.
Domande frequenti
Che stipendio netto aspettarsi per il ruolo Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporary 6 mesi (amministrazione) in Genève?
Il ruolo Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporary 6 mesi (settore amministrazione) a Geneva, Switzerland è soggetto a imposta alla fonte del Canton Genève più contributi AVS/LPP. Simula il tuo netto con i dati reali di Union Bancaire Privée.
LAMal o assicurazione italiana: quale scegliere per il ruolo Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporary 6 mesi (amministrazione)?
Il ruolo Compliance Officer Transaction Monitoring - Temporary 6 mesi a Geneva, Switzerland richiede la scelta tra LAMal (obbligatoria per nuovi frontalieri dal 2024) e diritto di opzione. Confronta i premi con il comparatore LAMal.
