Senior Compliance Officer FCC (w/m/d) — Raiffeisen

Descrizione completa

Il dipartimento Financial Crime Compliance (FCC) fa parte del dipartimento Legal & Compliance. È responsabile dell'implementazione e del rispetto a livello di gruppo delle normative antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, nonché delle sanzioni economiche nazionali e internazionali. Ciò include specifiche a livello di gruppo per regolamenti e processi, nonché la definizione dei requisiti per il supporto IT a livello di gruppo.

Per rafforzare il nostro gruppo SAR & Controls, cerchiamo una personalità indipendente, concettualmente forte, analitica e orientata agli obiettivi come Senior Compliance Officer FCC (f/m/d) con effetto immediato o su nomina, che combini la sua esperienza professionale e un'ampia competenza specialistica con un elevato senso di responsabilità. La sede di lavoro è San Gallo e/o l'aeroporto di Zurigo (The Circle) con opzione home office.

Compiti

• Supporto alle Banche Raiffeisen in tutte le questioni relative alla CDB e alla lotta al riciclaggio di denaro
• Supportare le Banche Raiffeisen nelle procedure di vigilanza e/o professionali
• Partecipazione all'elaborazione e alla trasmissione a MROS delle segnalazioni di transazioni sospette in materia di riciclaggio di denaro
• Partecipazione alla creazione di specifiche, regolamenti, formazione e processi a livello di gruppo, nonché alla definizione dei requisiti per il supporto IT a livello di gruppo
• Partecipazione alle attività di controllo e monitoraggio a livello di Gruppo in materia di antiriciclaggio

Requisiti

• Laurea universitaria o tecnica in giurisprudenza (MLaw), ammissione all'albo degli avvocati e/o formazione aggiuntiva nella gestione della conformità costituiscono un vantaggio
• Esperienza professionale pluriennale come compliance officer presso un fornitore di servizi finanziari o come consulente nella lotta al riciclaggio di denaro
• Ottima conoscenza delle disposizioni normative, in particolare in materia di riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo (RDC, AMLO-FINMA, VSB)
• È richiesta una conoscenza fluente della lingua tedesca scritta e parlata; ulteriori competenze linguistiche in francese o italiano costituiscono un vantaggio
• Tecnicamente valido, orientato al business e alle soluzioni, nonché modo di lavorare preciso e affinità con l'IT

Offriamo

Per noi è importante l’equilibrio tra lavoro e vita privata dei nostri dipendenti. Per questo creiamo le condizioni affinché l'orario di lavoro sia flessibile - con offerte di mobile working, home office e lavoro part-time.