Senior AML Compliance Officer (contratto di 6 mesi) — Lombard Odier
- Località
- Geneva
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 16 giorni fa
Panoramica
Una carriera a Lombard Odier significa lavorare per un rinomato asset manager globale, con un forte focus sugli investimenti sostenibili.
Un'innovativa banca di scelta per clienti privati e istituzionali, il nostro Studio indipendente di proprietà è uno dei gruppi bancari più capitalizzati al mondo, che gestisce quasi 300 miliardi di franchi e opera da oltre 25 uffici in 4 continenti.
Con una storia di oltre 230 anni, Lombard Odier è una casa di investimento che offre un'offerta completa di gestione del portafoglio discrezionale e consultivo, servizi di ricchezza e custodia.
- Una carriera a Lombard Odier significa lavorare per un rinomato asset manager globale, con un forte focus sugli investimenti sostenibili.
- Un'innovativa banca di scelta per clienti privati e istituzionali, il nostro Studio indipendente di proprietà è uno dei gruppi bancari più capitalizzati al mondo, che gestisce quasi 300 miliardi di franchi e opera da oltre 25 uffici in 4 continenti.
- Contribuisci a Recensioni periodiche nei tempi di punta
- Schermatura di supporti di ruolo richiesti in SmartKYC e supporti aperti
- 8 anni di esperienza in Due Diligence e AML recensioni nel settore dei servizi finanziari
- Fluency in francese e inglese è un must con comprensione di qualsiasi altra lingua come bello avere asset
Responsabilità principali
- Contribuisci a Recensioni periodiche nei tempi di punta
- Schermatura di supporti di ruolo richiesti in SmartKYC e supporti aperti
- Sviluppare e scrivere la valutazione del rischio di conformità con focus su: Finalità del conto Struttura dell'account
- Sfondo professionale / personale del cliente SoW/SoF plausibilità e verifica
- Notizie negative soggette a Crimine Finanziaria o Finanza Terrorista, Sanzioni, PEP o Rischio di Rischio di Risanamento
- Valutazione del punteggio di rischio (rischio di paese, industria del rischio ecc.)
- Allineare la valutazione del rischio con potenziale esposizione esistente
- Revisione delle transazioni quando necessario per l'esposizione esistente
- Gestire la presentazione dei casi incl.
- Valutazione del rischio di conformità a Due Diligence Committee per i nuovi clienti classificati ad alto rischio / ad alto rischio o PEP o dove sono stati identificati nuovi rischi materiali per i clienti esistenti
Requisiti principali
- 8 anni di esperienza in Due Diligence e AML recensioni nel settore dei servizi finanziari
- Fluency in francese e inglese è un must con comprensione di qualsiasi altra lingua come bello avere asset
- Avendo un'esperienza approfondita di gestione di vari aspetti della due diligence come AML, CDB, FATCA, Tax e CRS
- Corso di laurea in legge (o equivalente) o prova di simili risultati accademici / di lavoro
- Capacità di riassumere argomenti complessi, di guidare risultati pratici e di prendere decisioni o proposte solide, compresa l'escalation, se del caso, così come
Cosa offre l’azienda
- anche servizi di asset management e strategie di investimento attraverso Lombard Odier Investment Manager e fornire tecnologia bancaria avanzata ad altre istituzioni finanziarie. “Rethink Everything” è la nostra filosofia – è al centro di tutto ciò che facciamo.
- Siamo cresciuti più forti attraverso più di 40 crisi finanziarie ripensando il mondo intorno a noi per fornire una nuova prospettiva di investimento per i nostri clienti.
- Senior AML Compliance Officer (contratto di 6 mesi) A partire dal 26 settembre, stiamo cercando un Senior AML Compliance Officer per un contratto di 6 mesi, con
- sede a Ginevra, per aderire al nostro team di bordo. IL TUO RUOLO:
- Valutazione operativa a due diligence secondo gli standard CDB, l'Ordinanza FINMA e la legge svizzera AML
- Esegui on-boarding, Change of Circumstances e recensioni di clienti Private Banking, soprattutto ma non solo da / nei mercati nazionali e internazionali svizzeri.
Contatti
- In qualità di AML Compliance Officer, essendo stato responsabile per i clienti privati di due diligence domande correlate e la copertura di mercato rilevante
Azienda e contesto
- Fornire consulenza prospettico e onboard in relazione a potenziali nuovi e preesistenti clienti PEP / High / Medium / Low Risk e agire come centro di competenza per tutte le strutture complesse e PEP relative domande
- Utilizzato per gestire casi client complessi come High Risk, clienti classificati PEP e strutture complesse
Dettagli ulteriori
- Offriamo anche servizi di asset management e strategie di investimento attraverso Lombard Odier Investment Manager e fornire tecnologia bancaria avanzata ad altre istituzioni finanziarie. “Rethink Everything” è la nostra filosofia – è al centro di tutto ciò che facciamo.
- sede a Ginevra, per aderire al nostro team di bordo.
- Sviluppare e scrivere la valutazione del rischio di conformità con focus su: Finalità del conto Struttura dell'account
- Sfondo professionale / personale del cliente SoW/SoF plausibilità e verifica
Note e contenuto originale
- IL TUO RUOLO:
- Sviluppare e scrivere la valutazione del rischio di conformità con focus su:
- Finalità del conto
- Struttura dell'account
- Sfondo professionale / personale del cliente
- SoW/SoF plausibilità e verifica
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Lombard Odier per questa posizione?
Lombard Odier indica CHF 83'500 - 126'500 lordi annui per questo ruolo a Geneva. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Lombard Odier?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Lombard Odier durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Ginevra?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Ginevra possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Ginevra o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Lombard Odier?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Lombard Odier su lombardodier.wd3.myworkdayjobs.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
