AML Investigations and Suspicious Activity Reporting (SAR) Specialist (80-100%) — Lombard Odier

Descrizione completa

Una carriera in Lombard Odier significa lavorare per un rinomato gestore patrimoniale e patrimoniale globale, con una forte attenzione agli investimenti sostenibili. Una banca innovativa scelta da clienti privati ​​e istituzionali, la nostra società di proprietà indipendente è uno dei gruppi bancari meglio capitalizzati al mondo, gestendo quasi 300 miliardi di franchi svizzeri e operando da oltre 25 uffici in 4 continenti. Con una storia che dura da oltre 230 anni, Lombard Odier è una casa di investimento che offre un'offerta completa di gestione di portafoglio discrezionale e di consulenza, servizi patrimoniali e custodia. Offriamo inoltre servizi di gestione patrimoniale e strategie di investimento tramite Lombard Odier Investment Managers e forniamo tecnologia bancaria avanzata ad altri istituti finanziari. “Rethink Everything” è la nostra filosofia – è al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo diventati più forti attraverso oltre 40 crisi finanziarie ripensando il mondo che ci circonda per fornire una nuova prospettiva di investimento ai nostri clienti. Specialista in indagini antiriciclaggio e segnalazione di attività sospette (SAR) (80-100%) L'individuo lavorerà come membro del team AML-Investigations & Sanctions del gruppo, che fa parte della conformità del gruppo. Le responsabilità includeranno indagini antiriciclaggio, analisi delle indagini, archiviazione SAR, gestione dei dati dei casi, reporting, formazione e contributo al miglioramento continuo del controllo nell'ambito della conformità alla criminalità finanziaria. IL VOSTRO RUOLO:

• Intraprendere indagini antiriciclaggio in casi di sospetto riciclaggio di denaro e relativi reati presupposto.
• Eseguire analisi investigative sull'attività transazionale e sugli eventi scatenanti AML.
• Preparare le richieste AML/SAR e dare seguito alle richieste per il comitato di due diligence svizzero (DDC) e il comitato di due diligence di gruppo (GDDC).
• Presentare le segnalazioni di attività sospette (SAR) al MROS svizzero e gestire le richieste di follow-up.
• Assistenza agli ordini giudiziari svizzeri in stretta collaborazione con l'Unità legale.
• Coordinare casi AML e SAR multientità e multigiurisdizionali nei paesi in cui operiamo.
• Condurre indagini ad hoc di due diligence rafforzata (EDD).
• Supporto nella comunicazione con la FINMA, ove richiesto, compresa la preparazione di input per le richieste normative e la vigilanza continua.
• Produrre regolari report AML/SAR sulle informazioni di gestione (MI).
• Fungere da punto di contatto per le indagini antiriciclaggio e la consulenza SAR per tutti i colleghi del Gruppo.
• Contribuire alla formazione AML/SAR, aggiornando i moduli di e-learning AML/SAR, tenendo presentazioni e producendo materiali di formazione.
• Analizzare le indagini antiriciclaggio e i rapporti SAR per proporre miglioramenti del controllo e identificare le tendenze antiriciclaggio emergenti.
• Mantenere la procedura operativa standard (SOP) del team AML/SAR.
• Organizzare e partecipare alla chiamata di feedback mensile del gruppo relativa ai responsabili della segnalazione di riciclaggio di denaro (MLRO).
• Mantenere una conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti AML/SAR e delle tendenze della criminalità finanziaria in materia di riciclaggio di denaro.
• Lavorare in stretta collaborazione con il team Sanzioni del Gruppo sui casi di antiriciclaggio e sovrapposizione di sanzioni. IL TUO PROFILO:
• 3-6 anni di esperienza in indagini antiriciclaggio in un ambiente bancario e conoscenza della segnalazione di attività sospette o di funzioni di conformità simili.
• Laurea in Giurisprudenza/Economia o studi comparabili o esperienza lavorativa equivalente nel settore finanziario.
• Forti capacità analitiche e informatiche (è auspicabile la conoscenza dell'applicazione GoAML).
• Flessibilità, adattabilità con buon intuito e capacità di problem solving.
• Buone capacità comunicative, di networking e organizzative.
• Capacità di stabilire le priorità e di lavorare sotto pressione durante indagini antiriciclaggio impegnative e frenetiche.
• Giocatore di squadra con buone capacità comunicative con un elevato standard di inglese scritto e parlato.
• Domiciliato in Svizzera (con sede a Ginevra). Il DNA della nostra Maison è definito da cinque valori fondamentali. L’eccellenza ci spinge a essere i migliori in ciò che facciamo, mentre l’innovazione alimenta il nostro progresso. Il rispetto è alla base di ogni interazione e l'integrità modella le nostre azioni