Senior AML Compliance Officer (contratto di 6 mesi) — Lombard Odier
NuovoCHF 83'500 - 126'500
Lombard Odier · Geneva (GE)
- Località
- Geneva
- Contratto
- full-time
- Pubblicato
- Ieri
SalarioCHF 83'500 - 126'500
Panoramica
Una carriera a Lombard Odier significa lavorare per un rinomato asset manager globale, con un forte focus sugli investimenti sostenibili.
Un'innovativa banca di scelta per clienti privati e istituzionali, il nostro Studio indipendente di proprietà è uno dei gruppi bancari più capitalizzati al mondo, che gestisce quasi 300 miliardi di franchi e opera da oltre 25 uffici in 4 continenti.
Con una storia di oltre 230 anni, Lombard Odier è una casa di investimento che offre un'offerta completa di gestione del portafoglio discrezionale e consultivo, servizi di ricchezza e custodia.
- Una carriera a Lombard Odier significa lavorare per un rinomato asset manager globale, con un forte focus sugli investimenti sostenibili.
- Un'innovativa banca di scelta per clienti privati e istituzionali, il nostro Studio indipendente di proprietà è uno dei gruppi bancari più capitalizzati al mondo, che gestisce quasi 300 miliardi di franchi e opera da oltre 25 uffici in 4 continenti.
- Contribuisci a Recensioni periodiche nei tempi di punta
- Schermatura di supporti di ruolo richiesti in SmartKYC e supporti aperti
- 8 anni di esperienza in Due Diligence e AML recensioni nel settore dei servizi finanziari
- Fluency in francese e inglese è un must con comprensione di qualsiasi altra lingua come bello avere asset
Responsabilità principali
- Contribuisci a Recensioni periodiche nei tempi di punta
- Schermatura di supporti di ruolo richiesti in SmartKYC e supporti aperti
- Sviluppare e scrivere la valutazione del rischio di conformità con focus su: Finalità del conto Struttura dell'account
- Sfondo professionale / personale del cliente SoW/SoF plausibilità e verifica
- Notizie negative soggette a Crimine Finanziaria o Finanza Terrorista, Sanzioni, PEP o Rischio di Rischio di Risanamento
- Valutazione del punteggio di rischio (rischio di paese, industria del rischio ecc.)
- Allineare la valutazione del rischio con potenziale esposizione esistente
- Revisione delle transazioni quando necessario per l'esposizione esistente
- Gestire la presentazione dei casi incl.
- Valutazione del rischio di conformità a Due Diligence Committee per i nuovi clienti classificati ad alto rischio / ad alto rischio o PEP o dove sono stati identificati nuovi rischi materiali per i clienti esistenti
Requisiti principali
- 8 anni di esperienza in Due Diligence e AML recensioni nel settore dei servizi finanziari
- Fluency in francese e inglese è un must con comprensione di qualsiasi altra lingua come bello avere asset
- Avendo un'esperienza approfondita di gestione di vari aspetti della due diligence come AML, CDB, FATCA, Tax e CRS
- Corso di laurea in legge (o equivalente) o prova di simili risultati accademici / di lavoro
- Capacità di riassumere argomenti complessi, di guidare risultati pratici e di prendere decisioni o proposte solide, compresa l'escalation, se del caso, così come
Cosa offre l’azienda
- anche servizi di asset management e strategie di investimento attraverso Lombard Odier Investment Manager e fornire tecnologia bancaria avanzata ad altre istituzioni finanziarie.
- “Rethink Everything” è la nostra filosofia – è al centro di tutto ciò che facciamo.
- Siamo cresciuti più forti attraverso più di 40 crisi finanziarie ripensando il mondo intorno a noi per fornire una nuova prospettiva di investimento per i nostri clienti.
- Senior AML Compliance Officer (contratto di 6 mesi)
- A partire dal 26 settembre, stiamo cercando un Senior AML Compliance Officer per un contratto di 6 mesi, con
- sede a Ginevra, per aderire al nostro team di bordo. IL TUO RUOLO:
- Valutazione operativa a due diligence secondo gli standard CDB, l'Ordinanza FINMA e la legge svizzera AML
- Esegui on-boarding, Change of Circumstances e recensioni di clienti Private Banking, soprattutto ma non solo da / nei mercati nazionali e internazionali svizzeri.
Contatti
- In qualità di AML Compliance Officer, essendo stato responsabile per i clienti privati di due diligence domande correlate e la copertura di mercato rilevante
Azienda e contesto
- Fornire consulenza prospettico e onboard in relazione a potenziali nuovi e preesistenti clienti PEP / High / Medium / Low Risk e agire come centro di competenza per tutte le strutture complesse e PEP relative domande
- Utilizzato per gestire casi client complessi come High Risk, clienti classificati PEP e strutture complesse
Dettagli ulteriori
- Offriamo anche servizi di asset management e strategie di investimento attraverso Lombard Odier Investment Manager e fornire tecnologia bancaria avanzata ad altre istituzioni finanziarie.
- sede a Ginevra, per aderire al nostro team di bordo.
- Sviluppare e scrivere la valutazione del rischio di conformità con focus su: Finalità del conto Struttura dell'account
- Sfondo professionale / personale del cliente SoW/SoF plausibilità e verifica
Note e contenuto originale
- IL TUO RUOLO:
- Sviluppare e scrivere la valutazione del rischio di conformità con focus su:
- Finalità del conto
- Struttura dell'account
- Sfondo professionale / personale del cliente
- SoW/SoF plausibilità e verifica
