Senior Compliance Officer Onboarding & Recensioni periodiche — EFG International AG
NuovoCHF 174'500 - 306'000
EFG International AG · Geneve (GE)
- Località
- Geneve
- Contratto
- permanent
- Pubblicato
- Ieri
SalarioCHF 174'500 - 306'000
Panoramica
del lavoro
In Compliance, per il nostro team Onboarding & Periodic Recensioni di 21 Compliance Officer in Svizzera stiamo cercando un esperto Senior Compliance Officer Onboarding & Periodic Recensioni in grado di affrontare clienti complessi.
- del lavoro
- In Compliance, per il nostro team Onboarding & Periodic Recensioni di 21 Compliance Officer in Svizzera stiamo cercando un esperto Senior Compliance Officer Onboarding & Periodic Recensioni in grado di affrontare clienti complessi.
- Responsabilità: Assumere la proprietà per le attività e le sfide e cercare un miglioramento continuo
- Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
- Precedente consolidata esperienza in Private Banking richiesto e buona conoscenza dei mercati internazionali.
- L'inglese fluente è un must.
Responsabilità principali
- Responsabilità: Assumere la proprietà per le attività e le sfide e cercare un miglioramento continuo
- Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
- Passionato: Impegnarsi e lottare per l'eccellenza
- Soluzione-driven: Focusing sui risultati del cliente e il trattamento dei clienti abbastanza con una mentalità di rischio-consapevole
- Partnership-oriented: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra.
- Lavorare insieme a uno spirito imprenditoriale.
Requisiti principali
- Precedente consolidata esperienza in Private Banking richiesto e buona conoscenza dei mercati internazionali.
- L'inglese fluente è un must.
- Preparazione di analisi complete di conformità e raccomandazioni nuovi conti sia per gli individui che per gli enti legali; valutazioni di accuratezza KYC, completezza e plausibilità della documentazione KYC che assicurano che i rischi siano adeguatamente identificati e mitigati;
- Revisione olistica completa delle relazioni esistenti consistenti in conti multipli di varie strutture, aggiornamento su due diligence e classificazione dei rischi, analisi del flusso dei fondi, analisi del profilo delle informazioni del cliente in vista del comportamento transazionale, valutazione della conformità fiscale e valutazione di eventuali cambiamenti nelle circostanze;
- Presentazione di alcuni casi al comitato di accettazione del cliente che fornisce valutazioni di rischio pertinenti e raccomandazioni chiare di conformità;
- Consigliare e sostenere l'ufficio di presidenza in materia di Anti-Money Laundering (AML), conoscere il vostro cliente (KYC) e l'accordo sul codice di condotta delle banche svizzere nel contesto dell'esercizio di due diligence (CDB 20);
- Valutazioni della conformità fiscale dei clienti, compresi i moduli FATCA e CRS, e altri elementi rilevanti, documentazione di tali valutazioni;
- Gestione di altre richieste (ad esempio richieste di altri dipartimenti o di terzi, override);
- Sostenere i compiti relativi all'audit interno ed esterno su richiesta;
- Escalare casi potenzialmente sospetti all'unità di intelligenza finanziaria (FIU);
- Lavorare in coordinamento con altre unità quando necessario, come il team di Sanzioni, il dipartimento legale, la documentazione contabile e altri reparti pertinenti, per garantire valutazioni approfondite dei clienti. Competenze ed esperienza
- Inglese professionale richiesto.
Azienda e contesto
- Eccellente capacità analitiche, attenzione ai dettagli e capacità di interpretare con precisione documenti o strutture complesse.
Dettagli ulteriori
- Descrizione del lavoro
- Lavorare in coordinamento con altre unità quando necessario, come il team di Sanzioni, il dipartimento legale, la documentazione contabile e altri reparti pertinenti, per garantire valutazioni approfondite dei clienti. Competenze ed esperienza
- Forte gestione del tempo e competenze organizzative per soddisfare scadenze strette.
Note e contenuto originale
- Lavorare in coordinamento con altre unità quando necessario, come il team di Sanzioni, il dipartimento legale, la documentazione contabile e altri reparti pertinenti, per garantire valutazioni approfondite dei clienti.
- Competenze ed esperienza
- I nostri valori
