Alto ufficiale di conformità (Zurigo, 100%) — Union Bancaire Privée
- Località
- Zürich
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- 3 giorni fa
Panoramica
Ti unirai al Compliance Transaction Monitoring Team di Zurigo, dove ti aiuterà a identificare e valutare le transazioni ad alto rischio da una prospettiva AML, garantendo al contempo l'adesione a leggi, regolamenti e politiche e procedure applicabili.
Sosterrete proattivamente l'ufficio frontale promuovendo la cultura di conformità orientata al business e fornendo una guida pratica e basata sui rischi.
Inoltre, collaborerai con le parti interessate su tutti i livelli della banca, comunicando questioni di conformità complesse in modo chiaro, conciso e pragmatico.
- Ti unirai al Compliance Transaction Monitoring Team di Zurigo, dove ti aiuterà a identificare e valutare le transazioni ad alto rischio da una prospettiva AML, garantendo al contempo l'adesione a leggi, regolamenti e politiche e procedure applicabili.
- Sosterrete proattivamente l'ufficio frontale promuovendo la cultura di conformità orientata al business e fornendo una guida pratica e basata sui rischi.
- Potrai inoltre svolgere ulteriori controlli di conformità e attività di monitoraggio. Principali responsabilità:
- Eseguire le recensioni di secondo livello di avvisi di monitoraggio delle transazioni ad alto rischio per identificare attività sospette e potenziali rischi di criminalità finanziaria;
- Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Business Administration o un campo correlato;
- Per questo ruolo è richiesto un’esperienza minima di 5 anni in un ruolo simile nel settore bancario (Compliance, KYC, AML);
Responsabilità principali
- Potrai inoltre svolgere ulteriori controlli di conformità e attività di monitoraggio. Principali responsabilità:
- Eseguire le recensioni di secondo livello di avvisi di monitoraggio delle transazioni ad alto rischio per identificare attività sospette e potenziali rischi di criminalità finanziaria;
- Valuta la completezza, l'accuratezza e la plausibilità delle spiegazioni RM, le informazioni di supporto e la documentazione relativa agli avvisi AML;
- condurre ulteriori indagini sui pagamenti sospetti e sui modelli di transazione;
- Gestire la casella di posta del team e rispondere alle richieste interne
- Verificare le richieste di transazioni e supervisionare le operazioni quotidiane dei conti bloccati;
- condurre revisioni periodiche dei blocchi di conto e valutare la loro razionalità e necessità;
- Preparare le risposte alle richieste SWIFT da banche corrispondenti;
- Fornire indicazioni pratiche e formazione a Relationship Manager, promuovere la consapevolezza del rischio in tutta la banca;
- Collaborare con gli stakeholder di Front Office, Compliance, Business Risk, Legal, Risk, Credit e Operazioni per garantire un approccio coordinato;
Requisiti principali
- Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza, Business Administration o un campo correlato;
- Per questo ruolo è richiesto un’esperienza minima di 5 anni in un ruolo simile nel settore bancario (Compliance, KYC, AML);
- Conoscenza approfondita dei processi bancari, operazioni, prodotti e sistemi, OFAC, AML e sanzioni;
- Forte capacità analitiche e di comunicazione; Fluente in inglese; aggiuntive sono considerate un bene;
- Capacità di lavorare in modo indipendente, prendere decisioni e fissare priorità; Pragmatico e orientato alla soluzione;
- Questo è un ruolo al 100% situato a Zurigo. Inizio: il prima possibile
Dettagli ulteriori
- Forte capacità analitiche e di comunicazione; Fluente in inglese;
- lingue aggiuntive sono considerate un bene;
- Capacità di lavorare in modo indipendente, prendere decisioni e fissare priorità; Pragmatico e orientato alla soluzione;
- Questo è un ruolo al 100% situato a Zurigo. Inizio: il prima possibile
Note e contenuto originale
- Potrai inoltre svolgere ulteriori controlli di conformità e attività di monitoraggio.
- Principali responsabilità:
- Forte capacità analitiche e di comunicazione;
- Fluente in inglese;
- Capacità di lavorare in modo indipendente, prendere decisioni e fissare priorità;
- Pragmatico e orientato alla soluzione;
- Questo è un ruolo al 100% situato a Zurigo.
- Inizio: il prima possibile
Domande frequenti su questo annuncio
Che stipendio offre Union Bancaire Privée per questa posizione?
Union Bancaire Privée indica CHF 101'500 - 154'000 lordi annui per questo ruolo a Zürich. Questo è lo stipendio pubblicato nell'annuncio originale (o, quando il datore non specifica una cifra, una stima realistica per ruolo e settore) — il calcolatore di questo sito lo converte nel netto reale una volta applicate imposta da frontaliere e contributi sociali.
È un ruolo a tempo pieno, e che tipo di contratto offre Union Bancaire Privée?
Questo annuncio è una posizione a tempo pieno. Il tipo di contratto mostrato qui arriva direttamente dall'annuncio originale del datore di lavoro; conferma sempre orario esatto, preavviso e durata del periodo di prova con Union Bancaire Privée durante il colloquio, perché questi dettagli possono variare anche all'interno della stessa categoria contrattuale.
Serve un permesso da frontaliere per un ruolo nel canton Zurigo?
I residenti UE/AELS nella zona di frontiera del paese confinante con il canton Zurigo possono richiedere il Permesso G; il datore di lavoro svizzero lo presenta all'ufficio della migrazione di quel canton dopo la firma del contratto. Regole sulla zona di frontiera e tempi di lavorazione variano per paese confinante e canton — verifica i dettagli con l'ufficio della migrazione del canton Zurigo o con HR durante il colloquio.
Come mi candido a questa posizione presso Union Bancaire Privée?
Usa il pulsante "Candidati ora" in questa pagina — rimanda direttamente all'annuncio originale di Union Bancaire Privée su ubp.com, quindi la tua candidatura arriva direttamente nel sistema di gestione candidature del datore di lavoro. Frontaliere Ticino non raccoglie né inoltra candidature in proprio.
